BizLIVE - Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Phát An Gia để điều tra làm rõ.
TP.HCM: Khởi tố vụ tự “vẽ” dự án lừa đảo 100 tỷ tại quận 9
Trụ sở công ty Phát An Gia đóng cửa.

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Đầu tư bất động sản Phát An Gia, trụ sở tại Quận 9.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM nhận được tố giác về tội phạm của 80 cá nhân tố giác ông Hoàng Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Phát An Gia có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Theo nội dung tố giác, ông Hoàng Mạnh Cường không nộp hồ sơ xin phép đầu tư xây dựng dự án và không được cơ quan chức năng nào phê duyệt chủ trương, cấp phép đầu tư xây dựng 5 dự án khu dân cư tại các thửa đất ở quận 9 do ông Cường đứng tên quyền sử dụng đất.

Ông Cường đã tự đặt tên dự án, lập bảng quảng cáo, bản vẽ phân thành 193 nền đất. Tiếp đó, ký kết hợp đồng chuyển nhượng 91 nền đất cho 80 khách hàng, thu tiền và chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không còn khả năng thực hiện đúng cam kết với khách hàng, ông Cường đã đóng cửa công ty, trả mặt bằng và lẩn tránh khách hàng.

Cơ quan điều tra xác minh cho thấy, các cơ quan chức năng không tiếp nhận hồ sơ và cấp phép đầu tư xây dựng cho 5 dự án trên cho cá nhân Hoàng Mạnh Cường hoặc Công ty Phát An Gia do Hoàng Mạnh Cường làm giám đốc hay tổ chức, cá nhân nào khác tại các thửa đất do Cường đứng tên quyền sử dụng đất.

Sau khi ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng, Cường đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ các thửa đất tại dự án khu dân cư Central House Đường 4; dự án khu dân cư Đường 8; dự án khu dân cư Trường Lưu cho các cá nhân khác. Các thửa đất tại dự án khu dân cư Long Phước, 272 Trường Lưu và dự án khu dân cư Võ Văn Hát thì Cường chưa chuyển nhượng, nhưng đã được thế chấp ngân hàng, hiện nay đã trở thành nợ xấu.

Sau khi tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác về tội phạm nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Phát An Gia để điều tra làm rõ.

HUYỀN TRÂM