BizLIVE - Dự kiến 2 giờ chiều nay (27/11), TAND TP.HCM tiến hành tuyên án sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank - DAB).
Chiều nay tuyên án vụ DongABank
Ông Trần Phương Bình (bên trái) và "đại gia" Phùng Ngọc Khánh (giữa) tại tòa.

Trong vụ án, ông Trần Phương Bình, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank và 11 bị can khác bị truy tố tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gây thiệt hại cho DongABank hơn 8.827 tỷ đồng.

Trước đó, đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) đề nghị án tù chung thân đối với bị cáo Trần Phương Bình về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, tổng hợp hình phạt tù chung thân.

Bị cáo Phùng Ngọc Khánh, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C bị đề nghị 18 – 20 năm tù.

Các đồng phạm còn lại là nguyên cán bộ DongABank bị VKS đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 8 năm tù.

VKS nhận định, các bị cáo phạm tội mang tính hệ thống. Trong đó ông Trần Phương Bình đóng vai trò chủ mưu, người chỉ đạo các bị cáo khác trong vụ án phạm tội, gây thiệt hại cho ngân hàng, thông qua các hành vi gồm lập ra các công ty nhưng không hoạt động trên thực tế, vẽ hoặc nâng khống tài sản đảm bảo gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng cho DAB.

Cụ thể, bị cáo Trần Phương Bình cùng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia gây thiệt hại hơn 3.100 tỷ đồng; nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỷ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỷ đồng và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỷ đồng.

Ông Trần Phương Bình nhờ người khác đứng tên vay ở DongABank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75,6 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Trần Phương Bình bồi thường cho DongABank hơn 75,6 tỷ đồng, là tiền ông Bình trực tiếp chiếm đoạt của ngân hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Với khoản vay của nhóm M&C, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Phùng Ngọc Khách bồi thường hơn 3.949 tỷ đồng cho ngân hàng.

Với khoản vay của nhóm Tân Vạn Hưng, VKS đề nghị HĐXX buộc bà Vũ Thị Liên hoàn trả gần 1.100 tỷ đồng; bà Liên có trách nhiệm liên đới cùng bà Nguyễn Thị Minh hoàn trả hơn 163 tỷ đồng, liên đới cùng bà Nguyễn Thị Thu Trang hoàn trả 105 tỷ đồng. Đây là những khoản dư nợ của nhóm Tân Vạn Hưng tại DongABank.

Với các khoản vay của nhóm Đồng Tiến, VKS đề nghị HĐXX buộc ông Trần Quang Khải, đại diện pháp luật Công ty TNHH Thép Đồng Tiến có trách nhiệm hoàn trả cho DongABank hơn 227 tỷ đồng đối với 7 khoản vay tín chấp sai quy định; buộc ông Bùi Văn Dội, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư TBT hoàn trả hơn 165 tỷ đồng đối với 3 khoản vay tín chấp sai quy định.

VKS đề nghị tiếp tục tạm giữ 250 tỷ đồng, là tiền đầu tư trái pháp luật của Trần Phương Bình, đã được Công ty Ba Son nộp lại, nhằm đảm bảo việc thi hành án của ông Bình.

Với thiệt hại 3.139 tỷ đồng liên quan đến nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia – TTC, do đối tượng Nguyễn Thiện Nhân đang bỏ trốn và bị truy nã nên Cơ quan Điều tra đã quyết định tách vụ án ra nên trách nhiệm dân sự đối với khoản tiền này sẽ được xem xét khi bắt được Nguyễn Thiện Nhân.

Theo hồ sơ vụ án, DongABank được thành lập năm 1992, đến nay đã 39 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng; 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79%. Trong đó, nhóm gia đình Trần Phương Bình chiếm 10,24%; nhóm CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%; nhóm CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 chiếm 12,73%; Văn phòng Thành ủy TP.HCM chiếm 12,79%.

Ông Bình giữ chức Tổng giám đốc DAB từ ngày 25/3/1998 đến ngày 20/8/2015, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank từ ngày 19/1/2006 đến ngày 20/8/2015.

Giai đoạn I vụ án đã xét xử ông Trần Phương Bình và các đồng phạm về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165, 280, 285 BLHS năm 1999, xảy ra tại DongABank.

Giai đoạn II vụ án điều tra làm rõ sai phạm của ông Trần Phương Bình và đồng phạm liên quan đến các khoản vay thuộc 5 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng và Lê Anh Tuấn - Nguyễn Thị Ngọ) và việc Trần Phương Bình chuyển 500.000 USD cho Nguyễn Thiện Nhân để chi phí thuê tư vấn tìm đối tác mua hoặc đầu tư vào DongABank.

Trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo 11 bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 8.827 tỷ đồng.

HUYỀN TRÂM