Vụ DongA Bank: Kiến nghị điều tra Vũ “nhôm” nhận 13,4 triệu USD

Huyền Trâm

11:05 08/06/2019

BizLIVE - Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu tội phạm trong việc Vũ "nhôm" nhận 13,4 triệu USD từ cựu lãnh đạo ngân hàng.

Vụ DongA Bank: Kiến nghị điều tra Vũ “nhôm” nhận 13,4 triệu USD

Vũ "nhôm" tại phiên tòa phúc thẩm vừa qua.

Chiều qua (7/6), sau phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB), hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ dấu hiệu tội phạm trong việc Vũ "nhôm" nhận 13,4 triệu USD từ cựu lãnh đạo DAB.

Ngoài ra, hội đồng xét xử kiến nghị làm rõ vai trò của một số cá nhân nguyên là giám đốc chi nhánh, kế toán của DAB; làm rõ trách nhiệm các cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM, Công ty Kiểm toán TNHH Ernst and Young Việt Nam dù đã nhiều lần kiểm toán, kiểm quỹ nhưng vẫn không phát hiện sai phạm xảy ra tại DAB.

Liên quan tới khoản tiền 13,4 triệu USD, CQĐT thu được 5 tờ giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng đã ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB trong thời gian làm Thủ quỹ Hội sở DAB. Trong đó, từ ngày 11/10/2012 đến ngày 12/3/2015, Hùng đã xuất quỹ chi 12 khoản tổng số 294 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình. Sau đó, theo đề nghị của Vũ, Bình chuyển 13,4 triệu USD cho Vũ sử dụng.

Khai với cơ quan điều tra, Trần Phương Bình cho biết thừa nhận mua hộ Phan Văn Anh Vũ 9 khoản với tổng số 13,4 triệu USD trị giá hơn 283 tỷ đồng, đến nay  ông Vũ chưa trả. Ông Bình không biết Vũ sử dụng 13,4 triệu USD vào việc gì. Phan Văn Anh Vũ khai vay của cá nhân Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB) 13,4 triệu USD, đến nay chưa trả.

HUYỀN TRÂM

Tin liên quan

Cùng dòng sự kiện

Thăm dò ý kiến
Bạn dự tính chỉ số VN-Index của thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc năm 2019 sẽ ở vùng điểm nào?