Phạm Công Danh đã nhiều lần đòi tài sản bà Hứa Thị Phấn nhưng không được

Lan Anh

15:11 02/08/2016

BizLIVE - Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM mời các luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh báo cáo nội dung đã trao đổi với Phạm Công Danh sáng nay lúc giải lao.

Phạm Công Danh đã nhiều lần đòi tài sản bà Hứa Thị Phấn nhưng không được

Bị cáo Phạm Công Danh được áp giải đến phiên tòa.

Luật sư Phan Trung Hoài (đại diện các luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh cho biết, ông Phạm Công Danh đã gặp em ruột là Phạm Công Trung, đoàn luật sư đang làm báo cáo theo yêu cầu của Hội đồng xét xử.

Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM tiếp tục xét hỏi bị cáo Phạm Công Danh.

Bị cáo Phạm Công Danh

Số tiền 900 tỷ đồng sau đó chuyển vào tài khoản của bị cáo và chuyển 851 tỷ đồng cho nhóm bà Hứa Thị Phấn với nội dung gì?

Tôi không nhớ vì thời gian lâu rồi. Nếu đúng có tiền chuyển trả thì là trả cho nhóm Phú Mỹ để tôi lấy tài sản ra.

Những phiên tòa trước, bị cáo khai đã chuyển cho Hứa Thị Phấn nhưng bà Phấn không chuyển quyền tài sản cho bị cáo. Vậy 851 tỷ đồng bị cáo có ý kiến gì?

Trong 3.600 tỷ đồng gì đó thì có 851 tỷ đồng được chuyển trả nợ cho nhóm Phú Mỹ để lấy tài sản ra chứ không phải tiền để mua ngân hàng này.

Tôi đã rất nhiều lần gặp bà Phấn đề nghị chuyển trả tài sản cho tôi. Vì tôi quá tin nhưng sau này tôi mới biết đó không phải tài sản của bà Phấn mà của gần 30 pháp nhân khác.

Sau đó một thời gian, cơ quan điều tra yêu cầu không được giải chấp tài sản của nhóm Phú Mỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

Không phải bây giờ mà ngay khi cơ quan điều tra yêu cầu trả lại số tiền 3.600 tỷ  đó thì với khối tài sản của nhóm Phú Mỹ đến nay có giá trị rất cao (thông qua luật sư của tôi). Kính mong Hội đồng xét xử xem xét để tôi nhận lại tài sản đó (vì đã trả gần hết tiền) để có tiền trả lại cho ngân hàng.

Phan Vũ Tuấn (đại diện cho Trần Quý Thanh vì không đủ sức khỏe)
Số tiền 3.100 tỷ đồng mà bị cáo Phạm Công Danh đã chuyển vào tài khoản của Trần Quý Thanh ngày 21/8/2013 là như thế nào?
Số tiền 3.100 tỷ đồng là gốc mà Phạm Thị Trang trả tiền cho bà Bích cho khoản vay 21/6/2013, trong đó 60 tỷ đồng thì bà Bích đã trả lời trước Hội đồng xét xử.
Đại diện Viện kiểm sát hỏi bị cáo Hoàng Đình Quyết về số tiền  60 tỷ đồng thì Quyết cho biết đó là tiền lãi. Tiền lấy từ tài khoản của Phạm Công Danh.
Trần Ngọc Bích
Số tiền 3.160 tỷ đồng của bị cáo Danh chuyển vào tài khoản của Trần Quý Thanh ngày 21/8/2012 trả cho khoản vay 3.100 tỷ đồng, thì 60 tỷ đồng là tiền gì?
Ngày 21/6/2103, tôi cho Phạm Thị Trang vay 3.100 tỷ đồng và ngày trả là 21/8/2103 vào tài khoản của ba tôi là Trần Quý Thanh và 60 tỷ đồng là tiền lãi.
Số tiền 2.090 tỷ đồng, trong đó 20 tỷ đồng là tiền gì?
Ngày 21/8/2013 Phạm Thị Trang trả khoản nợ ngày 21/7/2013 vào tài khoản Trần Quý Thanh và 20 tỷ đồng trả lãi, tôi dùng tiền 20 tỷ đồng trả cho ngân hàng.
Bà cho ông Danh vay hay Phạm Thị Trang vay? 
Tôi chỉ cho Trang vay tiền và trả vào tài khoản của ba tôi (Trần Quý Thanh).
Tôi không gặp Phạm Công Danh, tôi chỉ giao dịch với Phạm Thị Trang.
Bị cáo Danh có nói là Trang và Bích có quan hệ vay tiền trước đó nhưng sau đó Bích làm việc trực tiếp với Danh?
Tôi không khẳng định lời khai của bị cáo Danh. Tôi chỉ khai là tôi không có quan hệ gì với Phạm Công Danh.
Số tiền ngày 21/6/2013, bà Bích cho Trang vay 3.100 tỷ đồng, 21/8/2013, Trang trả cho bà 3.160 tỷ đồng và 60 tỷ đồng là lãi. Vậy ai sử dụng 60 tỷ đồng?
Trang trả lại cho tôi tiền lãi 60 tỷ đồng và dùng để trả gốc và lãi cho ngân hàng.
60 tỷ đồng đã chuyển trả hết cho khoản vay 3.100 tỷ đồng?
Tôi đã chuyển trả cho khoản vay của VNCB ngày 21/6/2013.
Bị cáo Phan Thành Mai
Bị cáo biết Phạm Công Danh dùng 2.600 tỷ đồng trả cho ngân hàng BIDV không?
Dạ bị cáo biết. Bị cáo làm theo chỉ đạo của anh Danh.
Toàn bộ Ban điều hành đã soạn thảo dự án mua bán nguyên vật liệu và chuyển cho Hội đồng quản trị quyết.
Bị cáo Mai Hữu Khương
Trong khoản vay 4.700 tỷ đồng thị bị cáo Danh đã chỉ đạo làm gì?
Bị cáo được chỉ đạo lập dự án mua bán nguyên vật liệu. 
Những tài sản được BIDV định giá thế nào?
Thấp hơn định giá của DATC
Bị cáo không chỉ đạo Bạch Quốc Hào (Giám đốc TrustAsset) định giá tài sản giá cao.
 Hoàng Đình Quyết
Ai chỉ đạo bị cáo cho vay khống với các công ty mua bán nguyên vật liệu xây dựng?
Bị cáo được giao cho vay theo hồ sơ từ Nguyễn Thị Quỳnh Trang và không biết ai chỉ đạo. Bị cáo biết bản chất của cho khoản vay này là phục vụ cho việc tái cơ cấu của tập đoàn Thiên Thanh.
Vậy số tiền đó trả nợ cho BIDV?
Bị cáo không biết và không biết tài sản khi đem thế chấp khoản vay tại VNCB đã được thế chấp tại BIDV.
Tài sản khi vay không quan trọng thế chấp ở đâu và cơ chế của VNCB cũng không kiểm tra được mà quan trọng là lúc giải ngân thì tài sản đã được giải chấp.
Trần Sơn Nam (nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đại Tín)
Tôi làm Tổng giám đốc Đại Tín đến tháng 5/2013.
Khoản vay của công ty Thịnh Quốc và Đại Hoàng Phương thế nào?
Lúc đó nhóm của anh Phạm Công Danh mới vào. 
Hội đồng tín dụng Hội sở có nhiệm vụ xem xét hồ sơ từ các chi nhánh ngân hàng đưa lên.
Tôi cũng có xem hồ sơ vay. Các khoản vay đó tôi thấy đầy đủ giấy tờ pháp lý, tài sản đảm bảo, phương án vay vốn… và các thành viên Hội đồng tín dụng cũng đồng ý nên tôi chấp thuận.
Luật sư Phan Trung Hoài trình bày với Hội đồng xét xử về việc đàm phán với các đối tác về lô đất Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) để có thể bán được giá tốt nhất khắc phục hậu quả. 
Ông Danh cũng đề nghị được đối chất với nhóm Trần Ngọc Bích.
Hội đồng xét xử cho đối chất giữa bị cáo Phạm Công Danh và Trần Ngọc Bích
Trần Ngọc Bích
Ngày 21/8/2013, tôi nhận lại 3.100 tỷ do đã cho Phạm Thị Trang vay ngày 21/6/2013. Tôi dùng khoản tiền Trang trả để trả nợ cho ngân hàng VNCB.
Ngày 26/8/2013, tôi nhận lại 2.090 tỷ đồng từ Trang và dùng để trả cho khoản vay của VNCB trước đó, sổ tiết kiệm được giải chấp và vay mới.
Không thể dùng một sổ tiết kiệm vay 2 lần. Tháng 8/2013, tài khoản của tôi có 6.300 tỷ đồng nên không thể có vay mới để trả nợ cũ.
Ngày 26/8/2013, 3.160 tỷ đồng Trang chuyển tiền vào tài khoản của Trần Quý Thanh để trả nợ vay 21/6, đúng không?
Ngày 21/8 và 26/8, Trang chuyển trả tiền vay cho tôi và tôi dùng tiền này để trả nợ cũ (thế chấp sổ tiết kiệm) tại VNCB.
Khoản 2.090 tỷ đồng ngày 26/8, Danh chuyển vào tài khoản của Trần Quý Thanh 3.100 tỷ đồng. Trần Quý Thanh lại chuyển trả cho VNCB tiền vay, đúng không?
Ngày 21/ và 26/8 Trang đã trả nợ cho tôi và tất toán khoản vay cũ và có thể vay mới.
Viện kiểm sát hỏi bị cáo Danh: Bị cáo có nghe rõ trình bày của Trần Ngọc Bích và thấy sao?
Việc nhận tiền lãi này qua nhiều tháng, nhiều năm. Có rất nhiều chứng từ lên tới hàng ngàn tỷ đồng có thể cung cấp cho Hội đồng xét xử.
Đề nghị làm rõ khoản tiền tôi trả cho ông Trần Quý Thanh. Bà Phạm Thị Trang có làm việc chỉ có làm phụ cho tôi thôi.
Nếu có chứng từ thì các luật sư của bị cáo Danh sẽ cung cấp cho Hội đồng xét xử xem xét, Bà Bích thấy sao?
Khi tôi cho Phạm Thị Trang vay thì khi Trang trả nợ và nguồn tiền ở đâu thì tôi không biết.
Từ trước tới giờ tôi chỉ cho Trang vay tiền.
Nhưng bị cáo Danh nói Trang chỉ làm người phụ cho bị cáo Danh, đúng không Trần Ngọc Bích?
Bị cáo Danh trả lời: nếu Trang mượn tiền của bà Bích thì khi trả cả gốc và lãi thì người nhà của bà Bích nhận tiền lãi đưa về. Tiền tôi chuyển cho bà Bích liên tục. 
Lúc trước đó, tại văn phòng của ông Thanh cũng công nhân là Trang chỉ là phụ cho tôi, sau đó khi Trang không còn làm việc với tôi nữa thì việc hợp tác với Trang là có ý kiến của tôi và nếu tôi làm thì còn tốt hơn nữa.
Trần Ngọc Bích khẳng định, tôi không có quan hệ với Phạm Công Danh và tôi chỉ có vay mượn với Phạm Thị Trang.
Phạm Công Danh cho rằng, Hội đồng xét xử xin hỏi bà  Bích về khoản tiền lãi mà 2 nhân viên của Trần Ngọc Bích công khai nhận tại phiên tòa.
Đại diện Viện kiểm sát hỏi Bích:
Hai nhân viên của bà là ông Lộc và ông Tuấn đã khai nhận tiền lãi và đã trao cho bà? Giữa bà và Thiên Thanh có quan hệ gì?
Tôi khẳng định không nhận lãi ngoài khi ngân hàng VNCB trả.
Tôi có giao ông Lộc và Tuấn lên nhận tiền Trang trả tiền cho tôi. Trang báo cho tôi nhận tiền ở đâu thì tôi báo cho ông Lộc và Tuấn đến đó nhận.
Đại diện Viện kiểm sát hỏi Phạm Công Danh thấy lời khai của Bích đúng không?
Việc giao tiền đã có chứng từ.
Nếu bà Bích cho rằng tiền đó chỉ mượn bà Trang thì có thể có nhầm lẫn nhưng không thể nhầm lẫn nhiều tháng nhiều năm. Bà Trang trả cho bà Bích 5.190 tỷ đồng chưa, nếu trả rồi thì làm rõ là tiền gì.
Tôi quan hệ với ông Thanh là vay tiền và Tòa xác định rõ tôi vay của ông Thanh qua nhóm bà Bích là về vấn đề gì.
Trần Ngọc Bích: Tôi chỉ biết cho Trang vay và Trang trả nợ.
Phạm Công Danh: Tôi rất bức xúc. Nếu Trang cho mượn tiền thì có giấy tờ gì chứng minh?
Trần Ngọc Bích: Khi đưa tôi cho Trang vay tiền thì Trang nói chuyển vào tài khoản của Phạm Công Danh và khi Trang trả nợ thì chuyển vào tài khoản của ba tôi là Trần Quý Thanh.
Các giao dịch giữa tôi và Trang là thỏa thuận miệng. Sau đó Trang đưa cho tôi sổ đỏ bất động sản sau đó tôi đã trả lại.
Trang vay ngắn hạn và không nhớ ai đứng tên trên sổ đỏ.
Trước ngày 21/8, khoản 5.190 tỷ đồng Trang đã tất toán. Ngày 11/10, Trang có vay 500 tỷ đồng, thế chấp bằng tài sản của công ty Long Hải.
Phạm Công Danh: Tất cả tài sản của Trang đưa cho bà Bích là tài sản của tôi.
Đại diện Viện kiểm sát tiếp tục hỏi: Tiền bị cáo Phạm Công Danh chuyển cho Trần Quý Thanh là tiền gì?
Trần Ngọc Bích: Cuối 2012, tôi cho Trang vay và nguồn tiền Trang trả thì tôi không biết. Ngày 21/8 trả tiền cho khoản 21/6 theo thỏa thuận.
Phạm Công Danh: Tiền tôi vay và trả nhóm Bích là có chứng từ của ngân hàng.
Bị cáo Mai Hữu Khương: Ngày 21/8/2013 bà Bích được Trang trả hết nợ. Bị cáo muốn Hội đồng xét xử tiền đó là tiền gì?
Chánh án Phạm Lương Toản cho biết, Hội đồng xét xử nhận được đơn từ luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh. Hội đồng xét xử đã tạo điều kiện cho bị cáo gặp vợ và các luật sư để thỏa thuận bán tài sản, nhưng đây là phiên tòa có thời hạn nên ngay trong ngày mai và ngày kia phải có người mua tài sản. Nếu như không có người mua coi như yêu cầu này không được thực hiện
VNCB đã được Ngân hàng Nhà nước mua lại 0 đồng. Các tài sản thuộc quyền của Ngân hàng Nhà nước nên phải được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.
Luật sư Trương Thị Huỳnh Thư (đại diện cho Trần Ngọc Bích) cho rằng, Hội đồng xét xử đã hỏi Trần Ngọc Bích những câu hỏi không liên quan nhiều đến việc vay gửi tiền của bà Bích. Phiên xét xử hôm nay không đúng trình tự thủ tục.
Đại diện Hội đồng xét xử cho biết, việc làm rõ 5.190 tỷ đồng là số tiền Phạm Công Danh đang bị truy tố nên Hội đồng xét xử hỏi những vấn đề liên quan đến bị cáo.
Đại diện Hội đồng xét xử bác ý kiến của luật sư Thư và cho rằng phiên xét xử đã thực hiện đúng trình tự.

LAN ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 722.14 ▲ 2.58 (0.36%)

 
VN-Index 722.14 2.58 0.36%
HNX-Index 91.37 1.47 1.61%
UPCOM 57.52 -0.14 -0.25%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ