Công an đã đánh sập được bao nhiêu sàn vàng “chui”?

Hạnh Phúc

06:56 02/06/2015

BizLIVE - Từ cuối năm 2014 đến nay, cơ quan công an đã liên tiếp triệt phá nhiều sàn vàng ảo kinh doanh trái phép bao gồm: sàn vàng VGX, Khải Thái, 24 Gold, HGI, IG, BBG... và có tới 24 lãnh đạo và nhân viên đã bị bắt và khởi tố. 

Công an đã đánh sập được bao nhiêu sàn vàng “chui”?

Ảnh minh họa.

Từ tháng 8/2010, việc kinh doanh vàng trên tài khoản bị cấm ở Việt Nam dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, bất chấp vi phạm pháp luật, các sàn vàng liên tục được mở ra để kiếm hời thông qua các mánh lới đoạt tiền của khách hàng. Theo Bộ Công an, trên mạng Internet vẫn tồn tại khoảng 30-40 đơn vị kinh doanh vàng thông qua tài khoản.
Theo thống kê của BizLIVE, từ cuối năm 2014 đến nay, cơ quan công an đã liên tiếp triệt phá nhiều sàn vàng ảo kinh doanh trái phép bao gồm sàn vàng VGX, Khải Thái, 24 Gold, HGI, IG, BBG... và có tới 24 lãnh đạo và nhân viên đã bị bắt và khởi tố. Đây là những cú sốc lớn cho những người đã mất trắng số tiền đầu tư đồng thời đánh vào lòng tin nhà đầu tư trên thị trường.
VGX
Bị “lật tẩy” hồi cuối tháng 9/2014, VGX là sàn vàng trái phép đầu tiên bị các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an xử lý. Sau hơn 5 tháng, ngày 24/2, Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án.
Theo cáo buộc, CTCP đầu tư VGX mở sàn vàng từ năm 2012 dù không được phép. Nhà đầu tư phải nộp vào trước khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD để tham gia. Khoản này đảm bảo cho họ có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng gấp 100 lần số tiền ký quỹ. VGX cũng đặt ra quy định phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch mới mức thấp nhất 10.000 đồng một lượng vàng. 
Khám xét trụ sở CTCP Đầu tư VGX. (Ảnh do Bộ Công an cung cấp) 
Cơ quan điều tra xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại sàn VGX với tổng số tiền giao dịch hơn 110 tỷ đồng.
Khải Thái 
Hồi tháng 10/2014, nhờ hàng trăm nạn nhân tố cáo mà cơ quan công an đã triệt phá được sàn vàng ảo Khải Thái của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái, thu giữ được số tiền hơn 70 tỷ đồng sau khi bắt giữ một số lãnh đạo của Công ty Khải Thái.

Khám xét tại cả 3 địa điểm công ty này đặt văn phòng, cơ quan điều tra cũng thu giữ 2.000 tài khoản uỷ thác đầu tư với số tiền trên 200 tỷ đồng cùng hàng loạt tài liệu liên quan đến việc kinh doanh sàn vàng trái phép.
Cận cảnh kho tiền tỷ tại Công ty Khải Thái. Ảnh: Dân trí.
Theo cơ quan điều tra, công ty Khải Thái hoạt động theo mô hình kinh doanh đa cấp, để lấy lòng tin của người gửi, công ty này đã lập sàn giao dịch vàng, ngoại tệ bằng hình thức tài khoản trên mạng. Đến cuối 2012, công ty đã kêu gọi các nhà đầu tư đóng tiền với lãi suất từ 3 đến 3,5% tháng để đầu tư kinh doanh vào các sàn vàng quốc tế nhưng thực chất công ty này không đầu tư gì.
Số tiền này công ty không tiến hành hoạt động kinh doanh mà dùng tiền của người sau trả lãi cho người trước và rút tiền để chiếm hưởng.
24 Gold
Ngày 17/10/2014, cơ quan của Bộ Công an đã bắt Phạm Kiên Trung, Giám đốc sàn vàng 24Gold, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi làm Giám đốc điều hành cho Công ty Khải Thái một thời gian dài, Trung đã tự tách ra, thành lập Công ty TNHH tư vấn đầu tư 24Gold Duệ Bác.
Chức năng của Công ty 24 Gold Duệ Bác là môi giới, giới thiệu dịch vụ. Thế nhưng, việc làm chủ yếu của công ty chính là lập sàn vàng tài khoản 24 Gold.
  Đối tượng Phạm Kiện Trung (áo đen) nghe đọc lệnh bắt khẩn cấp (Ảnh: CAND)
Giám đốc Phạm Kiện Trung đã tuyển khoảng 20 nhân viên tư vấn trẻ để tư vấn cho khách hàng đầu tư vào chơi vàng tài khoản. Cơ quan điều tra vẫn điều tra làm rõ hành vi kinh doanh trái phép (vàng tài khoản) nói trên của Phạm Kiện Trung tại Công ty TNHH tư vấn đầu tư 24 Gold Duệ Bác.
HGI
Ngày 16/1/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt khẩn cấp 6 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong CTCP Đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI).
Không được phép kinh doanh vàng tài khoản, huy động vốn nhưng HGI vẫn đặt lệnh mua, bán và kêu gọi hàng nghìn nhà đầu tư góp hàng trăm tỷ đồng.
Bước đầu xác định các đối tượng thành lập Công ty HGI từ năm 2009, tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng Internet và đã nhận của các nhà đầu tư số tiền 270 tỷ đồng, sử dụng vào kinh doanh bất động sản và chi tiêu cá nhân, đến nay không có khả năng thanh toán.
Theo tài liệu, có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty này.
IG
Ngày 6/2/2015, khi triệt phá sàn vàng ảo do CTCP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG mở, cảnh sát đã thu gần 1,5 tỷ đồng cùng hơn 270 lượng vàng SJC, 8 kg vàng trang sức các loại… 

Theo điều tra, IG kinh doanh vàng qua tài khoản trái phép từ tháng 10/2013, có 2 chi nhánh tại tỉnh Hải Dương và Thanh Hóa. 

IG đã tuyển dụng, đào tạo nhân viên cách thu hút nhà đầu tư đổ tiền vào đây kinh doanh. Để che giấu hoạt động, IG yêu cầu nhà đầu tư ký hợp đồng môi giới kinh doanh hàng hóa và hợp đồng ủy quyền.
 Website của sàn vàng IG trước khi bị "đánh sập".
Hơn 4.000 nhà đầu tư đã tham gia kinh doanh sàn vàng IG. Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền khách hàng đã nộp vào công ty IG và các chi nhánh là 180 tỷ đồng, số tiền khách đã rút ra là 120 tỷ đồng, số tiền thiệt hại là 60 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

BBG
Mới đây, thông tin CTCP Vàng và bất động sản BBG Việt Nam bị đánh sập gây chấn động giới đầu tư sàn vàng. 
Công ty được thành lập vào tháng 10/2010, có trụ sở chính tại TP. Đà Nẵng và 19 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khác như TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh...
BBG đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực vàng miếng, nữ trang, đá quý, thu đổi ngoại tệ, tư vấn kinh doanh vàng, bạc, kim loại quý... nhưng thực chất thì hoạt động chủ yếu của công ty này là ủy thác đầu tư và mở sàn vàng.
Tính đến thời điểm giám đốc công ty này bị bắt, số lượng nhân viên của BBG đã lên đến khoảng hơn 200 người. Số lượng nhà đầu tư và trị giá giao dịch lên tới cả 1.000 tỷ đồng.
Hiện, việc quản lý sàn vàng, sàn giao dịch ngoại hối được giao cho 3 đơn vị là Bộ Công an, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước, tuy nhiên số sàn vàng bị triệt phá đến nay quá ít ỏi trong khi các sàn vàng liên tục được mở ra để kiếm hời thông qua các mánh lới đoạt tiền của khách hàng và nhà đầu tư lại hám lợi nhuận cao, dễ rơi vào bẫy lừa đảo của các sàn vàng trái phép này.
Liệu rằng trong thời gian sắp tới, sàn vàng nào sẽ bị đánh sập tiếp theo?

HẠNH PHÚC

Bảng giáThị trường

VN-Index 740.68 ▼ -1.23 (-0.17%)

 
VN-Index 740.68 -1.23 -0.17%
HNX-Index 93.28 -0.19 -0.2%
UPCOM 57.52 0.13 0.22%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ