Phiên tòa sáng 4/8: Phạm Công Danh xin toà làm rõ mối quan hệ với Trần Ngọc Bích

Lan Anh

10:48 04/08/2016

BizLIVE -

Sáng nay Hội đồng xét xử thẩm vấn các đơn vị thẩm định giá các tài sản của bị cáo Phạm Công Danh và các tài sản Phạm Công Danh đã thế chấp tại các ngân hàng cho các khoản vay.

Phiên tòa sáng 4/8: Phạm Công Danh xin toà làm rõ mối quan hệ với Trần Ngọc Bích

Phạm Thị Quỳnh Hương, thành viên Hội đồng định giá Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà cho biết căn cứ định giá lô đất hơn 53.000 định giá tại Long Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu)?

Chủ sở hữu lô đất này lúc đầu là công ty Thương mại Sài Gòn, sau đó chuyển nhượng cho công ty con của tập đoàn Thiên Thanh là Thiên Thanh Long Hải. Hội đồng xác định giá trị và tài sản trên đất đó ở 2 thời điểm tháng 7/2014 và tháng 4/2015 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Do đó, tổng giá trị tại tháng 7/2014 là gần 34 tỷ đồng, tháng 4/2015 là hơn 35 tỷ đồng.

Đại diện ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Ngân hàng Phương Nam (nay đã sáp nhâp vào Sacombank) đã nhận thế chấp 2 căn nhà số 90 đường Lữ Gia, P.8, quận 11 và căn số 88 (TP.HCM) của ông Phạm Công Danh cho khoản vay của công ty Phước Đại là 16 tỷ đồng, đến nay gồm cả lãi và gốc hơn 30 tỷ đồng , tài sản đứng tên cá nhân ông Danh.

Lúc cho vay thì vụ án chưa xảy ra và có công chứng tài sản đảm bảo, khi vụ án xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra đã kê biên.

Sacombank đã nhận hồ sơ vay vốn của ông Phạm Công Danh, thế chấp bằng lô đất tại Tây Thạnh, Tân Phú (TP.HCM) của ông Danh đề đảm bảo cho 2 khoản vay của công ty TNHH Quốc tế Thiên Thanh là 400 tỷ đồng và 192 tỷ đồng.

Lô đất tại Lý Thường Kiệt (TP.HCM) thế chấp cho khoản vay 50 tỷ đồng.

Đến nay, tổng cộng gốc và lãi cả 03 khoản: 765,9 tỷ đồng, 367,5 tỷ đồng, 64,7 tỷ đồng.

Còn một khoản vay của công ty Thiên Thanh Long Hải, thế chấp bằng đất tại quận 10 (TP.HCM), khoản vay của công ty Quang Đại, gốc và lãi là 133,9 tỷ đồng, tài sản thế chấp là đất tại quận 1 (TP.HCM).

Tôi đề nghị Hội đồng xét xử bỏ quyết định kê biên các tài sản của Phạm Công Danh cho các khoản vay và giao lại cho Sacombank (vì Sacombank đang quản lý) để xử lý cho các hợp đồng tín dụng.

Đại diện ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) chi nhánh Tân Phú

Agribank Tân Phú có cho tập đoàn Thiên Thanh vay hạn mức cấp cho là 170 tỷ đồng, nhưng dư nợ hiện nay là 159,4 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là 2 lô đất, một là lô đất  ở 29.755 m2 đất tại tỉnh Bình Dương, thuộc sở hữu công ty quốc tế Thiên Thanh, bảo lãnh cho tập đoàn Thiên Thanh vay vốn và lô đất thứ hai là 5.730 m2 đất tại huyện Củ Chi.

Hai tài sản này đã đăng ký giao dịch đảm bảo. Khoản vay này tại Agribank Tân Phú đến nay cả  gốc và lãi là 254 tỷ đồng, chi nhánh đề nghị tòa cho giải tỏa kê biên và phát mãi tài sản cho khoản vay trên.

Bị cáo Phạm Công Danh: Tổ chức của tập đoàn Thiên Thanh có nhiều công ty con, trong đó có một công ty về quản lý và khai thác bất động sản cho tập đoàn, do đó có quyền khai thác và thế chấp tài sản quản lý.

Đại diện Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu Khí (PVI) TP.HCM

PVI và tập đoàn Thiên Thanh có ký Hợp tác đầu tư và PVI chuyển cho Thiên Thanh 450 tỷ đồng, Thiên Thanh thế chấp đất tại TP.HCM và Đà Nẵng. Sau 01 năm thấy không hiệu quả thì không hợp tác nữa. Khi xảy ra vụ án thì cơ quan điều tra kê biên. Hiện nay, tài sản này đã xử lý xong.

Tôi đề nghị số tiền còn lại PVI sẽ nộp lại theo yêu cầu của tòa. Tài sản đã được PVI thuê định giá hợp lý.

Trần Ngọc Bích
Bà có nhận thế chấp lô đất tại Long Hải?
Tôi có làm công chứng thửa đất của công ty Thiên Thanh Long Hải. Ngày 11/10/2013, Phạm Thị Trang có vay tôi 500 tỷ đồng, có công ty Long Hải đứng ra bảo lãnh và đất thế chấp tại Long Hải. Khoản vay đã thanh toán xong. Sau đó, đất này lại dùng để đảm bảo cho các khoản vay khác, hiện tại còn khoản vay chưa tất toán hết nên tôi vẫn giữ. Tôi đề nghị được giải tỏa kê biên mảnh đất này.
Đại diện ngân hàng TNHH MTV Xây Dựng (CBBank) 
Trong vụ án này, có 12 khoản vay của 12 công ty của Phạm Công Danh tại ngân hàng. Chúng tôi đề nghị giải tỏa kê biên tài sản đảm bảo các khoản vay trên để ngân hàng xử lý các khoản vay của Phạm Công Danh.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô số 09 đã thế chấp cho Agribank chi nhánh Láng Hạ tại khoản vay 219 tỷ đồng không thế chấp cho khoản vay nào tại CCBank của ông Danh.
Với số tiền bà Bích đang yêu cầu CBBank trả, chúng tôi sẽ trả cho bà Bích và căn cứ vào kết luận của Hội đồng xét xử.
Khoản nợ của nhóm Thiên Thanh tại CBBank tính 31/12/2015 thì tổng gốc là 4.700 tỷ đồng, lãi 1.900 tỷ đồng cho 15 khoản vay với 11 bất động sản thế chấp.
Phạm Công Danh
Căn nhà tại Bến Vân Đồn, quận 4 (TP.HCM) là của bị cáo được giải tỏa đền bù. Còn ba tài sản là: căn nhà tại Hồ Văn Huê, căn nhà tại Nguyễn Trọng Tuyển và căn biệt thự E18 tại sông Ông Lớn (TP.HCM) đều là tài sản chung của vợ chồng.
Thửa đất 63 và khách sạn Mỹ Trà (Quảng Ngãi) do là sở hữu của tập đoàn Thiên Thanh, trong đó 2 vợ chồng tôi là chủ của Thiên Thanh.
Khi bị bắt, trong người bị cáo có: một cái nhẫn, một đồng hồ, 217 triệu VND và tiền bằng USD là tài sản chung của vợ chồng tôi.
Một lần nữa cũng như nhiều lần khai trước tòa lần trước, bị cáo Phạm Công Danh khẩn thiết Hội đồng xét xử làm rõ mối quan hệ giữa Phạm Công Danh và Trần Ngọc Bích: “Bà Bích rất nhiều lần khẳng định không liên quan đến tôi, nhưng các khoản vay của Bích với Phạm Thị Trang thì lại có tài sản thế chấp của tôi. Kính mong Hội đồng xét xử xem xét việc này.
Bà Bích cho rằng không liên quan đến tôi nhưng khoản tiền tôi trả cho ông Thanh là khoản tiền gì?
Bà Bích có quan hệ với Phạm Thị Trang nhiều tháng, năm, giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng, vậy chứng từ là thế nào?”
Đại diện Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)
NHNN đã mua lại ngân hàng Xây Dựng (VNCB) thời điểm nào?
NHNN mua lại VNCB ngày 5/3/2015, mua lại với giá 0 đồng, theo Quyết định 29.
Bị cáo Danh và Mai đã khai trước tòa đã tham gia tái cơ cấu VNCB nhưng sau đó quá khó khăn và muốn bỏ nhưng Cơ quan Thanh tra NHNN đã động viên rất nhiều, đúng không?
Tháng 3/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án 254 về tái cơ cấu ngân hàng thì chúng tôi khuyến khích các đơn vị, cá nhân tham gia tái cơ cấu ngân hàng.
Trách nhiệm cụ thể từng người trong Thanh tra NHNN về tái cơ cấu ngân hàng như thế nào?
Tái cơ cấu đều thực hiện trên cơ sở tự nguyện và thực hiện theo chủ trương của Chính phủ.

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.84 ▼ -2.09 (-0.25%)

 
VN-Index 826.84 -2.09 -0.25%
HNX-Index 108.14 -0.94 -0.87%
UPCOM 54.28 -0.26 -0.47%
DJIA 23,163.04 5.44 0.02%
Nasdaq 6,605.07 -19.15 -0.29%
Nikkei 225 21,457.64 9.12 0.04%
FTSE 100 7,548.88 25.84 0.34%

BizLIVE - Gặp gỡ