Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VietABank: Ngân hàng lên tiếng

Trần Thúy

16:25 02/01/2019

BizLIVE - Liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VietABank mới bị khởi tố gần đây, ngân hàng vừa phát đi một số thông tin mới.

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VietABank: Ngân hàng lên tiếng

Ảnh minh họa.

Cụ thể, VietABank cho biết, tháng 12/2018, một khách hàng gửi tiền tại ngân hàng là ông Đặng Nghĩa Toàn, người đứng tên chung sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Việt Á với Nguyễn Thị Hà Thành đã lôi kéo một số đối tượng (không phải là khách hàng của VietABank) tới chi nhánh của ngân hàng công khai, gây rối, căng băng rôn, biểu ngữ với nội dung bịa đặt, vu khống nhằm hạ uy tín ngân hàng, phát loa công suất lớn để bôi nhọ với những nội dung sai sự thật, vu khống về VietABank; cử người trong đó có các đối tượng xăm trổ có các hành vi đe dọa, thị uy, uy hiếp tinh thần nhân viên ngân hàng như mang bún đậu mắm tôm vào quầy giao dịch ... 
Theo đó, ngân hàng đã cử cán bộ tiếp đón và làm việc. Tuy nhiên, những người này không xuất trình được tài liệu chứng minh họ là khách hàng của VietABank, trái lại họ từ chối làm việc, có thái độ bất hợp tác, vu khống ngân hàng và có nhiều hành vi gây rối khác. 
VietABank cho biết, mục đích của nhóm đối tượng này là ép ngân hàng phải trả số tiền lên tới gần 200 tỷ đồng, mặc dù không xuất trình được các chứng từ hợp lệ, hợp pháp thể hiện quyền sở hữu đối với số tiền này. 
Cũng theo ngân hàng, ông Đặng Nghĩa Toàn có gửi tiền tiết kiệm tại VietABank (có sổ tiết kiệm đứng tên đồng sở hữu với đối tượng Nguyễn Thị Hà Thành, có sổ tiết kiệm đứng tên một mình); sổ tiết kiệm đã được cầm cố tại VietABank; đến hạn, sổ tiết kiệm đã được tất toán, số dư còn lại được chuyển vào tài khoản của Đặng Nghĩa Toàn và Toàn đã rút toàn bộ số tiền này ra khỏi 2 tài khoản của mình ngay ngày hôm sau.
Cụ thể, sổ tiết kiệm số KH196xxxx mang tên Đặng Nghĩa Toàn hết hạn vào ngày 05/12/2018 đã được cầm cố để vay số tiền tương đương 97,5% giá trị sổ tiết kiệm từ ngày 05/11/2018 với thời hạn vay 01 tháng; số tiền vay này đã được VietABank giải ngân vào chính tài khoản của Đặng Nghĩa Toàn; ngay sau đó, Toàn đã làm ủy nhiệm chi để chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của Nguyễn Thị Hà Thành - đối tượng đã bị công an TP Hà Nội bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Đến hạn tất toán khoản vay (05/12/2018), sau khi đối trừ tiền gửi và tiền vay, số tiền còn lại của Sổ tiết kiệm số KH196xxxx đã được chuyển vào 2 tài khoản thanh toán của Đặng Nghĩa Toàn tại VietABank; 
Ngay hôm sau (06/12/2018) Đặng Nghĩa Toàn đã đến một Phòng giao dịch khác của VietABank tại Hà Nội để rút toàn bộ số tiền nêu trên từ 2 tài khoản đứng tên của mình. Ngân hàng khẳng định có đầy đủ hình ảnh Toàn ký chứng từ giao dịch và nhận tiền. 
Cũng theo ngân hàng, ông Toàn lại rất bất nhất trong quá trình làm việc với VietABank. Cụ thể, ngày 12/12/2018, ông Toàn đột ngột chủ động mang theo khoảng 30 người đến ngân hàng, đe dọa, thị uy, gây áp lực yêu cầu làm việc với Ban lãnh đạo ngân hàng và bất ngờ thông báo việc ông Toàn đã làm mất sổ tiết kiệm số KH196xxxx nêu trên, đồng thời uy hiếp tinh thần, ép ngân hàng phát hành sổ tiết kiệm khác cho ông với cùng giá trị sổ tiết kiệm mà ông đã báo mất. 
Tuy nhiên, đến ngày 28/12/2018 tại buổi làm việc với đại diện VietABank, ông Đặng Nghĩa Toàn lại phủ nhận việc báo mất sổ tiết kiệm được nêu tại biên bản làm việc ngày 12/12/2018 và cố tình cưỡng ép ngân hàng trả lại sổ tiết kiệm mà theo ông Toàn đã được cầm cố tại ngân hàng. 
Được biết, hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sự thật. 

TRẦN THÚY

Từ khóa: VietABank, ngân hàng

Bảng giáThị trường

VN-Index 902.71 ▲ 4.41 (0.49%)

 
VN-Index 902.71 4.41 0.49%
HNX-Index 101.87 0.09 0.09%
UPCOM 53.18 0.15 0.29%
DJIA 25,283.0 -12.87 -0.05%
Nasdaq 7,157.39 20.83 0.29%
Nikkei 225 23,849.99 135.46 0.57%
FTSE 100 7,724.08 27.57 0.36%