Phiên toà sáng 1/9: Nhân viên Oceanbank bất ngờ “tố” bị lãnh đạo “ép nhận chi lãi ngoài”

Trần Thúy

11:37 01/09/2017

BizLIVE - Trong khi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu khai đã nhiều lần chi lãi ngoài cho Vietsovpetro, đại diện doanh nghiệp này lại một mực phủ nhận.

Phiên toà sáng 1/9: Nhân viên Oceanbank bất ngờ “tố” bị lãnh đạo “ép nhận chi lãi ngoài”

Toà gọi 12 người chi nhánh Hải Phòng

Sáng nay (1/9), phiên toà xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tại ngân hàng Oceanbank tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo và người có liên quan.
Tòa mời đại diện Vietsovpetro.
Chị cho biết, Vietsovpetro có ai nhận lãi ngoài nào không?
Dạ không.
Chính xác không?
Dạ chính xác.
Thế chị có nghe bị cáo Sơn và các bị cáo khác khai rằng nhiều lần đưa tiền cho đại diện Vietsovpetro không?
Dạ có nghe.
Tỷ lệ 70%-30%
Tòa gọi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.
Ngày qua và ngày kia, bị cáo khai đưa tiền cho đại diện Vietsovpetro đúng không, bị cáo khai tại Vũng Tàu đi cùng Nguyễn Thị Kiều Liên đúng không?
Dạ đúng.
Bị cáo đưa cho ai?
Bị cáo gặp đưa tiền cho kế toán trưởng của Vietsovpetro là anh Võ Quang Huy và TGĐ anh Nguyễn Hữu Tuyến .
Bị cáo đưa bao nhiêu lần và bao nhiêu lần?
Bị cáo đưa nhiều lần, mỗi lần đưa 10-20 nghìn USD và 200-300 triệu. Chắc khoảng chục lần.
Tòa gọi Nguyễn Minh Thu.
Chị có bao giờ đến đưa tiền cho đại diện Vietsovpetro?
Dạ có, bị cáo đến rất nhiều lần nên không nhớ, Tháng 1/2011 đến tháng 6/2012, cứ định kỳ 2-3 tháng 1 lần. Giai đoạn tháng 7/2012-6/2014, theo thanh toán bên kế toán, giao tiền 3 tháng/lần. Mỗi lần đi đều nhờ liên hệ trước và đi cùng chị Nguyễn Thị Kiều Liên.
Số tiền theo phê duyệt tỷ lệ của anh Thắm dựa trên số dư tài khoản, bị cáo theo thỏa thuận của kế toán trưởng của Vietsovpetro.
 Bị cáo Nguyễn Minh Thu tại toà.
Thế tỷ lệ là bao nhiêu?
Tỷ lệ đưa cho kế toán trưởng là 70% và TGĐ là 30% tính trên số dư huy động bình quân nhân với tỷ lệ mà anh Thắm phê duyệt.
Đây là thỏa thuận của công ty với ngân hàng hay là cá nhân?
Chỉ là thỏa thuận miệng giữa bị cáo với kế toán trưởng.
Bị cáo chuyển cho anh Huy và TGĐ là anh Nguyễn Hữu Tuyến sau anh Tuyến nghỉ hưu là anh Nghĩa.
HĐXX cho bị cáo về nhớ lại.
Tổng số tiền Vietsovpetro gửi tại ngân hàng tại thời điểm cao điểm nhất là bao nhiêu tiền?
Chủ yếu là ngoại tệ, tiền đồng rất ít, số dư cao nhất thì không nhầm là 2011, có thời điểm tiền đô lên tới mấy trăm triệu đô.
Tỷ lệ phần trăm đối với tiền gửi không kỳ hạn đối với tiền đồng là 0,1%/tháng, đến cuối 2012, tình hình lúc đó căng quá nên anh Thắm quyết định cho áp dụng là 0,15%/tháng còn tiền đô thì thấp hơn nhiều, hình như chỉ là 0,05% hoặc 0,02%.
Bị cáo cũng xin phép được nói thêm. Hôm qua anh Thắm có nói là Tổng giám đốc là người quyết định tỷ lệ chi lãi ngoài. Tuy nhiên, theo quy định của ngân hàng, các khoản phí ngoài đều do Chủ tịch quyết định, do anh Thắm bận nhiều việc, bị cáo cũng bận nên có trường hợp nhờ chị Hoài Nam báo cáo với Chủ tịch. Cũng có thời điểm anh Thắm bận thì anh ấy nói các bị cáo quyết định nếu thấy hợp lý. Nhưng bị cáo nói thêm bị cáo đều báo cáo và xin ý kiến quyết định.
Bị cáo đưa trực tiếp cho kế toán trưởng?
Bị cáo đi cùng GĐ chi nhánh đi gặp, khi ra về chị Kiều Liên ra ngoài và bị cáo đưa trực tiếp cho các anh.
Toà mời đại diện Vietsovpetro
Đại diện Vietsovpetro vẫn khẳng định không nhận khoản lãi ngoài nào.
Toà mời bị cáo Nguyễn Thị Kiều Liên
Sơn và Thu khai mỗi đi gặp kế toán trưởng và TGĐ Vietsovpetro bị cáo đều đi cùng, bị cáo có xác nhận lời khai không?
Thưa toà, tất cả các lần các TGĐ đi công tác vào Vũng Tàu, với vai trò của mình, tôi là người liên hệ thư ký của các đơn vị để xin hẹn, trong các lần này tôi đều tháp tùng đi gặp.
Bị cáo có biết nội dung, mục đích của các cuộc gặp này không?
Tôi hoàn toàn không biết mục đích, tôi chỉ tháp tùng đi sang gặp khách hàng, còn các công việc khác tôi không được biết.
Thế bị cáo có nghĩ TGĐ sang đó để làm gì không?
Giữa khách hàng và ngân hàng có nhiều giao dịch, tôi nghĩ là hai bên trao đổi hợp tác sử dụng dịch vụ ngân hàng.
Bị cáo có biết đó là sang chăm sóc khách hàng?
Tôi nghĩ việc gặp gỡ có nhiều mục đích, trong đó có thể có chăm sóc khách hàng nhưng không lần nào TGĐ nói với chúng tôi là đi chăm sóc khách hàng.
Toà cho triệu tập ngay TGĐ và Kế toán trưởng Vietsovpetro vào ngày làm việc đầu tiên của tuần sau.
Toà gọi đại diện CTCP Dịch vụ Số liệu Toàn cầu
Công ty có giao dịch gì với BSC và Oceanbank?
Trong năm 2014 công ty có một số khoản tiền gửi tại ngân hàng Oceanbank nhưng công ty không nhận một đồng lãi chi ngoài nào.
Toà mời đại diện CTCP Tập đoàn Đại Dương
Bị cáo Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu có cổ phần ở công ty không?
Chị Thu thì không có cổ phần nào ở Ocean Group còn anh Hà Văn Thắm thì có, khoảng 29,5% cổ phần, gần 900 tỷ tính theo mệnh giá.
Hiện số cổ phần này cũng đã được Cơ quan điều tra phong toả đúng không?
Tôi sẽ kiểm tra lại.
Hàng loạt doanh nghiệp phủ nhận việc nhận chi lãi ngoài
Đại diện Tổng Công ty CP Bảo hiểm PVI có gửi tiền tại Oceanbank, nhưng cho biết, sổ sách kế toán không thể hiện được nhận lãi ngoài. 
Tòa hỏi anh Nguyễn Tuấn Hùng - Trưởng ban Tài chính Tổng Cty thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP)
PVEP có quan hệ tiền gửi tại NH Đại Dương không?
Dạ có.
Ngoài lãi suất quy định, công ty có nhận sự chăm sóc khách hàng khác không?
Dạ không.
Bản thân anh có nhận được gì không?
Dạ không ạ.
Tòa hỏi bị cáo Trà My.
Bị cáo biết anh Nguyễn Tuấn Hùng không?
Dạ biết trong trường hợp khi chị Minh Phương nhờ bị cáo mang tiền sang gặp anh Hùng khoảng 4 lần với số tiền 11 tỷ.
Đưa ở đâu?
Ở văn phòng làm việc, tòa nhà Grand Plaza Trần Duy Hưng ở bên tòa văn phòng, hình như ở tầng 22. Bị cáo đưa bằng tiền mặt và bằng tiền đồng.
Có ai nhìn thấy bị cáo không?
Có lần đi cùng lái xe ở chi nhánh.
Đến văn phòng làm việc của anh Hùng có ai không?
Dạ không.
Tòa hỏi anh Tuấn Hùng tuy nhiên anh này khẳng định công ty không nhận bất kỳ khoản nào ngoài lãi suất hợp đồng, bản thân tôi cũng vậy.
HĐXX: Đối với tổ chức cá nhân nhận khoản tiền chi lãi ngoài, thu xếp hoàn trả lại cho NH Đại Dương khắc phục thiệt hại giảm trừ trách nhiệm cho các bị cáo và cá nhân liên quan.
Ngoài anh còn ai giao dịch với ngân hàng Đại Dương nữa không?
Tôi không phải là người quyết định làm việc với ngân hàng Đại Dương.
Anh lý giải sao bị cáo Trà My biết cả phòng làm việc của anh?
Không chỉ chị My mà nhiều người đến làm việc và biết văn phòng của tôi.
Việc gửi tiền nhận theo quy định thôi, không có lãi ngoài, việc các bị cáo của NH Đại Dương đến trụ sở của anh có mục đích gì?
Bản chất là do công ty có hợp đồng tín dụng với NH Đại Dương.
HĐXX gọi đại diện các doanh nghiệp Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí, viện dầu khí Việt Nam, Trường đại học Dầu khí Việt Nam, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Đạm Cà Mau, Công ty Dầu khí Sông Hồng,… hỏi về việc nhận tiền chi lãi ngoài. Tuy nhiên, đại diện các doanh nghiệp này đều khẳng định không nhận được một đồng chăm sóc nào từ ngân hàng Oceanbank.
Công ty CP đầu tư xây dựng Sông Đà thuộc sở hữu Hà Văn Thắm
Toà gọi Nguyễn Thu Linh – Đại diện CTCP Đầu tư Sông Đà. Chị Linh cho biết, công ty gồm 4 cổ đông là các cá nhân và doanh nghiệp. Trong số cổ đông này không có tên Hà Văn Thắm.
Tuy nhiên, khi toà gọi đối chấp, Hà Văn Thắm khẳng định đây là công ty của mình và chỉ nhờ những cá nhân kia đứng tên giúp.
Được biết, trước khi bị NHNN mua với giá 0 đồng, Oceanbank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng, gồm 1.137 cổ đông, trong đó có 4 cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ bao gồm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm 20% vốn; CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) nắm 20%, Công ty TNHH VNT chiếm 20% và CTCP Đầu tư và xây dựng Sông Đà nắm 6,65% vốn.
Nhân viên “tố” bị ép nhận chi lãi ngoài
Toà gọi 12 người chi nhánh Hải Phòng
Những người này cho biết, họ không nhận tiền từ hội sở để chi lãi ngoài. Tuy nhiên, một số người đã bị chỉ đạo và ép nhận tiền chi lãi ngoài.
"Trong thời gian công tác tại CN Hải Phòng, việc chi lãi ngoài năm 2011, tôi có tham gia, khi đó tôi làm Phó phòng kế toán. Theo đơn ở đây, chúng tôi bị chỉ đạo và ép nhận số tiền chi lãi ngoài. Với tôi, tổng các khách hàng tôi chi chỉ khoảng 192 triệu nhưng tôi bị ép nhận chi đến 764 triệu hoặc có người bị ép nhận lên trên 100 triệu. Người ép chi ngoài lãi suất là chị Trần Thị Kim Chi – Quyền Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng”, một nhân viên chi nhánh này nói.
Những nhân viên này cũng cho hay có bằng chứng về sự việc này và đã gửi kiến nghị của nhóm nhân viên chi nhánh Hải Phòng lên tòa.

TRẦN THÚY

Bảng giáThị trường

VN-Index 918.3 ▲ 14.75 (1.61%)

 
VN-Index 918.3 14.75 1.61%
HNX-Index 108.02 -0.09 -0.08%
UPCOM 53.57 0.25 0.46%
DJIA 23,430.33 72.09 0.31%
Nasdaq 6,790.72 7.92 0.12%
Nikkei 225 22,416.48 154.72 0.69%
FTSE 100 7,398.79 9.33 0.13%

BizLIVE Gặp gỡ