Tài chính 24h: Hà Văn Thắm đe dọa bà Sáu Phấn?

Hạ An

18:54 29/08/2017

BizLIVE - Chiều nay (29/8), TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm tại ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank.

Tài chính 24h: Hà Văn Thắm đe dọa bà Sáu Phấn?

Bị cáo Phạm Công Danh tại toà

Tập đoàn Thiên Thanh và Oceanbank đã có giao dịch từ nhiều năm. Tôi cùng các cá nhân xin Bộ Xây dựng thành lập ngân hàng Xây dựng nhưng không được chấp nhận. Anh Thắm sau đó nói với tôi có một số ngân hàng kém cần cơ cấu lại, trong đó có ngân hàng Đại Tín. Qua tiếp xúc với anh Thắm tôi nhận lời với anh thắm tìm hiểu về ngân hàng này. Tuy nhiên trước đó anh Thắm không hề nói với tôi về tình hình ngân hàng.
Anh Thắm đặt vấn đề nếu muốn làm ngân hàng này thì trả lại chi phí 1000 tỷ đồng để tiếp quản ngân hàng. Thông qua anh Thắm tôi biết tổng dư nợ của ngân hàng ở mức thấp. Sau đó tôi đã thỏa thuận được mức phí chuyển nhượng là 800 tỷ đồng. Tại thời điểm này, tôi có chuyển cho anh Thắm 500 tỷ đồng. Và tôi được biết người của ông Thắm đã qua tiếp quản Đại Tín, với ông Thuần là Phó Tổng giám đốc. (Xem thêm)
Hôm nay (29/8), phiên toà xét xử đại án kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) bước sang ngày thứ hai.
Theo cáo trạng, Oceanbank tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Hải Hưng được thành lập năm 1993 và được chuyển đổi thành Ngân hàng TMCP vào năm 2007.
Năm 2014, Oceanbank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, gồm 1.137 cổ đông, trong đó có 4 cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm 20% vốn; CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) nắm 20%, Công ty TNHH VNT chiếm 20% và CTCP Đầu tư và xây dựng Sông Đà nắm 6,65% vốn. (Xem thêm)
Sáng nay (29/9), TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm tại ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank.
Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo khác bị truy tố về các tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 
Đối với 227 đối tượng là Giám đốc phòng giao dịch chi lãi ngoài gây thiệt hại dưới 1 tỷ đồng và các Phó giám đốc, nhân viên các chi nhánh, phòng giao dịch chi lãi ngoài trái quy định gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên/ cá nhân đều có chung hành vi tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền từ Giám đốc chi nhánh/ phòng giao dịch sau đó trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên thực hiện. (Xem thêm)
Ngày 28/8, phiên toà xét xử đại án kinh tế tại Oceanbank được bắt đầu. Trong lần xét xử này, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố bổ sung thêm 4 bị cáo gồm Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam), Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông tại Ngân hàng Đại Tín), Trần Văn Bình (Tổng Giám đốc Công ty Trung Dung) và Hoàng Thị Hồng Tứ (nguyên Chủ tịch Công ty BSC, công ty sân sau của Hà Văn Thắm).
Được biết, Hoàng Thị Hồng Tứ tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh được Hà Văn Thắm tuyển dụng vào Oceanbank làm giúp việc hành chính, văn phòng cho HĐQT. (Xem thêm)
Thị trường chứng khoán phái sinh (CKPS) mới đi vào hoạt động từ ngày 10/8 đến nay và số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường này đang gia tăng hàng ngày.
Ký quỹ trước khi giao dịch: Trước khi thực hiện giao dịch mua/bán hợp đồng tương lai nhà đầu tư cần ký quỹ. Trong giao dịch cổ phiếu, ký quỹ là việc công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay tiền để mua chứng khoán thì ký quỹ trong giao dịch chứng khoán phái sinh là việc nhà đầu tư đặt cọc một khoản tiền để đảm bảo cho các giao dịch của mình được thực hiện.
Hiện tại, tỷ lệ ký quỹ theo quy định của VSD là 10% (tỷ lệ này sẽ được VSD xác định lại định kỳ vào ngày mùng 01, 10, và ngày 20 hàng tháng và công bố 2 ngày làm việc trước khi áp dụng mức ký quỹ mới) nhưng để phòng ngừa rủi ro, các CTCK thường yêu cầu mức ký quỹ cao hơn, từ 13,5-15%. (Xem thêm)
Sàn giao dịch hợp đồng tương lai kim cương đầu tiên trên thế giới đã bắt đầu đi vào hoạt động tại Ấn Độ hôm 28/8, giúp các công ty tại nước sản xuất đá quý số một toàn cầu dự phòng rủi ro giá tốt hơn, Bloomberg đưa tin.
“Các nhà sản xuất đá quý Ấn Độ rất mong loại sản phẩm tài chính này”, theo Sanjit Prasad, Giám đốc điều hành của Sàn giao dịch hàng hóa Ấn Độ. Ấn Độ đối mặt rủi ro rất lớn về biến động giá do nước này có lượng kim cương thô và qua chế tác rất lớn.
Sàn giao dịch, với cổ phần của Reliance Capital Ltd. and MMTC Ltd., sẽ khởi đầu với loại hợp đồng 1 carat/100 cent và sau đó sẽ thêm các hợp đồng 50 cent và 30 cent, ông Prasad cho biết. 1 carat tương đương 100 cent hay 200 milligram.(Xem thêm)
Khảo sát lúc 8h30 sáng nay (29/8), giá vàng miếng SJC niêm yết tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục tăng so với giá chốt phiên chiều ngày hôm qua.
Theo đó, giá vàng SJC mua vào của công ty này tăng 100 nghìn đồng so với so với chiều hôm qua, trong khi chiều bán ra tăng 80 nghìn đồng, hiện đang niêm yết ở mức 36,40 -36,60 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng SJC niêm yết tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đang ở mức 36,48-36,54 triệu đồng/lượng, tăng 110 nghìn đồng/lượng ở mỗi chiều.
Trong khi đó, giá vàng miếng thương hiệu Vàng rồng Thăng Long tại công ty này đang được niêm yết ở mức 35,57-36,02 triệu đồng/lượng, tăng 30 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua. (Xem thêm)
Trong tuần trước, đồng tiền chung tăng 1,3% lên mức 1,1923 USD hôm thứ Sáu. Đồng tiền này đang trên đà tăng giá tháng thứ sáu liên tiếp.
Đồng USD tiếp tục gặp bất lợi do siêu bão Harvey, hiện đã chuyển thành bão nhiệt đới, trút mưa trên diện rộng ở bang Texas, bao gồm các khu vực có nhà máy lọc dầu lớn. Tác động về kinh tế của cơn bão hiện chưa được thống kê.
Đồng bạc xanh “lội ngược dòng” về cuối phiên thứ Hai khi chỉ số ICE U.S. Dollar, so sánh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền mạnh khác, tăng nhẹ 0,1% lên 92,25 điểm. (Xem thêm)

HẠ AN

Bảng giáThị trường

VN-Index 932.66 ▲ 14.36 (1.54%)

 
VN-Index 932.66 14.36 1.54%
HNX-Index 109.29 1.27 1.16%
UPCOM 54.3 0.73 1.35%
DJIA 23,590.83 160.5 0.68%
Nasdaq 6,862.48 71.76 1.05%
Nikkei 225 22,523.15 106.67 0.47%
FTSE 100 7,441.31 29.97 0.4%
Thăm dò ý kiến
Nên giữ hay bỏ lương tối thiểu?

BizLIVE Gặp gỡ