Nữ “đại gia” Sáu Phấn có quan hệ gì với cựu chủ tịch OceanBank?

M.N

07:58 17/09/2016

BizLIVE - Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm được xác định đóng vai trò là người môi giới trong vụ "mua bán" TrustBank giữa bà Hứa Thị Phấn và Phạm Công Danh.

Nữ “đại gia” Sáu Phấn có quan hệ gì với cựu chủ tịch OceanBank?

Bà Hứa Thị Phấn tại phiên tòa xét xử đại án Phạm Công Danh.

Phiên tòa xử Phạm Công Danh và 35 đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã kết thúc hôm 9/9 với tổng hình phạt cho 36 bị cáo là 212 năm tù.
Qua quá trình xét hỏi vụ án, nhiều vấn đề đã được lộ rõ, trong đó có mối quan hệ “tay ba” giữa Hứa Thị Phấn, Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh trong vụ chuyển nhượng Ngân hàng Đại Tín (TrustBank - tiền thân của VNCB).
Bà Hứa Thị Phấn - hay còn gọi là Sáu Phấn, là đại diện của nhóm cổ đông Phú Mỹ, sở hữu gần 84,92% cổ phần của TrustBank.
Trong quá trình điều hành TrustBank, nhóm cổ đông này đã khiến ngân hàng rơi vào tình trạng âm 2.854 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và lỗ lũy kế 6.061 tỷ đồng. 
Do tình hình khó khăn, bà Hứa Thị Phấn đã chuyển giao TrustBank cho ông Hà Văn Thắm - chủ tịch Ngân hàng Đại Dương (Oceanban)  lúc này đang có nhu cầu muốn mua.
Tuy nhiên, lúc bấy giờ Ngân hàng Nhà nước đã không đồng ý cho phép ông Thắm điều hành TrustBank vì không thể có tình trạng một nhóm tư nhân sở hữu hai ngân hàng yếu kém. Thời điểm đó, OceanBank cũng là ngân hàng yếu kém.
Dù không được chấp thuận song hợp đồng chuyển giao TrustBank giữa ông Thắm và bà Phấn vẫn được ký kết vào tháng 2/2012. Theo đó, nội dung hợp đồng ký kết giữa như sau: Ông Thắm đồng ý mua lại gần 85% cổ phần của nhóm cổ đông Phú Mỹ và phải chịu trách nhiệm đối với khoản vay mượn 3.553 tỷ đồng liên quan đến nhóm này. Hai bên sẽ cùng hợp tác xử lý cơ cấu tài sản do các cá nhân, doanh nghiệp đang có dư nợ tại TrustBank.
Khai trước tòa, bà Hứa Thị Phấn cho biết do tình hình quá khó khăn, bà đã thỏa thuận chuyển giao ngân hàng cho ông Hà Văn Thắm chỉ với 1 điều kiện là giữ nguyên đội ngũ nhân viên ngân hàng (trong khi giá bán lại cho Danh sau này là 4.600 tỷ đồng).
Vì không đủ năng lực tài chính, sau đó Hà Văn Thắm đã giới thiệu Phạm Công Danh tiếp cận nhóm bà Hứa Thị Phấn. Hợp đồng chuyển nhượng ngân hàng giữa bà Phấn và ông Danh nhanh chóng được ký kết sau đó với sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.
TrustBank chính thức được chuyển giao cho Phạm Công Danh vào tháng 6/2012. Theo đó, ông Danh trả cho nhóm bà Hứa Thị Phấn số tiền là 4.600 tỷ đồng để tiếp nhận cả nợ nần cũng như toàn bộ tài sản thế chấp của các khách hàng tại ngân hàng này.
Ngoài ra, Danh còn khai đưa cho ông Thắm là 500 tỷ đồng tiền môi giới trong thương vụ chuyển nhượng TrustBank.
Đến ngày 9/9, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã kiến nghị điều tra hành vi, trách nhiệm của Hà Văn Thắm trong việc nhận số tiền 500 tỷ từ Phạm Công Danh.
Ông Thắm - cựu chủ tịch Ocean Bank đã bị khởi tố và bắt giữa vào cuối năm 2014 vì những sai phạm trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Hiện ông này vẫn đang quá trình tạm giam.
Tòa án Nhân dân TP.HCM cũng đã chính thức khởi tố bà Hứa Thị Phấn và những đối tượng liên về các hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện bà Hứa Thị Phấn đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Phú Mỹ, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. 
Đồng thời bà Hứa Thị Phấn cũng là thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn SSG (SSG Group). Tập đoàn này là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản lớn tại Hà Nội và TP.HCM như Saigon Pearl, Pearl Plaza, Saigon Airport Plaza, Mỹ Đình Pearl, trường quốc tế Wellspring...

M.N

Bảng giáThị trường

VN-Index 764.21 ▼ -4.2 (-0.55%)

 
VN-Index 764.21 -4.2 -0.55%
HNX-Index 97.96 -0.69 -0.71%
UPCOM 56.33 0.05 0.09%
DJIA 21,611.78 -28.97 -0.13%
Nasdaq 6,390.0 4.96 0.08%
Nikkei 225 20,099.75 -44.84 -0.22%
FTSE 100 7,483.36 -4.51 -0.06%