OceanBank chi lãi ngoài cho Vietsovpetro: Kế toán 70%, còn lại tổng giám đốc?

N.Mạnh

14:32 05/09/2017

BizLIVE - Tại phiên tòa xét xử đại án OceanBank sáng 5/9, bị cáo Nguyễn Minh Thu khai trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến năm 2014 thì bị cáo đã chi cho Vietsovpetro khoảng 22,7 tỷ đồng. Trong đó kế toán trưởng nhận 70%, còn lại là tổng giám đốc nhận...

OceanBank chi lãi ngoài cho Vietsovpetro: Kế toán 70%, còn lại tổng giám đốc?

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Thu khẳng định có việc chi lãi suất ngoài cho lãnh đạo Vietsovpetro.

Lãnh đạo Vietsovpetro khẳng định không nhận tiền lãi ngoài
Sáng 5/9, phiên tòa xét xử đại án OceanBank tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.
Tại phiên toà sáng nay, tòa triệu tập bổ sung thêm một số người liên quan trong đó có ông Võ Quang Huy - Kế toán trưởng Vietsovpetro, ông Nguyễn Hữu Tuyến - cựu Tổng giám đốc Liên danh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro) và và ông Từ Thành Nghĩa - Tổng giám đốc Vietsovpetro.
Tại những ngày xét xử trước, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, cựu Tổng giám đốc Oceanbank đã khai thường đưa tiền chi lãi ngoài cho Kế toán trưởng của Vietsovpetro là Võ Quang Huy và Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Tuyến. Sơn khai đã đưa tiền cho hai người này rất nhiều lần, mỗi lần từ 10 đến 20 nghìn USD, hoặc 200-300 triệu đồng.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Minh Thu cũng khai trong giai đoạn từ tháng 1/2011 đến tháng 6/2012, cứ 2 đến 3 tháng một lần bị cáo lại đến đưa tiền cho đại diện Vietsovpetro.
Còn trong giai đoạn tháng 7/2012-6/2014, thì thời gian giao tiền là 3 tháng/lần. Mỗi lần đi đều nhờ liên hệ trước và đi cùng bị cáo Nguyễn Thị Kiều Liên, Giám đốc chi nhánh Vũng Tàu.
Bị cáo Thu cho biết, số tiền đưa cho sếp Vietsovpetro tính trên số dư huy động bình quân nhân với tỷ lệ mà bị cáo Thắm phê duyệt. Tỷ lệ đưa là 70% - 30%, trong đó, đưa cho kế toán 70% Vietsovpetro và Tổng giám đốc là 30% tổng số tiền.
Khi được Tòa hỏi tại phiên toà sang này (5/9), ông Võ Quang Huy – Kế toán trưởng Vietsovpetro cho biết công ty này có quan hệ tiền gửi tại OceanBank ngay sau khi thành lập, theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí.
Số tiền gửi bao gồm cả tiền USD và VND, thời điểm cao nhất là 100 triệu USD, tiền VND khoảng 1 ngàn tỷ. Tuy nhiên ông này phủ nhận việc nhận tiền chi ngoài lãi suất trái quy định.
“Đó là lời khai của họ, còn thực tế tôi không nhận khoản nào”, ông Võ Quang Huy nói.
Ông Nguyễn Hữu Tuyến – nguyên Tổng giám đốc Vietsovpetro cũng khẳng định không nhận bất kỳ khoản chi lãi ngoài nào từ Oceanbank.
“Không hiểu sao các bị cáo khai như vậy”
Trước câu trả lời của ông Tuyến và ông Huy, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục khẳng định: “Bị cáo khai rõ là trong quá trình bị cáo làm Tổng giám đốc Oceanbank, nhiều lần đến Vietsovpetro gặp anh Huy và anh Tuyến tặng quà của ngân hàng.
Trong khi đi có lãnh đạo chi nhánh đi cùng, tặng quà cũng không nói là chi lãi ngoài, trong những dịp lễ Tết, 2 năm khoảng 8-10 lần. Có lần 10 - 20 nghìn USD hoặc 200-300 triệu đồng. Chỉ tặng quà cho anh Huy và anh Tuyến. Riêng anh Tuyến phải hẹn vài lần mới gặp được một lần vì anh ấy rất bận”.
Để làm rõ việc chi tiền ngoài lãi suất cho hai vị lãnh đạo công ty Vietsovpetro, Toà tiếp tục gọi hỏi bị cáo Nguyễn Minh Thu, cựu Tổng Giám đốc Oceanbank.
Bị cáo Nguyễn Minh Thu cũng khẳng định: Mỗi năm định kỳ bị cáo đến Vietsovpetro 4 lần cùng giám đốc chi nhánh Vũng Tàu để chăm sóc khách hàng, vì đây là khách hàng lớn. 
“Bị cáo có trao đổi với kế toán trưởng của Vietsovpetro là anh Huy. Kế toán trưởng đồng ý sẽ nhận 70% tiền lãi ngoài, tổng giám đốc nhận 30%. Sau đó bị cáo cứ vậy mà thực hiện”, bị cáo Thu nói.
Bị cáo Thu cũng khai gặp ông Từ Thành Nghĩa - Tổng giám đốc Vietsovpetro khoảng 2-3 lần bởi ông này rất bận.
Cũng theo bị cáo Thu, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến năm 2014 thì bị cáo đã chi cho Vietsovpetro khoảng 22,7 tỷ đồng. Trong đó kế toán trưởng nhận khoảng 15-17 tỷ đồng, còn lại là tổng giám đốc nhận.
Khi toà hỏi ông Võ Quang Huy về lời khai nói trên của các bị cáo, ông Huy tiếp tục khẳng định không nhận được khoản tiền chi lãi ngoài từ lãnh đạo OceanBank. “Cũng không hề có sự thoả thuận 70-30%, tôi không hiểu sao các bị cáo khai như vậy”, vị này nói.
Tương tự, cựu Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến và ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Vietsovpetro cũng tiếp tục phủ nhận lời khai của các bị cáo.

N.MẠNH

Bảng giáThị trường

VN-Index 805.35 ▼ -0.23 (-0.03%)

 
VN-Index 805.35 -0.23 -0.03%
HNX-Index 107.91 0.57 0.52%
UPCOM 54.26 -0.17 -0.3%
DJIA 22,349.59 -9.64 -0.04%
Nasdaq 6,426.92 4.23 0.07%
Nikkei 225 20,397.58 101.13 0.5%
FTSE 100 7,299.49 -11.15 -0.15%