Phiên sáng 16/8: Ngân hàng Xây dựng được giữ 124 sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích để thu hồi tiền

Lan Anh

10:09 16/08/2016

BizLIVE -

Hội đồng xét xử (HĐXX) tòa án Nhân dân TP.HCM chuyển sang phiên tranh luận trong vụ án Phạm Công Danh tại ngân hàng Xây Dựng (VNCB).

Phiên sáng 16/8: Ngân hàng Xây dựng được giữ 124 sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích để thu hồi tiền

Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM

Trong những năm gần đây, nhiều cán bộ lãnh đạo ngân hàng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ra những thiệt hại cho ngân hàng.

Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Xây Dựng (VNCB).

Từ một ngân hàng TMCP bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát, chỉ trong thời gian ngắn từ 7/10/2012, ngân hàng TMCP Đại Tín từ vốn chủ sở hữu âm 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng thì đến cuối năm 2012, tình hình lỗ lũy kế tăng lên 8.700 tỷ đồng. Đến khi Phạm Công Danh bị bắt thì vốn chủ sở hữu của VNCB âm tới 18.000 tỷ đồng, trong khi đó tổng tài sản của ngân hàng chỉ đạt hơn 16.700 tỷ đồng. Dưới sự điều hành của Phạm Công Danh và các đồng phạm hoạt động của VNCB ngày càng đi xuống, sau đó Ngân hàng Nhà nước đã phải mua lại VNCB với giá 0 đồng và trở thành ngân hàng TNHH MTV Xây Dựng (CBBank).

Hàng loạt các sai phạm đã được Phạm Công Danh và các đồng phạm thực hiện: đề án nâng cấp Coreabanking, thuê trụ sở mới cho VNCB, ủy thác đầu tư trái phiếu thông qua Quỹ Lộc Việt, lập các hồ sơ mua bán nguyên vật liệu khống, rút tiền của nhóm Trần Ngọc Bích mà không có chữ ký của chủ tài khoản…

Dựa trên lời khai của các bị cáo trong các phiên tòa vừa qua, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM nhận định:

Phạm Công Danh: Bị cáo Danh cho rằng, 51.90 tỷ đồng chuyển từ tài khoản của Trần Ngọc Bích sang các tài khoản được chỉ định như tài khoản Trần Quý Thanh để Bích trả các khoản nợ vào ngày 21/6/2013 và 21/8/2013.

Phan Thành Mai: Chịu trách nhiệm về số tiền 5.490 tỷ đồng giúp sức cho Phạm Công Danh rút tiền; Mai Hữu Khương là người chỉ đạo ký hợp đồng thuê 2 trụ sở để rút 581 tỷ đồng…

Nguyễn Quốc Viễn: Chịu trách nhiệm về hành vi rút tiền thuê mặt bằng, tổng thiệt hại 241 tỷ đồng.

Phan Minh Tùng, Lê Công Thảo, Phạm Việt Thép: Chịu trách nhiệm về rút tiền Corebanking. Tuy nhiên, bị cáo Tùng không thừa nhận về việc rút tiền trong Corebaking, nhưng bị cáo Tùng đã sử dụng tài khoản chung  nên bác bỏ lời khai của bị cáo Tùng.

Bạch Quốc Hào: Cáo trạng quy kết bị cáo Hào về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng là đúng người đúng tội.

Nguyễn Thị Kim Vân: chịu trách nhiệm về thiệt hại 400 tỷ đồng.

Trần Văn Bình: cáo trạng quy kết là đúng.

Về số tiền 5.190 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích: số tiền này phải được phục hồi trên cơ sở bà Bích phải trả các khoản vay vào ngày 21/6 và 21/8, VNCB tiếp tục quản lý 124 sổ tiết kiệm để thu hồi tiền.

Đối với Trần Ngọc Bích: vẫn chưa làm rõ được việc vay tiền của bà Bích và Phạm Công Danh, bà Bích khai chỉ quan hệ với Phạm Thị Trang nhưng Trang đang xuất cảnh nên chưa đủ cơ sở để kết luận hành vi.

Phạm Thị Trang: yêu cầu khởi tố Phạm Thị Trang.

Phạm Việt Hà: căn cứ vào các lời khai của các bị cáo liên quan, ông Hà không thể không biết quy trình quy định của NHNN trong Thông tư 04 và Nghị định 90 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Kiến nghị cơ quan điều tra và Viện kiểm sát tối cao trách nhiệm hình sự đối với Phạm Việt Hà.

Về 12 công ty mua bán nguyên vật liệu xây dựng và các bị cáo liên quan
Theo kết luận của công ty Thẩm định giá Miền Nam giá trị lô đất Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay của 12 công ty trên hơn 2.000 tỷ đồng. Qua trình điều tra xác định hành vi của các bị cáo và luận tội.
Phạm Công Danh có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
Phan Thành Mai: Gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.000 tỷ đồng, không thực hiện ý kiến của Tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước… Mai đã thừa nhận hành vi nêu trên và vi phạm Quy chế cho vay trong hoạt động tín dụng.
Mai Hữu Khương: đã giải ngân 2.400 tỷ đồng cho các công ty của Phạm Công Danh. VNCB bị thiệt hại 2.045 tỷ đồng vì Phạm Công Danh không có khả năng trả nợ. Tội vi phạm Quy chế cho vay trong hoạt động tín dụng.
Nguyễn Quốc Viễn: vi phạm quy định điều 46 trong Luật Các Tổ chức tín dụng về Trưởng Ban kiểm soát. 
Hoàng Đình Quyết: trực tiếp phê duyệt 10 khoản vay của 8 công ty Phạm Công Danh, tổng cộng 2.530 tỷ đồng, gây thiệt hại VNCB 905 tỷ đồng. Bị cáo vi phạm về Quy chế cho vay trong hoạt động tín dụng.
Phan Minh Tùng: làm báo cáo khống công ty Nhất Nhất Vinh, vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Các bị cáo trong VNCB tham gia giải ngân hồ sơ vay của 12 công ty: Doãn Quốc Long, Nguyễn Quốc Sơn, Bùi Thanh Nguyên, Nguyễn Tiến Hùng, Lê Khắc Thái, Huỳnh Nguyên Sang, Võ Ngọc Nguyễn Bình, Lý Minh, Hoàng Việt Thắng, Lâm Kim Thu, Phan Tuấn Anh, : có đủ cơ sở kết luận các bị cáo này vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (theo khoản 3, điều 179 Bộ luật hình sự).
Về định giá: Bạch Quốc Hào, Thái Minh Thanh, Đặng Đình Thắng đã định giá lô đất Sân vận động Chi Lăng - Đà Nẵng (cho các hồ sơ vay vốn của 12 công ty Phạm Công Danh) theo phương pháp thu nhập giá trị hình thành trong tương lai (định giá 178 triệu đồng/m2, còn theo định giá của công ty Thẩm định giá miền Nam thì giá đất chỉ 30-65 triệu đồng/m2) gây thiệt hại cho VNCB 1.692 tỷ đồng. Đủ cơ sở kết luận các bị cáo này vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. (theo khoản 3, điều 179 Bộ luật hình sự).
Các bị cáo liên quan đến 12 công ty gồm: Nguyễn Thị Kim Vân, Vưu Thị Diệu, Nguyễn Minh Quân, Hồ Thị Đi, Nguyễn Chí Bình, Nguyễn Tấn Thành, Bùi Thị Hà Thu, Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn An Vinh, Cao Phước Nhàn, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Văn Cường, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Duyên: các bị cáo đã giúp Phạm Công Danh vay tiền của VNCB 4.700 tỷ và gây thiệt hại cho ngân hàng 2.095 tỷ đồng, về các hành vi này Viện kiểm sát sẽ xem xét cụ thể ở phần sau.

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 764.21 ▼ -4.2 (-0.55%)

 
VN-Index 764.21 -4.2 -0.55%
HNX-Index 97.96 -0.69 -0.71%
UPCOM 56.33 0.05 0.09%
DJIA 21,611.78 -28.97 -0.13%
Nasdaq 6,390.0 4.96 0.08%
Nikkei 225 20,099.75 -44.84 -0.22%
FTSE 100 7,483.36 -4.51 -0.06%