BizLIVE - Hội đồng xét xử tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Trần Phương Bình và 25 năm với Phan Văn Anh Vũ.
 Vũ “nhôm” lĩnh án 25 năm tù
Trong vụ án tại DAB, Vũ "nhôm" lĩnh án 17 năm, tổng hợp với án trước 8 năm, tổng cộng lĩnh án 25 năm tù - Ảnh: Huyền Trâm.

Sáng nay (20/12), TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trần Phương Bình, nguyên phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á – DongABank (DAB), Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ “nhôm”, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 cùng 24 bị cáo khác trong vụ xảy ra sai phạm tại DAB.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB là người chủ mưu đề ra chủ trương, chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Đức Vinh, nguyên Trưởng phòng ngân quỹ hội sở DAB; Nguyễn Thị Ái Lan, nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ và có thuộc khối kinh doanh nguồn vốn DAB, các nhân viên ở DAB bao gồm hội sở, sở giao dịch, chi nhánh Đinh Tiên Hoàng cùng người thân quen thực hiện nhiều hành vi trái luật gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Bình trực tiếp chiếm đoạt, sử dụng cá nhân 2.000 tỷ đồng; chỉ đạo cấp dưới chi sai nguyên tắc 1.500 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB đã giúp sức cho bị cáo Bình, bị cáo còn trực tiếp hưởng 40 tỷ đồng. Tham gia chỉ đạo xuất khẩu vàng, kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi tiền sai nguyên tắc mua trụ sở cho DAB ở Nam Định. Bị cáo phải chịu trách nhiệm số tiền hơn 526 tỷ đồng về hành vi Lạm dụng tín nhiệm, về hành vi cố ý làm trái bị cáo phải chịu trách nhiệm 1.574 tỷ đồng.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ thông qua hợp đồng góp vốn, mua cổ phần DAB khi tăng vốn, là đồng phạm chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng của DAB. Đối với khoản 13,4 triệu USD, do chưa xác định có dấu hiệu tội phạm, nhưng là vật chứng cần thu hồi theo quy định. Hơn 90 tỷ đồng Vũ “nhôm” xác định còn thiếu nợ Công ty Vốn An Bình có nguồn gốc từ tiền ông Bình xuất chi tiền sai của DAB nên cần thu hồi để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của ông Bình.

Bị cáo Phạm Văn Phước, nguyên Tổng giám đốc CTCP Lương thực Nam Định chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng thông qua việc bán tài sản công ty cho DAB.

Bị cáo Nguyễn Đức Vinh, nguyên Trưởng phòng ngân quỹ hội sở DAB tham gia chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ trái luật, tạo điều kiện cho ông Bình và đồng phạm chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB.

HĐXX nhận định, các bị cáo là cán bộ nhân viên DAB đều là những người làm công ăn lương, cố ý về hành vi nhưng vô ý về hậu quả. Việc thu chi khống là việc làm thường xuyên diễn ra trong thời gian dài nhưng các bị cáo không nhận được cảnh báo của người có thẩm quyền, thanh tra kiểm tra vẫn không phát hiện.

Qua quá trình điều tra, ngoài bị cáo Vũ, các bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu nên cần xem xét lượng hình. Bị cáo Vũ đã nộp 203 tỷ đồng, bị cáo Bình nộp hơn 5,7 tỷ đồng, bị cáo Ánh nộp 500 triệu đồng, bị cáo Phước nộp 100 triệu đồng, HĐXX xem đây là tình tiết giảm nhẹ áp dụng cho các bị cáo liên quan.

Bị cáo Bình dù HĐXX xem xét tâm huyết đóng góp của bị cáo với sự phát triển của DAB, tuy nhiên hành vi phạm tội của bị cáo đe dọa nghiêm trọng hoạt động của DAB, ảnh hưởng tiêu cực tới tín dụng tài chính quốc gia nên cần có biện pháp nghiêm khắc nhất, có tính răn đe với xã hội.

Bị cáo Xuyến có nhiều người thân có cống hiến cho cách mạng, bản thân được tặng bằng khen; bị cáo Lan phạm tội khi mang thai, quá trình công tác được tặng bằng khen; bị cáo Vinh có thời gian thực hiện nhiệm vụ quốc tế...

Đối với bị cáo Vũ không ăn năn, thành khẩn khai báo, cần có mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét bị cáo đã nộp tất cả tiền hơn 203 tỷ đồng được xác định là trách nhiệm hình sự, gia đình đông con, con nhỏ nhất sinh năm 2016, HĐXX xem xét giảm nhẹ nhưng không thể dưới mức đề nghị của cơ quan truy tố.

Theo đó, HĐXX tuyên bị cáo Trần Phương Bình, nguyên phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc DAB 20 năm tù về tội Cố ý làm trái, phạt tù chung thân hành vi lạm dụng tín nhiệm, tổng hợp hình phạt là tù chung thân, nộp phạt 100 triệu đồng sung quỹ nhà nước.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị xử phạt 17 năm tù tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cộng với bản án trước đó là 8 năm, tổng hợp hình phạt chung là 25 năm tù, nộp 100 triệu đồng sung quỹ nhà nước.

Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên thành viên HĐQT, phó Tổng giám đốc DAB 18 năm tù tội Cố ý làm trái, 20 năm hành vi lạm dụng, tổng hợp 30 năm tù; Phạm Văn Phước, nguyên Giám đốc Công ty CP Lương thực Nam Định 13 năm tù tội Lạm dụng chức vụ; Nguyễn Đức Vinh, nguyên Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở Ngân hàng DAB 16 năm tù; Nguyễn Thị Ái Lan, nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ và có thuộc khối kinh doanh nguồn vốn Ngân hàng Đông Á 9 năm tù…

Buộc bị cáo Trần Phương Bình bình bồi thường cho DAB hơn 27.000 lượng vàng SJC, gần 1.500 tỷ đồng. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường hơn 203 tỷ đồng cho DAB. Bị cáo Bình và Vũ liên đới bồi thường cho DAB hơn 52 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến bồi thường 34 tỷ đồng cho DAB.

HĐXX tiếp tục kê biên 50 triệu cổ phần đứng tên Công ty Bắc Nam 79; 13.652.542 cổ phần DAB của Phan Văn Anh Vũ; 15 triệu cổ phần DAB của Trần Phương Bình; 1.708.483 cổ phần DAB của Nguyễn Thị Kim Xuyến; 712.055 cổ phần DAB của Nguyễn Thị Ngọc Vân; 1.300.000 cổ phần của Nguyễn Thị Kim Loan; 9.680.469 cổ phần DAB đứng tên Cao Thị Ngọc Dung; 3.400.000 cổ phần DAB đứng tên Trần Phương Ngọc Thảo; 10.000.000 cổ phần DAB đứng tên Trần Phương Ngọc Giao; 10.300.000 cổ phần DAB đứng tên Trần Phương Ngọc Hà; 156.176 cổ phần DAB đứng tên Cao Ngọc Liên…

HUYỀN TRÂM