BizLIVE - Ngày mai (27/11), dự kiến TAND TP.HCM bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á – DongABank (DAB).
Ngày mai (27/11): Khai toà Vũ “nhôm” cùng đồng phạm
Ông Trần Phương Bình (bên trái) và Phan Văn Anh Vũ.

Các bị cáo gồm ông Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng của DAB; bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Phó TGĐ của DAB; ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ nhôm), nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79…

Nguyên đơn dân sự trong vụ án là DAB, đồng thời là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Toà cũng triệu tập 332 đơn vị, cá nhân với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và là người làm chứng, trong đó có Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Công ty TNHH Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Đông Á, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), CTCP Xây dựng Bắc Nam 79, CTCP Quản lý Quỹ Lộc Việt, bà Cao Thị Ngọc Dung (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ, là vợ bị cáo Trần Phương Bình)...

Theo cáo trạng, Ngân hàng TMCP Đông Á – DongABank (DAB) được thành lập năm 1992, hiện có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, 100% cổ đông trong nước, cổ đông sáng lập chiếm 13,21% và cổ đông thường chiếm 86,79%. Trong đó, nhóm gia đình ông Trần Phương Bình, nguyên phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng chiếm 10,24%; nhóm CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) chiếm 7,7%; nhóm CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 chiếm 12,73%; Văn phòng Thành ủy TP.HCM chiếm 12,79%.

Trong quá trình quản lý về tổ chức và hoạt động đối với DAB, NHNN phát hiện có sai phạm nên đã tiến hành thanh tra hoạt động của DAB. Ngày 23/7/2015, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN có kết luận thanh tra số 20 xác định một số sai phạm xảy ra tại DAB: tổng số dư nợ tại DAB là 20.233 tỷ đồng, trong đó 123 khách hàng có dư nợ 19.644 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào 9 nhóm khách hàng và cá nhân liên quan với tổng dư nợ 19.414 tỷ đồng. Trong số này có 7.960 tỷ đồng là nợ khó thu hồi và hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu  hồi (chủ yếu là cho vay tín chấp).

Ngày 13/8/2015, NHNN có quyết định số 69 kiểm soát đặc biệt DongABank. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt NHNN tại công văn số 63 ngày 21/8/2015, trong các ngày 21 và 22/8/2015, DAB đã tiến hành kiểm tra kho quỹ trên toàn hệ thống, kết quả kiểm tra xác định: kho quỹ hội sở DAB thiếu hụt hơn 2.089 tỷ đồng và hơn 62.154 lượng vàng, kho quỹ DAB sở giao dịch thiếu hụt 416 tỷ đồng.

Cục thanh tra giám sát NHNN có văn bản số 271 ngày 20/8/2015, Ban kiểm soát đặc biệt có văn bản số 1 ngày 7/9/2015 và DAB có văn bản số 57 ngày 17/5/2016 chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đến Công an TP.HCM để điều tra làm rõ. Công an TP.HCM đã chuyển vụ việc lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để xác minh làm rõ.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra Bộ Công an xác định được ông Trần Phương Bình với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, là đối tượng chính đã thực hiện các hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ DAB trong quá trình chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư tại DAB, cùng các nhân viên trong DAB và những người liên quan thực hiện các hành vi phạm tội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho DAB tổng số hơn 3.608 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nêu trên là nguyên nhân dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm 31/12/2015 bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Phiên toà dự kiến kéo dài đến ngày 25/12.

HUYỀN TRÂM