Bắt nguyên kế toán trưởng trong vụ lừa đảo trên 27 tỷ đồng tiền hoàn thuế

Thanh Dũng

08:05 17/07/2016

Nguyễn Minh Hiếu, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Trương Lộc Phát đã trực tiếp lập và ký khống toàn bộ hồ sơ, sổ sách, hóa đơn, chứng từ nhằm lừa đảo chiếm đoạt 27 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Bắt nguyên kế toán trưởng trong vụ lừa đảo trên 27 tỷ đồng tiền hoàn thuế

Ảnh minh họa.

Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiếu (45 tuổi, ngụ H.An Phú, An Giang), nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Trương Lộc Phát (Công ty Trương Lộc Phát - H.An Phú) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7/2012 - 7/2013, Trương Phước Thọ (32 tuổi, ngụ TP. HCM), Giám đốc Công ty Trương Lộc Phát, đã ký hợp đồng mua hàng hóa khống của 26 công ty, doanh nghiệp “ma” ở TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai với số lượng trên 240 hóa đơn với tổng doanh thu chưa thuế trên 345 tỷ đồng rồi ký hợp đồng xuất khẩu số hàng hóa khống trên sang Campuchia.
Nguyễn Văn Mỹ (28 tuổi, ngụ H.An Phú) giúp Thọ trực tiếp liên hệ chi tiền cho cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình và Chi cục Hải quan Bắc Đai (ở H.An Phú) để đăng ký mở tờ khai xuất khẩu và thông quan hàng hóa khống. Sau đó, Thọ làm thủ tục kê khai báo cáo thuế tại Chi cục Thuế H.An Phú và được đơn vị này ra quyết định hoàn thuế với số tiền trên 27 tỷ đồng. Ngày 27/1/2015, Thọ và Mỹ bị khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua kết quả điều tra xác định, Hiếu đã trực tiếp lập và ký khống toàn bộ hồ sơ, sổ sách, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ đề nghị hoàn thuế của công ty. Dù Hiếu khai không biết, chỉ ký nhận số hóa đơn, chứng từ, sổ sách trên do Thọ cung cấp để hạch toán nhưng cơ quan điều tra đã chứng minh Hiếu đã giúp sức Thọ chiếm đoạt 27 tỷ đồng.

Theo Báo Thanh Niên