Tuyên án 30 năm tù với Phạm Công Danh

Lan Anh

18:38 09/09/2016

BizLIVE -

Trong phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử tòa án Nhân dân TP.HCM chính thức tuyên án với 36 bị cáo trong trong phiên xét xử sơ thẩm đại án 9.000 tỷ đồng gây thiệt hại tại VNCB.

Tuyên án 30 năm tù với Phạm Công Danh

Bị cáo Phạm Công Danh.

Trong phiên tuyên án sáng 9/9, đại diện tòa án Nhân dân TP.HCM gồm: 
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Lương Toản
Thẩm phán: bà Huỳnh Thị Việt Tiên 
Thư ký tòa: bà Trần Thị Quế Hương, ông Trần Hoàng Tân.
Đại diện Hội đồng xét xử (HĐXX), ông Phạm Lương Toản, chủ tọa phiên tòa sẽ tuyên án đối với 36 bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ đại án 9.000 tỷ đồng gây thất thoát tại ngân hàng Xây Dựng (VNCB), nay là ngân hàng TNHH MTV Xây Dựng (CCBank).
Đại diện HĐXX đọc các hành vi của các bị cáo trong cáo trạng và kết luận thông qua lời khai của các bị cáo, các đương sự liên quan trong các phiên xét hỏi của tòa và Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM tại phiên tòa sơ thẩm kéo dài từ 19/7- 30/8/2016, cũng như dựa trên nội dung đối chất giữa các bị cáo với đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM, đối chất giữa các luật sư bào chữa cho các bị cáo với đại diện Viện kiểm sát và tự bào chữa của các bị cáo.

Trước đó, trong phiên tòa chiều ngày 16/8/2016, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã đề nghị khung hình phạt cao nhất đối với bị cáo Phạm Công Danh đối với cả 2 tội, cụ thể 20 năm tù đối với tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 165 Bộ Luật Hình sự và 20 năm tù cho tội “ Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Khoản 3, Điều 175 Bộ Luật hình sự. Tổng mức án cho cả 2 tội danh này là 30 năm tù.

Bị cáo Phan Thành Mai được đề nghị mức án 24-26 năm tù cho cả 2 tội danh như bị cáo Phạm Công Danh.

Bị cáo Mai Hữu Khương được đề nghị mức án 22-24 năm tù cho cả 2 tội danh

Bị cáo Hoàng Đình Quyết được đề nghị mức án 20-22 năm tù cho cả 2 tội danh

Bị cáo Nguyễn Quốc Viễn: được đề nghị mức án 14-16 năm tù cho cả 2 tội danh

Bị cáo Bạch Quốc Hào: được đề nghị mức án 12-14 năm tù cho cả 2 tội danh

Bị cáo Phan Minh Tùng: được đề nghị mức án 09-11 năm tù cho cả 2 tội danh

Đối với các bị cáo còn lại bị truy tố về 01 trong 02 tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” Điều 165 Bộ Luật Hình sự và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 Bộ Luật hình sự với các mức án từ 3-7 năm tù.

Riêng 06 bị cáo: Hồ Thị Đi, Nguyễn An Vinh, Vưu Thị Diệu, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Chí Bình và Nguyễn Minh Quân được hưởng 03 năm án treo.

 Các bị cáo sáng 9/9 tại tòa án Nhân dân TP.HCM - Ảnh: BizLIVE.
- Về áp dụng pháp luật tố tụng hình sự TAND xác định VNCB là người có liên quan trong vụ án. HĐXX nhận định: các bị cáo bị truy tố về 2 tội danh đều là thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Xác định VNCB là người bị hại không chính xác mà là người liên quan.
- HĐXX xem xét về việc thi hành Bộ Luật hình sự 2015 và Luật tố tụng hình sự  2015, vì lùi thời hiệu thi hành Luật hình sự 2015 nên việc xem xét các tình tiết giảm nhẹ nếu Luật Hình sự 2009 không xem xét thì HĐXX giảm nhẹ theo Bộ Luật hình sự 2015. Theo đó, nghiêm khắc đối với những người chủ mưu và khoan hồng cho những người liên quan.
- Trong phiên tòa các bị cáo kêu oan nhưng xét theo các lời khai với cơ quan điều tra, chứng từ, lời khai của các bị cáo khác và các đương sự liên quan… thì thấy khớp.
- Quan điểm của các luật sư về việc bị cáo Danh bỏ nhiều nghìn tỷ đồng để tái cơ cấu ngân hàng, HĐXX xác định nhóm của tập đoàn Thiên Thanh đã trả hơn 3.600 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn vay cầm cố sổ tiết kiệm của Nhóm Trần Ngọc Bích, từ ủy thác đầu tư, từ việc cho 12 cong ty vay và vốn vay từ các ngân hàng khác Khoản tiền 4.500 tỷ đồng dành cho tăng vốn điều lệ được lấy từ vốn vay ngân hàng BIDV.
- Về áp dụng pháp luật tố tụng hình sự TAND xác định VNCB là người có liên quan trong vụ án. HĐXX nhận định: các bị cáo bị truy tố về 2 tội danh đều là thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Xác định VNCB là người bị hại không chính xác mà là người liên quan.
- HĐXX xem xét về việc thi hành Bộ Luật hình sự 2015 và Luật tố tụng hình sự  2015, vì lùi thời hiệu thi hành Luật hình sự 2015 nên việc xem xét các tình tiết giảm nhẹ nếu Luật Hình sự 2009 không xem xét thì HĐXX giảm nhẹ theo Bộ Luật hình sự 2015. Theo đó, nghiêm khắc đối với những người chủ mưu và khoan hồng cho những người liên quan.
- Trong phiên tòa các bị cáo kêu oan nhưng xét theo các lời khai với cơ quan điều tra, chứng từ, lời khai của các bị cáo khác và các đương sự liên quan… thì thấy khớp.
- Quan điểm của các luật sư về việc bị cáo Danh bỏ nhiều nghìn tỷ đồng để tái cơ cấu ngân hàng, HĐXX xác định nhóm của tập đoàn Thiên Thanh đã trả hơn 3.600 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn vay cầm cố sổ tiết kiệm của Nhóm Trần Ngọc Bích, từ ủy thác đầu tư, từ việc cho 12 cong ty vay và vốn vay từ các ngân hàng khác Khoản tiền 4.500 tỷ đồng dành cho tăng vốn điều lệ được lấy từ vốn vay ngân hàng BIDV.
Phiên chiều, HĐXX tiếp tục đọc kết luận điều tra đối với các bị cáo
- Về việc thẩm định giá lô đất Sân vận động Chi Lăng: thẩm định giá của công ty Thẩm định giá Miền Nam với giá 2.600 tỷ đồng,mức giá này đưa ra cao hơn so với Hội đồng tố tụng hình sự Đà Nẵng, HĐXX xem xét việc định giá lại của Hội đồng tố tụng hình sự Đà Nẵng. HĐXX chấp thuận chứng thư thẩm định giá của công ty thẩm định giá Miền Nam theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo.
- Các bị cáo cho rằng cần thu hồi khoản tiền 851 tỷ từ nhóm Phú Mỹ để khắc phục hậu quả để giảm nhẹ tội là không có cơ sở vì từ khi hành vi xảy ra thì đã cấu thành tội. Ngoài ra, khoản tiền này cho đến nay chưa có cơ sở để thu hồi. 
- Về hồ sơ vay vốn của 12 công ty thực tế xác minh các công ty đều không có hoạt động, gây thất thoát tài sản cho VNCB nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả mà hhành vi do mình gây ra.
- Các bị cáo đã gây thiệt hại cho VNCB 9.133 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi xét đến nhân thân, thái độ khai báo thành khẩn nên HĐXX đã tính đến giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. 
- Đối với đề nghị của Luật sư Thơ về việc khởi tố bà Nguyễn Thị Thu Hương (Tập đoàn Thiên Thanh) vì đã ghi thêm trên giấy biên nhận tiền là không có cơ sở vì dù ghi thêm thì cũng không sai bản chất của chứng từ.
- Phan Thành Mai đề xuất phương án đầu tư mua trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh mục đích để tiền quay về Tập đoàn Thiên Thanh cho Danh sử dụng. 
- Bị cáo Phạm Công Danh đã tích cực phối hợp với Hội đồng xét xử trong việc tìm ra sự thật của vụ án. Bị cáo Danh cũng là người có nhân thân tốt, gia đình có công, đưa toàn bộ tài sản ra khắc phục hậu quả, ăn năn hối lỗi… Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. Tuy nhiên, với vai trò là người cầm đầu nên phải nghiêm khắc trong việc đưa ra hình phạt. 
- Bị cáo Hoàng Đình Quyết, Bạch Quốc Hào, Nguyễn Quốc Viễn, Phan Minh Tùng
- Bị cáo Lê Công Thảo, dù chưa có đề án nâng cấp Corebanking nhưng bị cáo vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Phan Thành Mai, gây thiệt hại không khắc phục được. Nhưng vai trò của bị cáo chỉ là thứ yếu, nhân thân tốt nên xem xét giảm nhẹ án.
- Bị cáo Phạm Việt Thép: dù biết công ty An Phát của Phạm Công Danh nhưng vẫn ký để Danh rút tiền.
- Các bị cáo là cán bộ tín dụng của VNCB đều không nhận hồ sơ từ khách hàng, hồ sơ vay đều là khống đã tạo cho Phạm Công Danh vay 5.000 tỷ đồng, chỉ trả được 300 tỷ đồng.
- Bị cáo Võ Ngọc Nguyễn Bình, Huỳnh Nguyên Sang, Lý Minh đã phạm tội trong quy định cho vay của các tổ chức tín dụng.
- Bị cáo Lê Khắc Thái, Lâm Kim Thu đã ký để tạo cho Danh vay
- Bị cáo Lý Minh đã đồng ý cho vay 700 tỷ đồng, gây thiệt hại cho VNCB.
- Bị cáo Đặng Đình Tuấn đã định giá khu đất Sân Vận động Chi Lăng (Đà Nẵng), giảm nhẹ một phần hình phạt.
- Bị cáo Thái Minh Thanh là người làm thuê nên xem xét giảm nhẹ hình phạt.
- Bị cáo Vưu Thi Diệu, Nguyễn An Vinh, Cao Phước Nhàn, Nguyễn Minh Quân, Bùi Thị Hà Thu, Nguyễn Quốc Thịnh, Hồ Thị Đi, Nguyễn Chí Bình, Nguyễn Hữu Duyên… đã bất chấp hậu quả đã gây thiệt hại cho VNCB. Xét thấy các bị cáo là nhân viên của tập đoàn Thiên Thanh, không vụ lợi và khai báo thành khẩn nên HĐXX sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Về trách nhiệm dân sự: Tập đoàn Thiên Thanh có trách nhiệm liên đới nên có trách nhiệm bồi thường các khoản thiệt hại trong các khoản vay của 12 công ty.
Công ty Thành Thành Công vẫn có trách nhiệm hoàn trả số tiền cho VNCB cả gốc và lãi.
Việc xác nhận vốn góp giữa bà Chi và ông Danh chỉ là hình thức trong tập đoàn Thiên Thanh và chưa hạch toán được theo pháp luật. Ông Danh và bà Chi phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp của mình.
Đối với những tài sản để đảm bảo cho các khoản vay tại VNCB: quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) hiện đang thế chấp cho VNCB nay là CCBank. Cần tiếp tục kê biên để đảm bảo thi hành án của Phạm Công Danh và các công ty của tập đoàn Thiên Thanh. 
Đối với các tài sản thế chấp tại Agribank Tân Phú, tương tự trường hợp của Sacombank, cần giải tỏa kê biên.
Về các sổ tiết kiệm cần giải tỏa kê biên HĐXX xét thấy cần giải tỏa kê biên và giao về cho CBBank giải quyết theo hợp đồng với nhóm ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích.
Về bị cáo Phạm Thị Trang, HĐXX nhận thấy đây là nhân vật rất quan trọng trong vụ án có liên quan đến các khoản tiền gửi của nhóm Trần Ngọc Bích.
Số tiền 52,5 triệu đồng mà bị cáo Vân đã nộp cho cơ quan điều tra và HĐXX nhận thấy thu hồi là hợp lý và góp phần vào thi hành án.
Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch ngân hàng Đại Tín, trong quá trình điều hành vụ án và gây thất thoát cho nhóm Phú Mỹ của bà Hứa Thị Phấn nên HĐXX quyết định khởi tố vụ án.
Kiến nghị làm rõ hành vi của Nguyễn Việt Hà (Quỹ Lộc Việt). Đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.
Việc bị cáo Danh và Mai không đủ điều kiện để điều hành ngân hàng nhưng lại được bổ nhiệm, HĐXX xét thấy cần xem xét trách nhiệm liên quan của cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước.
HĐXX đề cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của Lưu Trung Kiên, Trần Hiệp.
Việc bị cáo Danh chuyển tiền 500 tỷ đồng cho Hà Văn Thắm, HĐXX đề nghị cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của Hà Văn Thắm.
Ông Phạm Lương Toản tuyên án đối với các bị cáo. Cụ thể:
- Bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh chịu mức án: 18 năm về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 165 Bộ Luật Hình sự và 20 năm tù cho tội “ Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Khoản 3, Điều 175 Bộ Luật hình sự. Tổng hợp là 30 năm tính từ 29/7/2014
- Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB chịu mức án:
11 năm tù vê tội Cố ý  làm trái quy định 11-12 năm tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng; cho vay trái quy định tổ chức tín dụng 11 năm tù: tổng cộng 22 năm tù. Thời han tù tính từ 29/7/2014.
- Bị cáo Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT, nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn chịu mức án:
 làm trái quy định 10 năm tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng; cho vay trái quy định tổ chức tín dụng 10 năm tù: tổng cộng 20 năm tù. Thời han tù tính từ 29/7/2014.
-Bị cáo Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang, chịu mức án: 9 năm tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng; cho vay trái quy định tổ chức tín dụng 10 năm tù: tổng cộng 19 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 4/12/2014.
-Bị cáo Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB, chịu mức án 4 năm tù vì tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước, 5 năm tù vì vi phạm quy định cho vay, tổng hợp 9 năm tù. Thời hạn tù tính từ 4/12/2014.
-Bị cáo Bạch Quốc Hào, nguyên Phó giám đốc công ty Quản lý Nợ và khai thác tài sản VNCB (TrustAsset), chịu mức án 3 năm tù vì tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước, 4 năm tù vì vi phạm quy định cho vay, tổng 7năm tù. Thời hạn tù từ bị cáo chấp hành án trừ đi tạm giam.
- Bị cáo Phan Minh Tùng, phụ trách Tổ tài chính tập đoàn Thiên Thanh, chịu mức án 3 năm tù vì tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước, 4 năm tù vì vi phạm quy định cho vay, tổng 7 năm tù, tính từ 4/12/2014.
- Bị cáo Phạm Việt Thép, Giám đốc công ty TNHH Dịch vụ và TM JSC An Phát, chịu mức án 3 năm tù vì cố ý làm trái quy định của Nhà nước. Tính từ 4/12/2014.
- Bị cáo Trần Văn Bình, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Trung Dung, chịu mức án 4 năm tù vì cố ý làm trái quy định của Nhà nước, tính từ 4/12/2014.
- Bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV TM&DV Hương Việt, chịu mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo vì cố ý làm trái quy định của Nhà nước. Thời gian thử thách 5 năm.
- Bị cáo Lê Công Thảo, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin VNCB, chịu mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo vì cố ý làm trái quy định của Nhà nước. Thời gian thử thách 5 năm.
- Bị cáo Lâm Kim Thu, nguyên Kế toán trưởng VNCB chi nhanh Sài Gòn, chịu mức án 4 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay
- Bị cáo Bùi Thanh Nguyên, nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Lam Giang, chịu  mức án 5-6 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay
- Bị cáo Thái Minh Thanh, định giá viên công ty VNCB AMC, chịu mức án 5-6 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay
- Bị cáo Phan Tuấn Anh, nguyên Quyền Trưởng phòng tín dụng VNCB Hội sở chính, chịu mức án 6 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay
- Bị cáo Lê Khắc Thái, nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, chịu mức án 4 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay
- Bị cáo Lý Minh, nguyên Trưởng phòng kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn, chịu mức án 3 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay, hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm.
- Bị cáo Võ Ngọc Nguyễn Bình, nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh, VNCB chi nhánh Sài Gòn, chịu mức án 5 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay
- Bị cáo Huỳnh Nguyên Sang, nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh, VNCB chi nhánh Lam Giang, chịu mức án 5 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay
- Bị cáo Doãn Quốc Long, nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn, chịu mức án 4 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay
- Bị cáo Nguyễn Quốc Thịnh, Giám đốc công ty Thịnh Quốc, chịu mức án 3 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay.
- Bị cáo Nguyễn Văn Cường, Giám đốc công ty Cường Tín, chịu mức án 3 năm tù vi phạm các quy định về cho vay.
- Bị cáo Hoàng Việt Thắng, nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang, chịu mức án 5 năm tù về vi phạm các quy định về cho vay.
- Bị cáo Nguyễn Quốc Sơn, nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Lam Giang, chịu mức án 4 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay
- Bị cáo Trần Thanh Tùng, Giám đốc công ty Thanh Quang, chịu mức án 3 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay.
- Bị cáo Cao Phước Nhàn, Giám đốc công ty Phước Đại, chịu mức án: 4 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay.
- Bị cáo Nguyễn Minh Phương 3-4 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay
- Bị cáo Nguyễn Hữu Duyên, Giám đốc công ty Quang Đại, chịu mức án 3 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay.
- Bị cáo Bùi Thị Hà Thu, Giám đốc công ty Đại Hoàng Phương, chịu mức án 3 năm tù vì vi phạm các quy định về cho vay
- Bị cáo Hồ Thị Đi, Giám đốc công ty TNHH MTV Hương Việt, chịu mức án 3 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay. Cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm.
- Bị cáo Nguyễn An Vinh, Giám đốc công ty TNHH MTV Nhất Nhất Vinh, chịu mức án 3 năm tội vi phạm quy định cho vay, hưởng án treo. 
- Bị cáo Vưu Thị Diệu, Giám đốc công ty Toàn Tâm, chịu mức án 3 năm tội vi phạm quy định cho vay, hưởng án treo. Thời gian thử thách 5 năm.
- Bị cáo Nguyễn Tấn Thành, Giám đốc công ty Thành Trí, chịu mức án 3 năm tội vi phạm quy định cho vay, hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm.
- Bị cáo Nguyễn Chí Bình, Giám đốc công ty IDICO, chịu mức án 3 năm tội vi phạm quy định cho vay, hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm.
- Bị cáo Nguyễn Minh Quân, Giám đốc công ty An Phát, chịu mức án 4 năm tội vi phạm quy định cho vay.
- Bị cáo Trần Thanh Tùng 3 năm tù.
- Bị cáo Nguyễn An Vinh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 5 năm.
Phạm Công Danh có trách nhiệm phải bồi hoàn lại 63,2 tỷ đồng cho VNCB trong lập khống đề án Corebanking. 
Tập đoàn Thiên Thanh bồi hoàn lại VNCB số nợ gốc: còn lại của 2 khoản vay 609 tỷ đồng (công ty Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương). Số tiền 257 tỷ đồng khoản gốc của 2 công ty Thành Trí. Công ty Cường Tín và Thanh Quang, Quang Đại, Nhất Nhất Vinh, An Phát tổng cộng 3200 tỷ đồng và tiền lãi đã ký kết với VNCB.
Quỹ Lộc Việt phải nộp lại 3 tỷ đồng chuyển trả cho CCBank
Bà Hứa Thị Phấn phải nộp lại 851 tỷ đồng cho CCBank. Nộp lại 97 tỷ đồng được xác định là tiền vi phạm từ vụ án.
Buộc thu hồi 5.190 tỷ đồng trong hành vi cố ý làm trái mà nhóm Bích đã vay VNCB để trả cho CCBank, đối trừ nghĩa vụ cho nhóm Bích đã vay tại VNCB.
Bà Trần Ngọc Bích phải nộp lại số tiền 72 tỷ đồng chuyển trả lại cho CCBank. Về quan hệ giữa ông Nguyễn Tấn Lộc và Phạm Công Danh và bà Bích sẽ xem xét trong vụ án khác nếu có yêu cầu của các bên.
Quyết định Khởi tố
- Khởi tố vụ án liên quan hành vi Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi)
- Quyết định khởi tố vụ án liên quan vi phạm bà Hứa Thị Phấn
- Quyết định khởi tố nhóm Hoàng Văn Toàn và nhóm tín dụng
Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ
- Điều tra Nguyễn Việt Hà
- Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
- Làm rõ việc Ngân hàng BIDV cho các công ty con liên quan ông Danh vay tiền
- Làm rõ việc ông Hà Văn Thắm và khoản tiền 500 tỷ đồng
- Làm rõ trách nhiệm ông Trần Hiệp, ông Lưu Trung Kiên
- Điều tra làm rõ hành vi của ông Lê Anh Tuấn và TV. HĐQT Idico
- Điều tra làm rõ trách nhiệm các bên liên quan cho các công ty của Ông Danh ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng. Các cá nhân này đã bị khởi tố trong vụ án liên quan BIDV.
- Trong trường hợp thấy đủ căn cứ thì khởi tố
Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:
-Kiểm soát chặt chẽ trong quản lý để không xảy ra sai phạm tương tự
-Xử lý vi phạm hành chính các cá nhân liên quan chưa đủ yếu tố khởi tố vi phạm.

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 743.41 ▲ 1.5 (0.2%)

 
VN-Index 743.41 1.5 0.2%
HNX-Index 93.69 0.22 0.23%
UPCOM 57.64 0.25 0.43%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ