Quyết định tạm dừng xét xử đại án Oceanbank

Trần Thúy

16:32 08/03/2017

BizLIVE - Sau khi tạm dừng phiên xét xử để hội ý, HĐXX đã có quyết định tạm dừng xét xử đại án kinh tế tại Oceanbank.

Quyết định tạm dừng xét xử đại án Oceanbank

Toàn cảnh phiên toà.

Trên cơ sở yêu cầu của đại diện Viện Kiểm sát dự quyền công tố tại phiên tòa đề nghị trả lại hồ sơ vụ án để điều tra làm rõ một số vấn đề, HĐXX đã tạm dừng phiên tòa và họp bàn.
Đối với vấn đề mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị, chủ tọa phiên tòa công bố quyết định yêu cầu điều tra bổ sung.
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố xét thấy:
Một là Oceanbank là ngân hàng cổ phần trong đó Tập đoàn Dầu khí PVN là cổ đông lớn góp 800 tỷ đồng (20% vốn – PV). Từ cuối 2009-2010, Nguyễn Xuân Sơn bàn bạc thống nhất với Hà Văn Thắm đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí qua BSC trái quy định NHNN. Ông Nguyễn Xuân Sơn đã nhận 69 tỷ, hành vi này có dấu hiệu Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Đối với 246,603 tỷ mà Oceanbank đưa Nguyễn Xuân Sơn với chức vụ Tổng Giám đốc Oceanbank và đại diện phần vốn góp của PVN và là người quản lý ngân hàng cùng Hà Văn Thắm quyết định chi ngoài hợp đồng. Dù tháng 5/2011, Nguyễn Xuân Sơn về PVN nhưng vẫn chỉ đạo Nguyễn Minh Thu chăm sóc. Lợi dụng cơ chế chính sách, sự phụ thuộc của Oceanbank vào nguồn tiền của PVN bị cáo đã rút ruột số tiền trên của Oceanbank. Hành vi của bị cáo có dấu hiệu lợi dụng chức vụ được giao để chiếm đoạt 246 tỷ của Oceanbank, trong số đó có ít nhất có 20% phần vốn góp của PVN.
Cáo trạng truy tố bị cáo về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế là chưa chính xác. Vì vậy cần thiết để điều tra làm rõ xác định đúng tội danh.
Liên quan đến số tiền thất thoát 800 tỷ đồng của PVN, cần thiết làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Xuân Sơn để xử lý theo quy định pháp luật.
Thứ hai, từ năm 2011-2014 hàng nghìn cá nhân và hàng trăm tổ chức kinh tế nhận tiền chi lãi ngoài. Trong số đó, nhiều khách hàng có số tiền gửi lớn, trong đó chủ yếu là khách hàng thuộc PVN và Vinashin có dầu hiệu móc ngoặc với nhân viên Oceanbank để nhằm hưởng lợi lãi ngoài.
Do đó cần thiết làm rõ số tiền các cá nhân đã nhận để xử lý theo quy định đồng thời có căn cứ giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án để thu hồi tài sản.
Ba, trong tài liệu hồ sơ và lời khai tại toà của các bị cáo là giám đốc các chi nhánh khẳng định một số bị cáo không trực tiếp chỉ đạo và trực tiếp chi số tiền chi lãi ngoài như cáo trạng khẳng định, việc quy kết các bị cáo này chi tiền là chưa chính xác, do đó, cần biết số tiền các bị cáo đã chi cụ thể và chỉ đạo cụ thể.
Bốn, tài liệu hồ sơ Hà Văn Thắm đã thể hiện Hà Văn Thắm đã thống nhất với Phạm Công Danh cho Trung Dung vay 500 tỷ đồng không đảm bảo điều kiện vay vốn.
Để thực hiện khoản vay này Phạm Công Danh đã để Trần Văn Bình làm đại diện và sử dụng tài sản thế chấp không đúng của bà Hứa Thị Phấn để vay số tiền trên. Hành vi của Phạm Công Danh, Hứa Thị Phấn và Trần Văn Bình có dấu hiệu đồng phạm với Hà Văn Thắm có dấu hiệu vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của TCTD cần điều tra làm rõ.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã tách ra hành vi lập khống 9 hồ sơ vay với tiền 127 tỷ đồng. Xét thấy phải làm rõ hành vi trên trong vụ án này, các bị cáo cũng như những người lập khống hồ sơ để làm rõ sự công bằng của pháp luât. Ngoài ra, cần làm rõ nội dung khác theo lời khai của bị cáo tại phiên tòa
Xét thấy nội dung trên không xác định rõ tại phiên tòa nên HĐXX quyết định trả lại hồ sơ vụ án. HĐXX tuyên bố dừng phiên tòa.

TRẦN THÚY

Bảng giáThị trường

VN-Index 710.47 ▼ -1.94 (-0.27%)

 
VN-Index 710.47 -1.94 -0.27%
HNX-Index 88.52 -0.35 -0.4%
UPCOM 57.42 0.11 0.2%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ