Đánh liều với thương vụ chuyển nhượng “ma”, doanh nhân đứng trước nguy cơ phá sản

Phan Tuấn

10:29 14/01/2016

Cạn vốn, mất thanh khoản dẫn đến quẫn trí, làm liều, bà Nguyễn Thị Ngọc Giang - Chủ Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Thuận Hòa (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đã “tự trói vào chân mình” khi thực hiện vụ chuyển nhượng doanh nghiệp “ma” với ông Lê Trọng Đức để vay vốn ngân hàng, tiếp tục triển khai dự án xây dựng trại heo, rồi nhận lại “trái đắng” là kết cục trắng tay, mất hoàn toàn cơ nghiệp.

Đánh liều với thương vụ chuyển nhượng “ma”, doanh nhân đứng trước nguy cơ phá sản

Trại chăn nuôi heo Thuận Hòa tại thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Làm giả giấy tờ, trại heo mất thật…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giang thành lập Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Thuận Hòa (Doanh nghiệp Thuận Hòa) từ năm 2008 để kinh doanh xăng dầu. Tháng 5/2010, bà Giang lập thêm dự án xây dựng trại chăn nuôi heo Thuận Hòa. Ngày 21/5/2010, dự án được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy phép, với quy mô 2.400 con nái, trên diện tích đất sử dụng 87.168m2, tại thôn Dân Trí, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Vốn đam mê với nghề chăn nuôi, bà Giang đã bán toàn bộ tài sản tại thành phố Biên Hòa và huy động thêm nguồn hỗ trợ từ người thân ở nước ngoài cùng hùn vốn đầu tư xây dựng trại nuôi heo.

Đến tháng 8/2011, sau khi đã đầu tư 28 tỷ đồng và hoàn thành khoảng 65% khối lượng công việc thì bà Giang lâm vào tình cảnh hết vốn. Trong thời điểm này, do vướng quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Thuận nên mảnh đất hơn 14ha của bà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do vậy, bà Giang không thể đứng ra vay vốn ngân hàng để tiếp tục đầu tư. Với mong muốn hoàn tất công trình để đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ, bà Giang đã tìm người đứng ra vay vốn giúp.

Theo trình bày của bà Giang, qua các mối quan hệ, bà Giang làm quen ông Lê Trọng Đức, trú tại TPHCM, là người tự nhận có thể giúp bà Giang đứng ra vay tiền từ ngân hàng. Hai bên thỏa thuận làm giả các thủ tục chuyển nhượng Doanh nghiệp Thuận Hòa cho ông Đức đứng tên làm chủ để vay tiền ngân hàng. Bà Giang hứa hẹn sẽ trả cho ông Đức khoản tiền công là một tỷ đồng tiền khi thực hiện trót lọt thương vụ này.

Hoàn toàn tin tưởng vào đối tác của mình, ngày 3/7/2012, bà Giang ký hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp sang cho Lê Trọng Đức với giá 8 tỷ đồng (bằng với vốn điều lệ). Trong bản Phụ lục số 1 kèm theo hợp đồng, hai bên thống nhất việc mua bán một dự án trang trại chăn nuôi heo sinh sản 2.400 con. Cùng ngày, bà Giang và ông Đức ký giấy cam kết đặt cọc số tiền 500 triệu đồng.

Ngay ngày hôm sau, hồ sơ chuyển nhượng được nộp vào Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận và chỉ sau 13 ngày (ngày 17/7/2012), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Doanh nghiệp Thuận Hòa đã được sang tên cho chủ mới là ông Lê Trọng Đức.

Quy trình chuyển nhượng Doanh nghiệp Thuận Hòa được đánh giá là “thần tốc”, bởi chỉ trong 13 ngày (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật), một giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp mới.

Sang tới ngày 14/11/2012, bà Giang với tư cách Chủ Doanh nghiệp Thuận Hòa đã xuất hóa đơn số 0000004 bán trại heo cho ông Đức với giá 8 tỷ đồng để sau đó hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng.

Nhưng kỳ lạ thay, gần một năm sau, vào ngày 12/6/2013, ông Đức lại chuyển trả 8 tỷ đồng tiền mua doanh nghiệp cho bà Giang qua 4 giấy ủy nhiệm chi tại 2 phòng giao dịch Tân Hiệp và Tân Phong của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á - Sở Giao dịch Đồng Nai. Sau hai lần trả tiền cộng với số đặt cọc 500 triệu đồng trước đó, tổng số tiền ông Đức trả bà Giang đã lên tới 16,5 tỷ đồng.

Đến ngày 20/9/2013, ông Đức bất ngờ đưa cho bà Giang tờ Phụ lục hợp đồng số 2 để bổ sung cho hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp với nội dung: “Bên bán đồng ý cho bên mua trả chậm trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng”, thì bà Giang cảm thấy nghi ngờ những việc làm của ông Đức từ trước tới nay và không chấp nhận ký vào bản phụ lục này.

Mâu thuẫn giữa các bên lên đến đỉnh điểm khi ông Đức đi tố cáo bà Giang bán trại heo hai lần và Phòng Cảnh sát điều tra kinh tế (PC 46) Công an tỉnh Bình Thuận hẹn cho hai bên đối chất vào ngày 29/01/2015. Nhưng khoảng 12 giờ 15 phút ngày 28/01/2015, một số đối tượng tay lăm lăm hung khí phóng thẳng vào trại heo đòi “xử” bà Giang. Tuy nhiên, bà Giang đã đi khỏi trại heo trước đó khoảng 10 phút, nên chúng ra tay đánh đập anh trai bà là ông Nguyễn Bá Hoanh (SN 1959) và con trai bà là Huỳnh Thanh Tân (SN 1989) khiến anh Tân phải nhập viện.

Đề nghị thanh tra lại toàn bộ thủ tục thương vụ chuyển nhượng doanh nghiệp

Sau khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho ông Lê Trọng Đức, bà Nguyễn Thị Ngọc Giang đã ký xuất 4 hóa đơn có số thứ tự từ 0000001 đến 0000004. Cả 4 hóa đơn này đều là hóa đơn khống và có sai phạm nghiêm trọng về nội dung. Tại thời điểm ngày 14/12/2012, bà Giang không còn là đại diện pháp luật của Doanh nghiệp Thuận Hòa nữa, nên không thể ký xuất hóa đơn.

Lạ kỳ hơn, trong cả 4 hóa đơn kể trên, người bán là Doanh nghiệp Thuận Hòa lại xuất bán gạch, cát, đá, xi măng, sắt thép, tấm lợp… và cả tài sản trại heo cho chính mình và người chủ doanh nghiệp mới là ông Lê Trọng Đức lại chấp nhận ký vào phần người mua hàng.

Tháng 01/2015, khi bà Giang phát hiện và làm đơn tố cáo việc ông Đức có dấu hiệu lừa dối, làm các thủ tục nhằm chiếm đoạt 727 triệu đồng tiền Thuế giá trị gia tăng và củng cố hồ sơ chiếm đoạt trại heo, thì Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cho thanh tra, kết luận và chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Bắc ra quyết định hủy cả 4 tờ hóa đơn trái pháp luật và các quyết định, biên bản liên quan đến 4 hóa đơn mà Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Bắc công nhận trước đó.

Việc làm này của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Bắc đã bị dư luận đặt dấu hỏi, liệu đây có phải là sự tiếp tay cho ông Lê Trọng Đức chiếm đoạt tiền Nhà nước và hợp thức hóa hồ sơ nhằm chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Ngọc Giang hay không?

Mới đây, bà Giang đã có đơn khiếu nại gửi đến Thanh tra Bộ KH&ĐT đề nghị thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3400509809, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 04/7/2012 và đăng ký thay đổi lần 8 ngày 17/7/2012 cho Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Thuận Hòa đều do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp với lý do, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã không tuân thủ các quy định của pháp luật.

Bà Giang cho rằng, ngày 27/6/2012, bà Giang và ông Đức đã ký thông báo bán doanh nghiệp tư nhân và thay đổi Chủ sở hữu Doanh nghiệp Thuận Hòa sang tên cho ông Đức, trước khi hai bên ký Hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp vào ngày 03/7/2012. Việc ra thông báo này không phù hợp với quy định về bán doanh nghiệp tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2005.

Chỉ một ngày sau đó (04/7/2012), Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận ký văn bản số 673/CV-ĐKKD đề nghị doanh nghiệp đến Cục Thuế tỉnh Bình Thuận xin xác nhận đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định. Điều này cho thấy, phải có xác nhận của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc Doanh nghiệp Thuận Hòa đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong thời kỳ kinh doanh và liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp theo quy định thì Phòng Đăng ký kinh doanh mới cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sang tên từ chủ doanh nghiệp cũ là bà Nguyễn Thị Ngọc Giang cho chủ doanh nghiệp mới là ông Lê Trọng Đức.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán doanh nghiệp, khi nộp hồ sơ thay đổi, bắt buộc phải có hợp đồng chuyển nhượng doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, nhưng mãi tới ngày 12/6/2013, ông Đức vẫn tiến hành chuyển tiền chuyển nhượng doanh nghiệp cho bà Giang.

Trước những chi tiết, tình tiết bất thường trong thương vụ mua bán Doanh nghiệp Thuận Hòa, bà Nguyễn Thị Ngọc Giang đề nghị Công an tỉnh Bình Thuận, Thanh tra Bộ KH&ĐT, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cần vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Báo Xây Dựng

Bảng giáThị trường

VN-Index 917.45 ▼ -22.71 (-2.48%)

 
VN-Index 917.45 -22.71 -2.48%
HNX-Index 111.78 -2.03 -1.82%
UPCOM 54.28 -0.19 -0.36%
DJIA 24,329.16 117.68 0.48%
Nasdaq 6,840.08 27.24 0.4%
Nikkei 225 22,938.73 127.65 0.56%
FTSE 100 7,435.83 41.87 0.56%
Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine