Tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ không còn “bất khả xâm phạm”

Lê Thanh Hải

15:04 10/10/2018

Thụy Sĩ từng không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào can thiệp vào một tài khoản ngân hàng gửi ở đất nước họ nhưng điều đó có thể sắp chấm dứt.
 

Tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ sẽ không còn “bất khả xâm phạm”

Ảnh minh họa.

Bạn có thể biết đến đất nước Thụy Sĩ nhờ các sản phẩm pho mát chất lượng cao hoặc những địa điểm trượt tuyết “đẹp mê hồn” của nó - hoặc gần đây hơn là tình yêu mãnh liệt của người dân nước này dành cho tiền điện tử khi một sàn giao dịch chứng khoán dự định giao dịch bằng bitcoin - nhưng gần như chắc chắn là bạn đã biết đến đất nước này nhờ tính bảo mật cực kỳ cao liên quan đến số tiền mà mọi người gửi ở đây.
Tuy nhiên, giờ đây điều đó đã chấm dứt. Vào hôm thứ Sáu tuần trước, các cơ quan thuế của Thụy Sĩ thông báo rằng họ đã trao đổi thông tin tài chính với các cơ quan đồng cấp ở những nước khác lần đầu tiên vào cuối tháng Chín vừa qua.
"Thông tin về nhận dạng, tài khoản và tài chính, bao gồm họ tên, địa chỉ, nơi cư trú và mã số thuế, cũng như thông tin liên quan đến tổ chức báo cáo tài chính, số dư tài khoản và thu nhập đã được trao đổi", Cục Thuế Liên bang Thụy Sĩ (FTA) cho biết . "Thông tin trao đổi cho phép các cơ quan thuế địa phương xác minh liệu người nộp thuế có khai báo chính xác tài khoản tài chính của họ ở nước ngoài trong tờ khai thuế của họ hay không".
Điều này tất cả là nhờ vào một tiêu chuẩn quốc tế về việc trao đổi thông tin tài khoản tài chính tự động (AEOI), có hiệu lực vào đầu năm 2017, dưới sự bảo trợ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).
Thụy Sĩ đã đăng ký tham gia biện pháp chống trốn thuế này và kể từ đầu năm ngoái, các tổ chức tài chính của đất nước này đã tập hợp lại những thông tin tài khoản liên quan đến khách hàng sống ở 38 bang và vùng lãnh thổ - và đây là dữ liệu hiện đang được chia sẻ.
Kể từ đầu năm nay, các tổ chức tài chính Thụy Sĩ đã thu thập dữ liệu về chủ tài khoản từ hơn 38 bang đối tác và thông tin này sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trong khoảng một năm, kể từ bây giờ.
Đợt trao đổi dữ liệu đầu tiên đã diễn ra giữa Thụy Sĩ và các nước EU, Canada, Guernsey, Iceland, Isle of Man, Nhật Bản, Jersey, Na Uy và Hàn Quốc.
Theo dự định, Australia cũng sẽ có mặt trong đợt đầu tiên đó. Tuy nhiên, vào hôm thứ Sáu vừa qua, FTA cho biết việc chuyển thông tin đến quốc gia đó đã bị hoãn lại vì chính quyền Australia vẫn chưa chia sẻ dữ liệu vì "lý do kỹ thuật" - tương tự là trường hợp của Pháp, và cơ quan thuế Thụy Sĩ lưu ý rằng cho đến nay Croatia, Estonia và Ba Lan cũng đã không chia sẻ dữ liệu.
"Syprus và Romania hiện đang bị loại ra vì họ chưa đáp ứng được các yêu cầu quốc tế về tính bí mật và bảo mật dữ liệu", FTA cũng lưu ý.

Theo Trí thức trẻ

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?