Khó tin: Tráo tiền âm phủ lấy hơn 7 tỷ trong két ngân hàng

Hạnh Nguyên

07:50 02/05/2019

Gần đây, nhiều vụ dùng tiền âm phủ mua bán hàng, tráo tiền thật gây xôn xao dư luận. Bọn tội phạm sử dụng những chiêu thức tinh vi khiến bị hại khó phát hiện.

Khó tin: Tráo tiền âm phủ lấy hơn 7 tỷ trong két ngân hàng

Ảnh minh họa.

Trộn tiền âm phủ vào tiền thật để mua ô tô Lexus
Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987) và Nguyễn Mạnh Thực (SN 1988, đều trú Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thịnh khai nhận chuyên làm nghề môi giới mua bán xe ô tô nhập lậu trên mạng xã hội. Quá trình lên mạng, Thịnh biết anh D. đăng tin bán xe ô tô Lexus và liên lạc, thỏa thuận giá cả, địa điểm hẹn giao dịch.
 Thịnh và Thực cùng chiếc xe là tang vật vụ án
Trên đường đi, Thịnh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe của anh D. và gọi cho Thực cùng đi. Ngoài số tiền 40 triệu đồng tiền thật, 2 đối tượng chuẩn bị rất nhiều tiền âm phủ và trộn lẫn vào giữa những cọc tiền thật, khiến anh D. mới nhìn qua không thể phát hiện.
Hai thầy tu giả dùng tiền âm phủ lừa đảo
Ngày 17/4, TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt Nguyễn Duy Phong (32 tuổi) ba năm tù và Đỗ Văn Hiền (47 tuổi, cùng quê Tiền Giang) 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Phong cạo trọc đầu, khoác áo nâu đi bán nhang dạo. Gã "phán" người phụ nữ vừa phá thai ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai) bị "vong theo" và phải mời thầy về cúng. 
 Phong và Hiền tại tòa.
Được đồng ý, Phong rủ Hiền đến nhà người phụ nữ "đuổi vong". Hiền bảo chủ nhà đưa 39,5 triệu đồng rồi lấy giấy bọc lại và yêu cầu cất tiền vào tủ sau 3 ngày mới lấy ra làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn. Khi làm lễ cúng, cả hai đánh tráo cọc tiền âm phủ mua ở quầy tạp hóa.
Cùng thủ đoạn, cả hai tráo 79 triệu đồng của người phụ nữ ở thị xã Phú Mỹ. Nạn nhân lúc bưng chiếc đĩa đựng tiền âm phủ cất vào tủ, nghi ngờ lén mở tấm vải đậy lên xem và báo công an.
Lái xe taxi trả lại 900.000 đồng tiền âm phủ cho khách Tây
Ngày 17/7/2018, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin kèm theo clip phản ánh việc 2 du khách Pháp bị một người lái xe xích lô trả lại 900.000 đồng tiền âm phủ, sau khi thuê người này chở đi tham quan phố cổ với mức phí 600.000 đồng/giờ.
Khó tin: Tráo tiền âm phủ lấy hơn 7 tỷ trong két ngân hàng
Những tờ tiền âm phủ được lái xe taxi trả lại cho du khách
Sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc điều tra, xác minh. Hai du khách xuất hiện trong clip mang quốc tịch Tây Ban Nha chứ không phải mang quốc tịch Pháp.
Đối tượng cố tình trả tiền thừa bằng tiền âm phủ là lái xe taxi chứ không phải lái xe xích lô. Tài xế taxi này đã lấy trong xe 3 tờ tiền âm phủ, hai tờ mệnh giá 200.000 đồng và một tờ mệnh giá 500.000 đồng đưa cho du khách nước ngoài.
Đang lừa đổi tiền... âm phủ lấy tiền thật, gặp công an
Nguyễn Văn Sang (SN 1992, ngụ xã Tam Bình, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) lên mạng xã hội zalo, facabook... giới thiệu mình có nguồn tiền giả muốn bán, 6 triệu đồng tiền giả sẽ đổi 1 triệu đồng tiền thật. Sau khi thỏa thuận, Sang hẹn địa điểm để giao tiền.
 Số tiềm âm phủ Sang dùng để lừa đảo
Chiều 21/11/2016, Sang hẹn với 2 người khách sẽ giao 18 triệu đồng tiền giả tại đường 30-4, TP Mỹ Tho. Khi Sang đang giao dịch thì bị đặc nhiệm bắt quả tang. Kiểm tra gói tiền giả mà Sang đem theo chỉ là tiền... âm phủ.
Khám xét nhà trọ của Sang, công an còn thu giữ nhiều sấp tiền đô la âm phủ, băng keo,... Sang khai đã lừa được một phi vụ trước đó.
Dùng tiền âm phủ tráo đôla trong ngân quỹ
Từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở, đó là việc các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm tra chi tiết bên trong lõi các cọc tiền, Đỗ Thị Thu Thủy - nguyên trưởng quỹ kho tiền Ngân hàng xăng dầu (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng đã bí mật lấy tiền ngoại tệ ở trong két.
Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thuỷ mua tiền đôla vàng mã xếp lẫn vào với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền. Bên cạnh đó, Thuỷ sửa số liệu số dư tiền USD và tiền EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.
Trong hơn 3 tháng, tổng cộng số tiền Thủy đã cuỗm được đến hơn 300 nghìn USD và gần 40.000 EUR mà ngân hàng PG Bank không hề biết.
Đổi ngoại tệ, giao tiền âm phủ cho khách nước ngoài
Ngày 26/7/2010, Công an Hà Nội khởi tố Lê Văn Quỳnh (SN 1975, thường trú Kim Động, Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
 Những tờ "tiền vàng mã" của "ngân hàng địa phủ" Quỳnh đổi cho vị khách nước ngoài.
Một ngày trước đó, một vị khách quốc tịch Úc đang đi bộ ở khu vực phố cổ thì Quỳnh tới làm quen. Dọc đường trò chuyện, vị khách cho biết muốn ra ngân hàng đổi 500 đôla Úc lấy 6 triệu đồng. Quỳnh bảo có thể đổi được tỷ giá cao hơn... Khi ông khách bị Quỳnh lừa đưa "tiền âm phủ" thì công an đã có mặt kịp thời.
Dùng tiền âm phủ mua xe SH
Ngày 26/11/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Trịnh Cẩm Tiêu (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) thực hiện.
 Bị cáo Tiêu tại tòa.
Năm 2010, vừa ra tù, Tiêu nảy ra một “quái chiêu” lừa đảo mới mà ít ai ngờ: dùng tiền âm phủ đi mua xe tay ga xịn rồi tìm cách chiếm đoạt. Nghĩ vậy, hàng ngày, Tiêu tìm mua báo đem về “nghiên cứu”. Từ đó, những người có nhu cầu bán xe tay ga xịn như SH, Dylan... được Tiêu đưa vào “tầm ngắm”.
Để phi vụ thành công, Tiêu ra chợ mua những cọc tiền đôla âm phủ đem cất sẵn trong nhà. Khoảng đầu tháng 1/2011, qua đọc báo, Tiêu biết chị H.T.T.H. (27 tuổi, ngụ quận 7) đăng báo cần bán gấp chiếc xe SH150i nên lập tức liên hệ. Ngày 5/1/2011, Tiêu hẹn gặp chị H. và lừa lấy chiếc xe của chị. Ngoài ra, Tiêu còn thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt một xe SH150i và một xe Dylan có tổng trị giá 233 triệu đồng.

Theo VietnamNet

Thăm dò ý kiến
Bạn đã dùng thẻ tín dụng chưa, cảm nhận của bạn về việc dùng thẻ tín dụng là gì?