Tài chính 24h: Xuất hiện tình tiết khó hiểu vụ mất 26 tỷ tại VPBank

Linh Linh

18:36 25/08/2016

BizLIVE - Ngày 24/8, thông tin về việc khách hàng tố bị mất 26 tỷ đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thu hút sự chú ý của dư luận, cả ở hai chiều.

Tài chính 24h: Xuất hiện tình tiết khó hiểu vụ mất 26 tỷ tại VPBank

Ảnh minh họa.

VPBank cho biết, sau khi có đơn tố cáo, ngân hàng đã mời ông Phạm Văn Trinh lên làm việc, cùng với luật sư của ông Trinh. Biên bản làm việc ghi, ông Trinh thừa nhận: chữ ký trong hồ sơ mở tài khoản là do ông này ký thay bà Xuân, do bà Xuân nhờ, việc nhờ này là bằng miệng; còn con dấu do bà Xuân đóng.
Cũng theo thông tin từ ông Trinh đưa ra tại buổi làm việc với VPBank, bà Xuân không trực tiếp thực hiện các giao dịch của công ty Quang Huân với VPBank; và các giao dịch mà ông Trinh thực hiện là theo chỉ đạo của bà Xuân. (Xem tiếp)
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và 35 đồng phạm làm thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục diễn ra với phần trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát).
Trước tòa, bà Trần Ngọc Bích đã đề nghị Hội đồng xét xử buộc VNCB phải có trách nhiệm hoàn trả 5.190 tỷ đồng đã bị chuyển khỏi tài khoản bà Bích mà không có chữ ký của tài khoản, đồng thời không thu hồi số tiền Phạm Công Danh đã chuyển cho ông Trần Quý Thanh (bố của bà Trần Ngọc Bích, ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát). (Xem tiếp)
Số tiền 5.190 tỷ đồng vay vốn cầm cố bằng sổ tiết kiệm là bình thường, do đó CBBank đề nghị tất toán sổ tiết kiệm để trả nợ là bình thường.
Về khoản tiền 5.190 tỷ đồng được cho là chuyển từ tài khoản của bà Bích sang tài khoản ông Danh, về việc này tôi có quan điểm như sau: bà Bích khẳng định không có giao dịch với Phạm Công Danh, nhưng trong quá trình thu thập thông tin thì có rất nhiều tiền từ tài khoản của bà Bích chuyển sang tài khoản của ông Danh chứ không phải chỉ có ngày 21/6 và 21/8/2013. Nói như ông Danh đã khai thì việc chuyển tiền được thực hiện từ năm này qua năm khác. (Xem tiếp)
Trong văn bản mới đây, Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến giao Công an Thành phố triển khai nắm tình hình, xử lý nghiêm vụ việc, báo cáo nhanh tới UBND TP.HCM.
Đồng thời, lãnh đạo Thành phố cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM phối hợp, hỗ trợ công an để giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền để phối hợp chỉ đạo xử lý. (Xem tiếp)
Sự việc bà Trần Thị Thanh Xuân - Giám đốc Công ty Quang Huân (trụ sở ở Củ Chi, TP HCM) "tố" mất 26 tỷ đồng trong tài khoản thanh toán của công ty mở tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đang bộc lộ rất nhiều mâu thuẫn trong lời khai của các bên.
Phía tố cáo - bà Trần Thị Thanh Xuân và bị tố cáo là ông Phạm Văn Trinh - Kế toán của công ty cũng như phía ngân hàng hiện chưa có cuộc đối chất trực tiếp 3 bên. Lý do được VPBank đưa ra là bà Xuân chưa hợp tác. Tuy nhiên, theo biên bản làm việc giữa ông Trinh và ngân hàng từ tháng 11/2015, nay đã được gửi lên cơ quan điều tra PC 64, ông Trinh thừa nhận chữ ký trên bộ hồ sơ mở tài khoản cho Công ty Quang Huân tại VPBank là của mình, do bà Trần Thị Thanh Xuân "nhờ ký thay cho tiện". (Xem tiếp)
Thông qua quan hệ với nhóm Trần Ngọc Bích với VNCB có gửi tiền 5880 tỷ đồng bằng 124 sổ tiết kiệm. Trong 2 ngày 21/6 và 21/8/2103, nhóm Bích đã dùng 124 sổ tiết kiệm để vay 5.190 tỷ đồng.
Sau đó Phạm Công Danh đã rút tiền từ tài khoản bà Bích mà không có chữ ký của chủ tài khoản để trả nợ cho khoản vay của Bích trước đó và đã gây thiệt hại cho VNCB. Hành vi của Phạm Công Danh đã vi phạm về hạch toán kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và cấu thành hành vi cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem tiếp)
Một vụ việc hi hữu lần đầu tiên được ghi nhận trong lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam, người phụ nữ 30 tuổi tại Phúc Thọ (Hà Nội) đã thuê người chặt tay chân, tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông đường sắt nhằm trục lợi bảo hiểm mới đây khiến dư luận bàng hoàng.
Cụ thể, ngày 5/5, Công an Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã nhận được thông tin về một vụ tai nạn giao thông đường sắt làm nạn nhân là chị L.T.N bị cụt 1/3 bàn tay trái và 1/3 bàn chân trái.
Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng điều tra, cơ quan công an kết luận vụ tai nạn này là giả, chị N đã thuê một người chặt tay và chân và trình báo công an đã bị tàu hoả tông để đòi tiền bảo hiểm nhân thọ mà chị N mua trước đó. Số tiền mà chị N yêu cầu phía bảo hiểm chi trả lên đến 3,5 tỷ đồng. (Xem tiếp)

LINH LINH

Bảng giáThị trường

VN-Index 777.09 ▲ 5.59 (0.72%)

 
VN-Index 777.09 5.59 0.72%
HNX-Index 100.55 0.92 0.92%
UPCOM 56.43 -0.03 -0.06%
DJIA 21,711.01 97.58 0.45%
Nasdaq 6,422.75 10.57 0.16%
Nikkei 225 20,079.64 29.48 0.15%
FTSE 100 7,450.53 -1.79 -0.02%