Phiên xét xử chiều 26/7: Nhân viên rửa xe làm giám đốc khai “việc giám đốc đơn giản”

Lan Anh

16:45 26/07/2016

BizLIVE -

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM và Viện kiểm sát Nhân dân tối cao TP.HCM xét hỏi các bị cáo trong vụ án Phạm Công Danh tại ngân hàng Xây Dựng (VNCB). 

Phiên xét xử chiều 26/7: Nhân viên rửa xe làm giám đốc khai “việc giám đốc đơn giản”

Chiều nay các đương sự liên quan đến nhóm Trần Ngọc Bích được tòa xét hỏi.

Nguyễn Tấn Lộc được tòa gọi nhưng vắng mặt.

Nguyễn Thị Thanh Thảo, đại diện ủy quyền cho 10 người trong nhóm Trần Ngọc Bích

Nguồn tiền mà gửi vào VNCB từ đâu?

Tiền gửi vào của bà Ngân vào VNCB chi nhánh Sài Gòn là mượn của ông Trần Quý Thanh.

Khoản tiền 420 tỷ đồng gửi vào ngân hàng và không nhớ gửi ngày nào. Lãi suất không ghi trên sổ tiết kiệm nhưng ghi trả lãi hằng tháng. Kỳ hạn 12 tháng hoặc 13 tháng. Lãi suất trung bình 10-11%/năm.

Bà nghĩ gì khi VNCB quản lý 124 quản lý trong đó có nhiều sổ tiết kiệm của bà Ngân?

Tôi xin không trả lời.

Bà Ngân có vay tiền VNCB không, thời gian nào, lãi suất?

Có vay. Bà Ngân vay 386 tỷ đồng được đảm bảo bằng 7 sổ tiết kiệm và đang giữ ở ngân hàng.

Các khoản vay do chính bà Ngân vay và một số khoản khác nhờ người khác trả dùm, nhưng khoản này thì bà Ngân trả, đã trả lãi được 8 tháng, bà Ngân nhờ Bích trả dùm nhưng trách nhiệm vẫn thuộc bà Ngân.

Hợp đồng vay 21/8/2013 thế nào?

Bà Ngân vay 387 tỷ đồng, cầm cố bằng sổ tiết kiêm. Vay để đầu tư hợp tác kinh doanh dự án nhà máy.

Bị cáo Mai Hữu Khương
Tân Hiệp Phát đã fax cho bị cáo một số giấy tờ đúng không?
Dạ, có. Đó là hợp đồng vay vốn.
Khoản vay fax từ công ty Tân Hiệp Phát tại tòa đây bị cáo xem lại có đúng không?
Đây chính là hợp đồng của Tân Hiệp Phát fax cho VNCB chi nhánh Sài Gòn nhưng chữ ký thì bị cáo không biết.
Với sự vắng mặt của nhiều đương sự có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án VNCB Tòa án Nhân dân TP.HCM đề nghị có mặt tại phiên toàn trong suốt quá trình xét xử.
Hội đồng xét xử tòa án Nhân dân TP.HCM đọc Giấy xin phép vắng mặt của Nguyễn Việt Hà, Giám đốc công ty Quỹ Lộc Việt.
Ông Nguyễn Việt Hà trình bày: Tôi là người liên quan trong vụ xét xử VNCB. Ngày 25/7/2016, tôi được luật sư thông báo tuy nhiên vì lý do khách quan và sức khỏe bị rối loạn tiền đình nên tôi không thể đi lại và không thể tham dự phiên tòa. Tôi đã cung cấp hết những thông tin cho cơ quan điều tra. Tôi kính đề nghị Hội đồng xét xử cho tôi xin vắng mặt tại phiên tòa.
Bị cáo Phan Minh Tùng (phụ trách Tổ tài chính tập đoàn Thiên Thanh)
Bị cáo làm việc này theo yêu cầu của ai?
Nhận thức của bị cáo là giúp cho công ty làm việc. Việc chuyển tiền theo ý kiến của nhân viên kế toán của tập đoàn Thiên Thanh.
Bị cáo là kế toán lại làm theo ý kiến của nhân viên kế toán khác, vậy có phù hợp với luật kế toán hành chính?
Bị cáo chuyển tiền theo yêu cầu của chủ tài khoản.
Đối với công ty Nhất Nhất Vinh bị cáo tham gia hành vi gì?
Bị cáo tham gia làm báo cáo tài chính. Hoàn thiện hồ sơ vay bị cáo không liên quan. Bị cáo làm báo cáo tài chính không đúng sự thật nhưng bị cáo không ký tất cả hồ sơ đó.
Bị cáo Nguyễn Quốc Thịnh (Giám đốc công ty Thịnh Quốc)
Trước khi làm Giám đốc bị cáo làm gì?
Lúc đó bị cáo là nhân viên của tập đoàn Thiên Thanh. Vợ bị cáo là Hồ Thị Đi.
Tháng 5/2012, bị cáo lập thủ tục đứng tên công ty đến đầu năm 2014 thì thực hiện vay tiền.
Con dấu ai giữ?
Bị cáo không giữ.
Công ty hoạt động gì không?
Dạ không biết.
Ai chỉ đạo vay tiền?
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang chỉ đạo. Toàn bộ hợp đồng đã được làm sẵn chỉ việc ký.
Lương Giám đốc bao nhiêu?
Lúc đầu là 5 triệu đồng/tháng, sau tăng lên 10 triệu đồng.
Bị cáo có biết bao nhiêu ông giám đốc như bị cáo?
Trong phiên tòa này thì bị cáo mới biết có 12 giám đốc như bị cáo.
Bị cáo Bùi Thị Hà Thu (Giám đốc công ty Đại Hoàng Phương)
Bị cáo làm Giám đốc công ty gì?
Dạ, công ty Đại Hoàng Phương. Công ty không có thủ quỹ, kế toán.
Con dấu thì tập đoàn Thiên Thanh giữ.
Khi nào bị cáo ký hợp đồng vay tiền của VNCB?
Khoảng tháng 12/2012 ký hợp đồng vay. Không nắm rõ vay để làm gì. Hồ sơ được gửi cho bị cáo từ anh Nguyễn Quốc Viễn.
Trước khi làm giám đốc công ty Đại Hoàng Phương bị cáo làm gì?
Bị cáo làm thư ký văn phòng tập đoàn Thiên Thanh.
Ai sử dụng nguồn tiền vay?
Khi bị cáo qua trụ sở VNCB thì Nguyễn Thị Quỳnh Trang phụ trách việc chuyển tiền, chi đi đâu thì bị cáo không biết.
Khi nào bị cáo suy nghĩ vay tiền mà không được sử dụng thì thế nào không?
Bị cáo có suy nghĩ nhưng cho rằng tiền của tập đoàn Thiên Thanh nên không thấy lo ngại.
Bị cáo Nguyễn Văn Cường (Giám đốc công ty Cường Tín)
Trước khi làm Giám đốc bị cáo làm gì?
Dạ, làm bảo vệ.
Lương bao nhiêu?
Lúc đầu 5 triệu đồng/tháng, sau là 10 triệu đồng/tháng
Ai chỉ đạo?
Nguyễn Thị Quỳnh Trang, kế toán của tập đoàn Thiên Thanh.
Tại sao tập đoàn Thiên Thanh chỉ giao cho Trang làm?
Bị cáo không biết.
Lúc đi gặp gỡ bạn bè có giới thiệu mình là Giám đốc công ty Cường Tín không?
Dạ không.
Hiện tại còn 271 tỷ đồng, bị cáo nghĩ gì và có tiền trả không?
Khi cơ quan điều tra vào cuộc thì bị cáo mới biết số tiền này.
Bị cáo Trần Thanh Tùng (Giám đốc công ty Thanh Quang)
Cáo trạng ghi đúng không?
Dạ đúng.
Ngoài làm Giám đốc thì bị cáo làm gì?
Bị cáo làm bảo vệ tập đoàn Thiên Thanh
Vậy bị cáo làm Giám đốc từ khi nào?
Từ tháng 6/2012. Con dấu, giấy phép bị cáo không nắm. Ngoài bị cáo thì không có ai trong công ty Thanh Quang.
Khi nào ký vay tiền của VNCB?
Bị cáo không rõ. Khi Nguyễn Thị Quỳnh Trang đưa ký thì bị cáo ký.
Vay tiền để làm gì?
Bị cáo không biết.
Khoản vay còn tồn 94 tỷ đồng, bị cáo có biết?
Bị cáo không biết, chỉ khi cơ quan điều tra thì bị cáo mới biết.
Lương Giám đốc bao nhiêu?
Lúc đầu 5 triệu đồng/tháng, sau là 10 triệu đồng/tháng
Bị cáo Nguyễn An Vinh ( Giám đốc công ty Nhất Nhất Vinh)
Cáo trạng đúng không?
Dạ, bị cáo sai. Cáo trạng đúng. 
Công ty của bị cáo kinh doanh trong lĩnh vực gì, con dấu?
Con dấu tập đoàn Thiên Thanh giữ, và không biết kinh doanh gì.
Bị cáo ký vay tiền từ khi nào?
Bị cáo không nhớ. Nguyễn Thị Quỳnh Trang đưa hồ sơ ký.
Hợp đồng vay này còn 241 tỷ đồng, Bị cáo thấy trách nhiệm của mình?
Bị cáo thấy rằng chỉ nên làm những gì mình biết.
Bị cáo Cao Phước Nhàn (Giám đốc công ty Phước Đại)
Trước khi làm giám đốc bị cáo làm gì?
Bị cáo làm bảo vệ của tập đoàn Thiên Thanh
Trong tổ bảo vệ của tập đoàn Thiên Thanh có bao nhiêu người được làm Giám đốc?
Dạ, không biết.
Bị cáo làm giám đốc khi nào?
Tháng 6/2012
Khi nào ký vay tiền?
Năm 2014. Nguyễn Thị Quỳnh Trang đưa ký. Không biết vay tiền làm gì.
Khoản vay còn 276 tỷ đồng, bị cáo nghĩ gì với số tiền này?
Số tiền này quá lớn bị cáo không nghĩ tới.
Lương bao nhiêu?
Lúc đầu 5 triệu đồng/tháng, sau 10 triệu đồng/tháng
Lương bảo vệ bao nhiêu?
3,4 triệu đồng/tháng
Bị cáo thấy hành vi của mình thế nào?
Bị cáo thấy sai.
Bị cáo Vưu Thị Diệu (Giám đốc công ty Toàn Tâm)
Ai đưa bị cáo vào làm Giám đốc?
Nguyễn Hữu Duyên là bạn của bị cáo đưa bị vào cáo làm Giám đốc. Nguyễn Hữu Duyên là nhân viên rửa xe của tập đoàn Thiên Thanh.
Khi đó ông Duyên nói sao?
Lúc đó ông Toàn là Giám đốc của Toàn Tâm xin từ chức, bị cũng cáo rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn và không hiểu được vấn đề. Bị cáo một mình một thân nuôi con nên làm.
Bị cáo có nghĩ là số mình may mắn khi có bạn giới thiệu mình làm giám đốc công ty?
Dạ không.
Khi nào ký hợp đồng vay và vay để làm gì?
Tháng 3/2014 vay tiền VNCB. Vay để cung cấp vật liệu xây dựng. Thông qua ông Duyên. Giấy tờ ông Duyên cung cấp.
Lúc đó thư ký Trang, thư ký Hương kêu bị cáo lên ký hợp đồng, ủy nhiệm chi…
Bị cáo có biết tiền chuyển đi đâu không?
Dạ không.
Lương bao nhiêu?
10 triệu đồng/tháng.
Có bị cơ quan điều tra kê biên tài sản gì không?
Dạ không.
Bị cáo thấy gì qua việc này?
Bị cáo đã làm sai.
Bị cáo Nguyễn Minh Quân (Giám đốc công ty An Phát)
Cáo trạng đúng không?
Dạ đúng. 
Bị cáo làm Giám đốc An Phát khi nào?
Tháng 2/2014.
Ai đưa bị cáo về làm Giám đốc?
Phan Minh Tùng nói với bị cáo công ty đang gặp khó khăn và nhờ bị cáo đứng tên công ty con của tập đoàn Thiên Thanh. 
Trước đó bị cáo làm gì?
Bị cáo làm bảo vệ tập đoàn Thiên Thanh
Phan Minh Tùng (phụ trách Tổ tài chính tập đoàn Thiên Thanh) đặt vấn đề thì lúc đó công ty nào khó khăn?
Tập đoàn Thiên Thanh khó khăn muốn đứng tên để giúp tập đoàn.
Bị cáo có biết vị trí của mình quan trọng?
Bị cáo không biết.
Con dấu ai giữ?
Tập đoàn Thiên Thanh giữ
Khi nào bị cáo thực hiện ký vay tiền?
Tháng 3/2014, Nguyễn Thị Quỳnh Trang có gọi bị cáo lên ký hợp đồng đã chuẩn bị sẵn tại VNCB chi nhánh Sài Gòn.
Hợp đồng dư nợ bao nhiêu?
Dạ không biết.
Bị cáo nhận thức là đã làm sai quy định của Nhà nước. Kính mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo.
Lương bảo vệ bao nhiêu?
3,4 triệu đồng/tháng
Lương Giám đốc bao nhiêu?
10 triệu đồng/tháng. Bị cáo làm được 5 tháng thì bị bắt.
Bị cáo Hồ Thị Đi (Giám đốc công ty Hương Việt)
Nội dung cáo trạng và hành vi của bị cáo có giống không?
Dạ đúng.
Bị cáo làm giám đốc khi nào?
Cuối tháng 5/2012. Bị cáo không nhớ có bao nhiêu nhân sự trong công ty này.
Trước khi làm giám đốc bị cáo làm gì?
Bị cáo là nhân viên khách sạn tại Quãng Ngãi.
Tại sao lại vào TP.HCM làm giám đốc?
Ngày 8/3/2012, ở tập đoàn Thiên Thanh có tổ chức lễ cho chị em phụ nữ, anh Danh nhờ đứng tên công ty dùm cho anh .
Vậy bị cáo Danh đã đưa 2 vợ chồng bị cáo làm giám đốc, đúng không?
Dạ đúng.
Vậy có họ hàng với bị cáo Danh không?
Dạ không. Chỉ là đồng hương
Con dấu có giữ không?
Dạ không. Trụ sở tại TP.HCM. Bị cáo vẫn ở Quảng Ngãi.
Khi nào bị cáo thực hiện vay tiền của VNCB?
Hồ sơ đưa cho bị cáo ký thì bị cáo ký
Lương giám đốc bao nhiêu?
Lúc đầu 5 triệu đồng/tháng, sau đó là 10 triệu đồng/tháng
Ngoài 2 vợ chồng bị cáo thì còn ai quen biết làm Giám đốc?
Còn có Thành làm.
Ai thuê bị cáo ký hợp đồng? Vay bao nhiêu tiền?
Nguyễn Thị Quỳnh Trang nói ký. Bị cáo không biết vay để làm gì.
Hợp đồng vay còn số dư 159 tỷ đồng, bị cáo thấy trách nhiệm gì?
Bị cáo làm sai và chịu trách nhiệm và Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Tấn Thành ( Giám đốc công ty Thành Trí)
Cáo trạng đúng không?
Dạ đúng
Trước khi làm giám đốc thì bị cáo làm gì?
Dạ làm bảo vệ tại Quảng Ngãi.
Mặt bằng của tập đoàn Thiên Thanh có rộng không?
Dạ rộng.
Địa mặt bằng đó chỉ tại đâu?
Dạ không biết.
Tại sao lại làm Giám đốc?
Dạ, lúc đó cần tiền nuôi con.
Ai nhờ làm giám đốc?
Không nhớ rõ là ai gọi điện thoại nhờ làm giám đốc, chỉ biết người của tập đoàn Thiên Thanh.
Lương giám đốc thế nào?
Lúc đầu 5 triệu, sau 10 triệu đồng/tháng
Lương bảo vệ giữ xe?
Lúc đầu 700.000 đồng/tháng, sau hơn 1 triệu đồng/tháng
Ký hợp đồng khi nào?
Khi nào người của tập đoàn Thiên Thanh gọi vào ký thì ký.
Bị cáo có biết ký vay tiền làm gì không?
Dạ bị cáo không được cho xem nên không biết. Ký vào tờ giấy không có nội dung. Lúc đó khổ quá thì ký thôi.
Bị cáo Nguyễn Hữu Duyên (Giám đốc công ty Quang Đại)
Bị cáo làm Giám đốc khi nào?
Tháng 6/2012. Trước đó, bị cáo là nhân viên tập đoàn Thiên Thanh, rửa xe.
Ai yêu cầu bị cáo làm việc này?
Bị cáo rửa xe cho tập đoàn Thiên Thanh khi đó anh Toàn rút khỏi công ty Toàn Tâm thì có người nói bị cáo vào làm để có thu nhập.
Việc làm giám đốc đơn giản không?
Đơn giản ạ.
Lương rửa xe và lương giám đốc thế nào?
Lương rửa xe là 3,8 triệu đồng, lương giám đốc là 10 triệu đồng/tháng
Công ty Quang Đại hoạt động gì bị cáo có biết?
Bị cáo không biết
Khi nào thực hiện vay tiền?
Ngày 28/2/2014 thực hiện vay tiền. Nguyễn Thị Quỳnh Trang kêu bị cáo đi vay tiền. Quỳnh Trang nói là đi vay thế chấp. Chỉ suy nghĩ đơn giản vay cho tập đoàn.
Vay bao nhiêu tiền?
Bị cáo biết là vay 380 tỷ đồng. Bị cáo đọc cáo trạng thấy còn hơn 11 tỷ đồng.
---
Tại phiên xét hỏi buổi chiều ngày 26/7, Hội đồng xét xử hỏi lại bị cáo Phan Minh Tùng về lời khai của bị cáo Nguyễn Minh Quân thì bị cáo Tùng nói rằng bị cáo Quân vu khống và khai không đúng sự thật.
Bị cáo Tùng chỉ giới thiệu Quân cho Nguyễn Thị Quỳnh Trang để Quân làm giám đốc chứ không trực tiếp làm, và ông Quân đề nghị việc làm giám đốc với Tùng.
Còn bị cáo Quân khai rằng lúc đó có biết tập đoàn Thiên Thanh đang nhờ người đứng tên làm Giám đốc các công ty con nên có nói chơi với anh Tuấn việc này. Sau đó Tùng giới thiệu bị cáo làm Giám đốc.

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 768.41 ▼ -2.89 (-0.38%)

 
VN-Index 768.41 -2.89 -0.38%
HNX-Index 98.65 -0.16 -0.16%
UPCOM 56.28 -0.02 -0.03%
DJIA 21,640.75 66.02 0.31%
Nasdaq 6,385.04 40.74 0.64%
Nikkei 225 20,144.59 123.73 0.61%
FTSE 100 7,481.31 50.4 0.67%