Phạm Công Danh “đòi” con gái ông chủ Tân Hiệp Phát trả 2.700 tỷ đồng

Mạnh Nguyễn

23:42 22/08/2016

BizLIVE - Bị cáo Phạm Công Danh đã đề nghị Hồi đồng xét xử thu hồi lại 2.700 tỷ đồng đã chuyển cho nhóm bà Trần Ngọc Bích (con gái ông chủ Tập Hiệp Phát) để trả lãi cho các khoản vay giữa Danh và Bích. 

Phạm Công Danh “đòi” con gái ông chủ Tân Hiệp Phát trả 2.700 tỷ đồng

Bà Trần Ngọc Bích và cựu Chủ tịch VNCB Phạm Công Danh.

Ngày 22/8, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và 35 đồng phạm làm thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB) chuyển sang phần các bị cáo tự bào chữa.
Một trong những nội dung mà Phạm Công Danh đề cập đến khi tự bào chữa cho mình đó là mối quan hệ vay mượn giữa bị cáo với ông Trần Quý Thanh (ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và con gái ông này là bà Trần Ngọc Bích.
Theo đó, bị cáo Danh đã đề nghị Hồi đồng xé xử thu hồi lại 2.700 tỷ đồng đã chuyển cho nhóm bà Trần Ngọc Bích để trả lãi cho các khoản vay giữa Danh và Bích. 
Ông Danh nói khoản tiền giao dịch với nhóm Trần Ngọc Bích là do làm việc trực tiếp với ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngóc Bích. “Bà Bích, ông Thanh không thừa nhận việc giao dịch với tôi nhưng tôi đã có rất nhiều hình ảnh cho thấy có nhiều lần làm việc với họ. Nhiều khoản tiền giao dịch cũng lặp đi lặp lại thì không có lý do gì không có làm việc với tôi”, bị cáo Danh nói.
Theo Danh, câu hỏi “tiền đó là tiền gì” hiện nhóm bà Bích cũng không trả lời được. Trong khi đó, bà Bích đã phủ nhận mối quan hệ vay mượn nên bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét thu hồi toàn bộ số tiền mà bị cáo đã trả lãi cho bà Bích được thể hiện bằng nhiều chứng từ khác nhau và số tiền này sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả.
Trong phần tự bào chữa sau đó, bị cáo Mai Hữu Khương cũng nói thêm về mối quan hệ giữa ông Danh và bà Bích.
Theo Khương, bà Bích khăng khăng nói chỉ cho Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi) vay tiền và đã chấm dứt mối quan hệ vay mượn với bà Trang vào năm 2013, nhưng đến năm 2014 nhân viên của bà Bích vẫn đến Thiên Thanh để nhận tiền “Vậy đây là tiền gì?”, bị cáo Khương đặt vấn đề.
Tiếp sau đó, bị cáo Phan Thành Mai cũng kiến nghị thu hồi 2.700 tỷ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích đã hưởng lãi suất để khắc phục hậu quả vụ án; thu hồi 300 tỷ đồng vay không có chứng từ của nhóm này.
Trước đó, tại tòa ngày 8/8, bà Nguyễn Thị Thu Hương, nhân viên tài chính của Tập đoàn Thiên Thanh, người được giao nhiệm vụ trả các khoản lãi cho nhóm bà Bích cho biết: Số tiền lãi mà bị cáo Danh phải trả cho nhóm bà Bích rất nhiều.Tính tổng cộng có hơn 2.700 tỷ đồng tiền lãi Phạm Công Danh đã trả cho Trần Ngọc Bích.
Hương khai riêng tháng 4/2014, ông Danh đã trả lãi ngoài là 127 tỷ đồng cho bà Bích. Thời gian tháng 8/2013 đến tháng 5/2014, tổng số tiền trả lãi 1.119 tỷ đồng cho Trần Ngọc Bích. Điều này chứng minh có quan hệ vay mượn giữa bà Bích và ông Danh thì ông Danh mới trả số tiền lãi đó.
Tại tòa, bà Trần Ngọc Bích luôn khẳng định mình chỉ cho bà Phạm Thị Trang vay tiền chứ không cho ông Phạm Công Danh vay. Bà Bích nói không biết Phạm Công Danh và VNCB phải có trách nhiệm với số tiền 5.490 tỷ đồng bị chuyển trái phép sang tài khoản Phạm Công Danh.
Trong khi đó, Phạm Công Danh luôn khẳng định ông có vay mượn tiền của nhóm Trần Ngọc Bích. Theo ông Danh, ban đầu ông biết và vay tiền của nhóm Trần Ngọc Bích thông qua Phạm Thị Trang. Tuy nhiên, sau đó ông trực tiếp làm việc với bà Bích và ông Trần Quý Thanh để vay tiền. Tại tòa, bị cáo Danh liên tục yêu cầu được gặp ông Thanh để đối chất nhưng ông này liên tục có đơn xin vắng mặt tại tòa khi được yêu cầu.
Trước đó, theo cáo trạng của Viện kiểm sát công bố, sau khi kiểm soát VNCB, năm 2012, Phạm Công Danh đã thông qua Phạm Thị Trang (Trang phố núi) đặt vấn đề với ông Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh) và một số người thân của Bích để họ (nhóm Trần Ngọc Bích) gửi tiền vào VNCB.
Trong thời từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, hai bên đã có 16 lần với 122 khoản vay bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích với tổng số tiền VNCB đã giải ngân là 17.761,5 tỷ đồng, trong đó có 16.260,5 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Công Danh.
Các khoản vay này, đến thời điểm khởi tố vụ án đã được hai bên tất toán hết. Tuy nhiên, đến các ngày 21/8 và ngày 26/8/2013 có 5.190 tỷ đồng rút ra từ VNCB (trong tài khoản của Trần Ngọc Bích), nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích, được chuyển đến các tài khoản của Phạm Công Danh.
Các khoản tiền này, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới tự ý chuyển sang tài khoản của mình để Danh tất toán các khoản mà ông đã vay trước đó.

MẠNH NGUYỄN

Bảng giáThị trường

VN-Index 683.28 ▼ -1.43 (-0.21%)

 
VN-Index 683.28 -1.43 -0.21%
HNX-Index 83.3 -0.64 -0.77%
UPCOM 53.5 0.47 0.88%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ