Tài chính 24h: Bắt giữ nhiều cán bộ ngân hàng lừa đảo, làm trái quy định

Hạ An

20:18 27/09/2017

BizLIVE - ơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết đã bắt giữ Trần Thị Kim Chi - cựu Giám đốc Oceanbank Hải Phòng liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 400 tỷ đồng tại Ngân hàng Đại Dương.

Tài chính 24h: Bắt giữ nhiều cán bộ ngân hàng lừa đảo, làm trái quy định

3 bị can bị phát lệnh truy nã gồm Huệ, Chi, Hoàng (từ trái qua). Ảnh: Zing.vn.

Bộ Công an vừa phát đi thông báo cho biết vừa bắt, tạm giam 3 bị can bị truy nã trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Đại Dương - Chi nhánh Hải Phòng
Cụ thể, ngày 23/9/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã phát hiện và bắt giữ 3 bị can khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.
3 bị can bao gồm: 1. Trần Thị Kim Chi, sinh ngày 15/8/1974; Giới tính: Nữ; Chỗ ở: Số 14 Lê Văn Thuyết A, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Oceanbank Hải Phòng. (Xem thêm)
Chiều tối 26/9, hàng chục cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an chia thành nhiều tổ để thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 bị can về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank).
Trong số 13 bị can có 4 người bị bắt và 9 người được tại ngoại. Điều đáng nói trong 13 bị can này có nhiều người là người nhà, họ hàng của bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank).
Cụ thể như Ngô Nguyễn Đoan Trang, phó tổng giám đốc phụ trách nguồn vốn tại ngân hàng là cháu ruột của Hứa Thị Phấn. Lâm Hứa Huỳnh Trinh, cháu bà Phấn là cán bộ cao cấp tại Trustbank. Bùi Thị Kim Loan, người thân cận của bà Phấn được xem như người có vai trò tay hòm chìa khoá và ra chỉ thị cho các cán bộ ngân hàng làm theo chỉ thị của bà Phấn. Loan còn có chồng cũng là cháu bà Phấn người đứng tên trong 29 hồ sơ vay tiền tại Trustbank. (Xem thêm)
Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức tín dụng (VAMC) đang tìm kiếm đơn vị có kinh nghiệm và năng lực để thẩm định giá trị khoản nợ xấu bao gồm cả tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu của Công ty cổ phần Hoàn Cầu Khánh Hòa và công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang (gọi chung là nợ của nhóm công ty Hoàn Cầu).
Đây là khoản nợ mà VAMC đã mua lại của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Trước đó, Sacombank đã cho nhóm công ty Hoàn Cầu vay tiền để xây dựng dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ. Tài sản thế chấp là lô đất có tổng diện tích trên 51.454m2, tại phường Tân Thuận, quận 7, TP.HCM. (Xem thêm)
Giá vàng SJC quay đầu giảm 100 nghìn đồng/lượng
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (27/9), giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được niêm yết ở mức 36,57 - 36,67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với giá khảo sát sáng qua.
Còn giá vàng miếng SJC niêm yết tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 90 nghìn đồng/lượng ở mỗi chiều, đang ở mức 36,56 - 36,62 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá vàng miếng thương hiệu Vàng rồng Thăng Long tại công ty này đang được niêm yết ở mức 35,72 - 36,17 triệu đồng/lượng, giảm 260 nghìn đồng/lượng cả chiều mua và bán. (Xem thêm)
Thương vụ mua lại sẽ được xúc tiến sau khi có sự chấp thuận của các cơ quan chức năng ở Việt Nam, dự kiến hoàn tất trong khoảng 2-3 tháng.
Việc mua lại MSI nằm trong kế hoạch mở rộng sự hiện diện của KB tại Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam và Indonesia.
KBL, một hãng luật của Hàn Quốc đóng vai trò tư vấn trong thương vụ nói trên.
Trước đó, vào ngày 15/09/2017, MSI đã có bản công bố thông tin về việc đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên đến 100% vốn điều lệ. Giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu MSI được điều chỉnh lên 100% từ ngày 15/09/2017. (Xem thêm)
Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có báo cáo về chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Báo cáo cho biết, riêng trong năm 2016 chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN là 10.467,3 tỷ đồng. Trong đó, tổng chi phí quản lý đối tượng và bộ máy là 7.738,8 tỷ đồng và 
Trong tổng số tiền 7.738,8 tỷ đồng nới trên, ngành bảo hiểm chi phục vụ công tác thu, chi và quản lý đối tượng là 3.590,6 tỷ đồng (chiếm 46% tổng dự toán chi thường xuyên).
Chi tuyên truyền chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho hơn 700 đầu mối là 350 tỷ đồng; chi cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hệ thống quản lý là 277 tỷ đồng; chi công tác tổ chức thu, chi trả các chế độ bảo hiểm là 1.995,9 tỷ đồng để tổ chức thu BHXH tự nguyện... (Xem thêm)

HẠ AN

Bảng giáThị trường

VN-Index 918.3 ▲ 14.75 (1.61%)

 
VN-Index 918.3 14.75 1.61%
HNX-Index 108.02 -0.09 -0.08%
UPCOM 53.57 0.25 0.46%
DJIA 23,430.33 72.09 0.31%
Nasdaq 6,790.72 7.92 0.12%
Nikkei 225 22,416.48 154.72 0.69%
FTSE 100 7,398.79 9.33 0.13%
Thăm dò ý kiến
Nên giữ hay bỏ lương tối thiểu?

BizLIVE Gặp gỡ