BizLIVE -
Mới đây, Bộ Công an đã có văn bản cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý các vi phạm có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Cao su theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.
4 sai phạm tại Tập đoàn Cao su chuyển cơ quan điều tra hiện ra sao?
Ảnh minh họa.
Tại Kết luận thanh tra hồi năm 2014, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để điều tra, xử lý trách nhiệm theo pháp luật về 4 vụ việc sai phạm có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, gây hậu quả lớn về kinh tế tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và các đơn vị thành viên.
Mới đây, Bộ Công an đã có văn bản cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý các vi phạm có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại một số đơn vị thành viên VRG theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.
Điều tra mở rộng vụ công ty sân sau của lãnh đạo Tập đoàn
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, liên quan tới vụ việc có dấu hiệu cố ý làm trái trong việc đầu tư góp vốn và cho Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Đồng Tháp vay vốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh trước khi Thanh tra chính phủ có kết luận thanh tra và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.
Ngày 9/2/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác lập chuyên án 234D về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kết quả chuyên án xác định, năm 2007, ông Lê Quang Thung, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) đã bàn bạc với một số cá nhân là cán bộ trong VRG thành lập Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Đồng Tháp, kinh doanh trong lĩnh vực thuỷ sản không thuộc lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn, không báo cáo Hội đồng quản trị.
Sau đó, ông Lê Quang Thung đã chỉ đạo 6 công ty thuộc VRG góp 87,5 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thuỷ sản Đồng Tháp, trong đó 5 công ty không lập phương án đầu tư trình Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt, trái quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác theo Nghị định số 199 của Chính phủ.
Do Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Đồng Tháp kinh doanh thua lỗ, ngừng hoạt động nên 5 đơn vị (Tổng công ty Cao su Đồng N’ai, Công ty Cao su Phú Riềng, Công ty Cao su Chư Pah, Công ty Tài chính Cao su và Công ty Cổ phần xây dựng và địa ốc Cao su) chưa thu hồi được số vốn góp 79,494 tỷ đồng. Tổng công ty Cao su Đồng Nai chưa thu hồi được số tiền cho vay 21,28 tỷ đồng.
Ngày 6/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định khởi tố 5 bị can về tội Cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệm trọng theo điều 65 Bộ Luật hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh tra điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và điều tra mở rộng vụ án.
Vụ gửi 600 tỷ đồng vẫn chờ Công ty Cho thuê tài chính II... phá sản
Đối với vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động huy động và sử dụng vốn tại Công ty tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định. Tuy nhiên, quá trình điều tra chưa chứng minh được các cá nhân liên quan tại Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam có tư lợi.
Hiện Toà án nhân dân TPHCM đang thụ lý thủ tục phá sản đối với Công ty Cho thuê tài chính II nên chưa xác định được hậu quả thiệt hại do hành vi gửi 600 tỷ đồng vào công ty này.
Trước đó, từ năm 2009, Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam đã ký 6 hợp đồng vay vốn và nhận tiền gửi 600 tỷ đồng của Công ty Tài chính Điện lực, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Ngân hàng TMCP Hà Nội (sáp nhập vào SHB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội với lãi suất từ 8,35% đến 10,2%.
Sau đó, khoản tiền trên được gửi vào Công ty Cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với lãi suất từ 8,6% đến 10,3% để hưởng lãi suất chênh lệch. Tính đến tháng 5/2011, Công ty cho thuê tài chính II mới trả được trên 26 tỷ đồng, sau đó mất khả năng thanh toán nợ gốc và nợ lãi.
Công ty tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam đã khởi kiện ra Toà án Nhân dân Quận 5, TPHCM về việc Công ty Cho thuê tài chính II không thanh toán nợ gốc, lãi của khoản 600 tỷ đồng.
Ngày 27/1/2015, Toà án Nhân dân Quận 5 có bản án sơ thẩm và ngày 9/7/2015, Toà án Nhân dân TPHCM có bản án phúc thẩm, tuyên Công ty Cho thuê tài chính II phải thanh toán hết một lần cho Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam với tổng số tiền 1.164,81 tỷ đồng. Trong đó, 599,5 tỷ đồng tiền gốc, 129,57 tỷ đồng tiền lãi trong hạn và 435,74 tỷ đồng tiền lãi quá hạn.
Ngày 2/10/2015, Chi cục thi hành án dân sự Quận 5, TPHCM có quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam. Tuy nhiên, đến ngày 30/12/2016, Cục thi hành án dân sự TPHCM quyết định đình chỉ thi hành án do Toà án nhân dân TPHCM quyết định mở thủ tục phá sản cho Công ty Cho thuê tài chính II.
Xin không xử lý hình sự với vụ Cao su Phú Riềng - Kratie
Đối với việc thực hiện dự án trồng cao su tại Campuchia của Công ty cổ phần Cao su Phú Riềng - Kratie. Vụ việc này, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước thu thập tài liệu liên quan trước khi Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trao đổi và thống nhất để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục xử lý.
Ngày 27/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Công an và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước chỉ đạo khẩn trương tiến hành thu thập tài liệu làm rõ và báo cáo lãnh đạo Bộ Công an.
Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã đề nghị xem xét không chuyển hồ sơ xử lý trách nhiệm hình sự đối với vụ việc Công ty cổ phần Phú Riềng - Kratie. Theo đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng xem xét kiến nghị của VRG.
Đầu tư thua lỗ vào khách sạn tại Quảng Ninh
Ngoài ra, một vụ việc khác cũng được chuyển sang cơ quan điều tra là vụ việc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Du lịch Cao su đầu tư khách sạn tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư; quyết định đầu tư không phù hợp thực tế dẫn đến hoạt động kinh doanh không hiệu quả, hàng năm lỗ bình quân hơn 100 tỷ đồng, mất khả năng trả nợ, mất vốn đầu tư.
Về vụ việc này, ngày 1/10/2014, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ “chuyển nguyên trạng trung tâm thương mại khách sạn Majestic tại thành phố Móng Cái cho Tổng cục V - Bộ Công an theo đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Bộ Công an”.
Tiếp đó, ngày 19/11/2014, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục V và lãnh đạo Tập đoàn Cao su đã tiến hành bàn giao Majestic với giá trị theo kiểm kê là 606,7 tỷ đồng và các hồ sơ, tài liệu liên quan. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không tiến hành xác minh, tiếp tục thực hiện công tác năm tình hình địa bàn.

LÂM AN