Tài chính 24h: Giả danh cán bộ cán bộ ngân hàng đi “huy động” tiền gửi!

Linh Linh

20:24 13/01/2017

BizLIVE - Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ ngân hàng để huy động tiền gửi, Cao Thị Thúy Quỳnh đã làm giả nhiều thẻ tín dụng giả và mang đi lừa đảo.

Tài chính 24h: Giả danh cán bộ cán bộ ngân hàng đi “huy động” tiền gửi!

Ảnh minh họa.

Ngày 12/1, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Cao Thị Thùy Quỳnh (SN 1988, trú ở số 15, Hà Văn Cách, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 10-1, qua tin báo tố giác tội phạm, phòng An ninh kinh tế phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiến hành củng cố tài liệu, chứng cứ và ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Cao Thị Thúy Quỳnh.
Bước đầu xác định đối tượng Quỳnh đã chiếm đoạt số tiền của 4 bị hại với tổng số tiền là 650 triệu đồng bằng hình thức làm thẻ tiết kiệm giả. (Xem tiếp)
Các gói cho vay ô tô hiện nay khá hấp dẫn và dễ dàng. Khách hàng có nhu cầu sẽ được vay với thời hạn tối đa 60 tháng, hạn mức vay lên đến 100% giá trị xe nếu có thêm tài sản bảo đảm khác hoặc 80% khi dùng chính chiếc xe đã mua làm tài sản đảm bảo.
Thủ tục cho vay mua ô tô cũng "siêu tốc", chỉ trong vòng 4 giờ kể từ khi khách hàng cung cấp đủ hồ sơ và tiến hành giải ngân trong vòng 2 giờ, sau khi khách hàng có giấy hẹn lấy đăng ký xe.
Lãi suất cho vay có nhiều lựa chọn. Mặt bằng chung hiện phổ biến ở mức 7,5%/năm trong 6 tháng đầu hoặc 8,5%/năm trong 12 tháng đầu. Có ngân hàng cho miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 4 của khoản vay, nhưng cũng có ngân hàng chấp nhận cho trả nợ sớm ngay 6 tháng sau khi vay, tất nhiên là sẽ chịu lãi suất cao hơn,... (Xem tiếp)
Thường lệ, vào những ngày cận Tết, máy ATM của hàng loạt ngân hàng lại diễn ra tình trạng quá tải, khách hàng đứng xếp hàng dài chờ rút tiền xuất hiện trên nhiều tuyến phố. Trong khi đó, bên trong phòng giao dịch khách hàng cũng chen kín chờ thực hiện các giao dịch trong ngày làm việc cuối cùng trước khi ngân hàng nghỉ tết.
Lãnh đạo các ngân hàng thương mại cho biết, về mặt quản trị, máy ATM quá tải là do vào những ngày giáp Tết, lưu lượng người giao dịch đông, chưa kể, càng những ngày cận Tết thì đường phố lại càng kẹt cứng người và xe, bộ phận tiếp quỹ không đáp ứng kịp. Tình trạng quá tải trên máy ATM trong đợt cao điểm là khó tránh khỏi, khi quá nhiều người cùng rút tiền mặt một lúc và hệ thống khó tránh gặp sự cố.
Năm nay, Tết Nguyên đán đến sớm hơn so với mọi năm (Tết âm lịch và Tết dương lịch chỉ cách nhau chưa đầy 1 tháng) nên ngay từ đầu tháng 12/2016, NHNN đã thực hiện công tác điều chuyển tiền mặt từ trung ương tới NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố để nâng cao mức dự trữ, sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế, trong đó ưu tiên điều chuyển đến các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm, có mức thu - chi tiền mặt cao và tập trung nhiều máy ATM như: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương… (Xem tiếp)
Luật sư Nguyễn Thành Công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Quách Kim Chi (vợ bị cáo Phạm Công Danh): Việc góp 20% vốn điều lệ vào công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh là có thật và đủ cơ sở chứng minh.
Đầu tháng 6/2010, công ty TNHH Thiên Thanh có quyết định đổi tên thành tập đoàn Thiên Thanh và tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng. Bà Chi đã góp thêm 190 tỷ đồng nâng tổng số tiền góp là 200 tỷ đồng, gồm: tài sản là nhà, đất thuộc sở hữu riêng của Phạm Công Danh và bà Chi. Tổng giá trị khối tài sản ước tính gần 1.200 tỷ đồng.
Cuối tháng 6/2010, Thiên Thanh đã cấp cho bà Chi giấy chứng nhận phần vốn góp, xác nhận bà Chi đã góp đủ phần vốn góp 200 tỷ, chiếm 20% vốn điều lệ. (Xem tiếp)

LINH LINH

Bảng giáThị trường

VN-Index 686.26 ▲ 3.95 (0.58%)

 
VN-Index 686.26 3.95 0.58%
HNX-Index 83.24 0.36 0.44%
UPCOM 53.33 0.07 0.12%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ