BizLIVE - Bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trực tiếp hơn 1.037 tỷ vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại tín hơn 1.037 tỷ.
Bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo đầu tư 4 dự án địa ốc, gây thiệt hại cho Đại Tín hơn 1.037 tỷ như thế nào?
Toàn bộ số tiền hơn 1.037 tỷ 3 công ty bất động sản nhận của Ngân hàng Đại Tín, nhưng không sử dụng vào việc đầu tư dự án, mà chuyển cho Hứa Thị Phấn sử dụng cá nhân.

Như BizLIVE đã đề cập, theo kết quả điều tra, bị can Hứa Thị Phấn cùng CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp bị can Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đầu năm 2007, đã tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.547 tỷ, chiếm 84,92% vốn điều lệ và giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng.

Bị can Phấn lợi dụng việc nắm giữ lượng lớn vốn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang; lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu chi tiền mặt; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật các TCTD và Điều lệ Ngân hàng Đại Tín để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ của Ngân hàng Đại Tín. Thông qua 5 hành vi phạm tội:

1.Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỷ;

2.Hạch toán thu khống, để bị can Phấn sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỷ;

3. Thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, chiếm đoạt và sử dụng hơn 3.581 tỷ;

4.Chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ;

5.Nâng khống 25 bất động sản khác bán cho Ngân hàng Đại Tín, để chiếm đoạt và sử dụng 1.024 tỷ.

BizLIVE đã lần lượt đề cập về 3 hành vi đầu, dưới đây là kết luận của cơ quan điều tra về hành vi thứ 4 bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trực tiếp hơn 1.037 tỷ vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại tín, nay là Ngân hàng Xây Dựng hơn 1.037 tỷ.

Kết quả điều tra xác định, thời điểm năm 2009 và 2010, theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn, Ngân hàng Đại Tín đã trực tiếp đầu tư sai quy định hơn 1.037 tỷ vào 4 dự án bất động sản (trong đó có 3 dự án mới ở giai đoạn tiền khả thi - chấp thuận địa điểm đầu tư) do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư, gồm:

Đầu tư hơn 570 tỷ vào Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, do CTCP Phú Mỹ (bà Phấn làm Chủ tịch) làm chủ đầu tư.

Đầu tư hơn 330 tỷ vào 2 Dự án The Star City và Go Go City tại huyện Nhà Bè, TP.HCM, do CTCP Địa ốc Lam Giang (công ty của bà Phấn) làm chủ đầu tư.

Đầu tư hơn 136 tỷ vào Dự án Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do Công ty TNHH Phú Mỹ (bà Phấn làm Chủ tịch HĐTV) làm chủ đầu tư.

Đến nay, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II đã bị thu hồi, 2 Dự án The Star City và Go Go City đã quá thời hạn chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án và vẫn chỉ là bãi đất trống.

Toàn bộ số tiền hơn 1.037 tỷ 3 công ty trên nhận của Ngân hàng Đại Tín, nhưng không sử dụng vào việc đầu tư dự án, mà chuyển cho Hứa Thị Phấn sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trên của bà Phấn và đồng phạm đã có dấu hiệu của tội chiếm đoạt, tuy nhiên theo Hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại Ngân hàng Đại Tín ngày 9/10/2012 (giữa bà Phấn và Tập đoàn Thiên Thanh, ông Danh làm Chủ tịch) đã được NHNN và Ngân hàng Đại Tín chấp thuận, bị can Phấn đã chuyển giao toàn bộ nghĩa vụ trả nợ 4 khoản đầu tư trên cho Phạm Công Danh, nhưng ông Danh sau khi tiếp quản và điều hành hoạt động ngân hàng, không thực hiện trách nhiệm trả nợ hơn 1.037 tỷ trên, hiện số tiền này vẫn treo nợ cho nhóm Phú Mỹ của bị can Phấn.

Kết quả xét xử Giai đoạn 1 vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm, HĐXX không đề cập đến tính hợp pháp và hợp lệ của hợp đồng nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại Ngân hàng Đại Tín trên, cơ quan điều tra đã có văn bản hỏi Bộ Tư pháp về nội dung này, nhưng vẫn không trả lời được về tính hợp pháp và hợp lệ của hợp đồng trên.

Hiện Phạm Công Danh đang tố cáo bị can Phấn lừa đảo chiếm đoạt tiền của Danh trong việc thực hiện hợp đồng trên, nên không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán hơn 1.037 tỷ trên và đề nghị bị can Phấn phải hoàn trả lại Danh số tiền hơn 3.581 tỷ mà danh đã chuyển cho bị can Phấn để tất toán khoản vay trên.

Đến nay thời hạn điều tra đã hết, vụ án Phạm Công Danh Giai đoạn II đang được xét xử, cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định tách hành vi này ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra theo tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

HUYỀN TRÂM