Khai toà cựu chủ tịch Ngân hàng MHB

Huyền Trâm

10:29 03/07/2018

BizLIVE - Cáo trạng xác định, thông qua hành vi phạm tội, bị cáo Huỳnh Nam Dũng, nguyên là Chủ tịch MHB, Chủ tịch MHBS hưởng lợi 460 triệu đồng từ năm 2011 đến 2014.

Khai toà cựu chủ tịch Ngân hàng MHB

Các bị cáo tại tòa sáng nay - Ảnh: Huyền Trâm.

Sáng nay (3/7), TAND TP.HCM tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MBHS), Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB).

Nguyên đơn dân sự trong vụ án này là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) theo Quyết định số 589 của NHNN ngày 25/4/2015 về việc sáp nhập MHB vào BIDV và các cổ đông của MHBS.

Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM Vũ Thanh Lâm sẽ giữ vị trí chủ tọa phiên tòa. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong một tuần xét xử.

Sau phần HĐXX kiểm tra thủ tục, luật sư của các bị cáo nêu ý kiến. Luật sư Vũ Xuân Nam, bào chữa cho bị cáo Huỳnh Nam Dũng, nguyên là chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB, kiêm chủ tịch Công ty MHBS đề nghị triệu tập đại diện kiểm toán nhà nước, đại diện MHBS.

Trước yêu cầu này, đại diện Viện kiểm sát (VKS) nêu quan điểm, trong quá trình xét hỏi nếu thấy cần thiết làm rõ thì hội đồng xét xử (HĐXX) cho triệu tập các đại diện trên.

Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý  với quan điểm của VKS. Còn về đại diện MHBS thì hiện công ty chứng khoán này đã ngừng hoạt động, đại diện vẫn là bà Lữ Thị Thanh Bình, hiện là bị cáo của vụ án.

Sau đó, phiên tòa chuyển qua phần công bố cáo trạng. Theo đó, từ năm 2007 đến năm 2010, giữa MHBS và MHB ký và thực hiện nhiều hợp đồng ký quỹ mua bán trái phiếu chính phủ (TPCP). Từ năm 2011 đến 2014 chuyển sang hình thức lý các thỏa thuận hợp tác đầu tư với nội dung: MHBS môi giới cho Sở Giao dịch (SGD) MHB đầu tư các loại TPCP. MHBS được hưởng tiền phí môi giới là 0,1% trên tổng giá trị mua được, lãi suất trong trường hợp không môi giới thành công TPCP từ 0,5 đến 2,4%/năm.

Tài liệu điều tra xác định: ông Huỳnh Nam Dũng, nguyên chủ tịch MHB có số vốn góp tại MHBS là 13,8 tỷ đồng, chiếm 8,12% vốn (được đứng tên Huỳnh Thị Minh Trí, chị gái của ông Dũng); Nguyễn Phước Hòa có số vốn góp là 2,7 tỷ đồng, chiếm 1,9% vốn (đứng tên Nguyễn Thành Tín, con trai của ông Hòa).

Để thực hiện, ông Dũng, Chủ tịch MHB kiêm Chủ tịch MHBS và ông Hòa, Tổng giám đốc MHB thông qua Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (Hội đồng ALCO) của Ngân hàng MHB thống nhất chủ trương cho phép SGD MHB chuyển vốn vào tài khoản của SGD mở tại MHBS để chờ đầu tư TPCP nhưng thực chất là MHB chuyển vốn cho MHBS để gửi các kỳ hạn tại các chi nhánh MHB hưởng chênh lệch lãi suất và mua bán TPCP cũng cho MHB quản lý.

Trong các năm 2011, 2012 và 2014, SGD MHB đã chuyển 4.975 tỷ đồng cho MHBS. Trong đó, sử dụng 3.357 tỷ đồng đem gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh trong hệ thống MHB để hưởng lãi suất số tiền hơn 45 tỷ đồng. Từ 2011 đến 2015, MHBS hoàn trả được cho SGD MHB là hơn 18,3 tỷ đồng, gây thiệt hại cho MHB hơn 26,86 tỷ đồng.

Sử dụng hơn 1.588 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng hơn 966 tỷ đồng để ký các thỏa thuận hợp tác đầu tư môi giới mua bán TPCP thông qua các công ty gồm Công ty Huy Khánh do Lê Nguyên Ngọc làm TGĐ, Công ty Đại Phong Nguyên do Lê Việt Hùng làm TGĐ và Công ty Econ Plus do Đoàn Hồng Ngọc làm TGĐ để thực hiện các giao dịch mua bán TPCP theo phương thức sử dụng chính nguồn tiền của MHB, tạm ứng tiền cho các công ty này để thực hiện việc mua bán TPCP của MHB sau đó bán lại cho MHBS, MHB để các công ty trung gian này và MHBS hưởng lợi.

Trong đó, riêng việc mua bán 6 triệu TPCP trong năm 2011 của chính MHB, Công ty MHBS gây thiệt hại cho MHB số tiền là hơn 48 tỷ đồng. Năm 2012, MHB bị thiệt hại hơn 2,2 tỷ đồng và để công ty trung gian gồm Công ty Huy Khánh và Econ Plus được hưởng lợi số tiền này trong việc mua bán 4 triệu TPCP của MHB.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Ngân hàng MHB bị thiệt hại là hơn 349 tỷ đồng (bao gồm các khoản tiền gốc không có khả năng thanh toán là 272 tỷ đồng + 26,86 tỷ đồng + 48 tỷ đồng + 2,2 tỷ đồng). Trong đó các bị cáo Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Lữ Thị Thanh Bình, Trương Thanh Liêm, nguyên Phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư MHBS là những người chịu trách nhiệm chính.

Các bị cáo Trần Mỹ Linh, nguyên Kế toán trưởng MHBS, Lê Nguyên Ngọc, Phan Ngọc Nhân, Phó TGĐ Công ty Huy Khánh, Lê Việt Hùng và Đoàn Hồng Ngọc, phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.

Cáo trạng xác định, thông qua hành vi trên bị cáo Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng; Lê Nguyên Ngọc hưởng lợi 568 triệu đồng, Nhân hưởng lợi 930 triệu đồng, Hùng hưởng lợi 151 triệu đồng, Đoàn Hồng Ngọc hưởng lợi 131 triệu đồng và Liêm hưởng lợi 280 triệu đồng.

HUYỀN TRÂM

Bảng giáThị trường

VN-Index 911.12 ▼ -4 (-0.44%)

 
VN-Index 911.12 -4.0 -0.44%
HNX-Index 101.62 0.86 0.85%
UPCOM 49.55 0.24 0.49%
DJIA 25,283.0 -12.87 -0.05%
Nasdaq 7,157.39 20.83 0.29%
Nikkei 225 23,849.99 135.46 0.57%
FTSE 100 7,724.08 27.57 0.36%