Nguyên lãnh đạo Ngân hàng Việt Á - chi nhánh Bạc Liêu bị truy tố vì lừa đảo hàng chục tỷ đồng

N.H

09:29 06/10/2015

Viện KSND tối cao vừa có cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á - chi nhánh Bạc Liêu (VAB Bạc Liêu) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; đồng thời ủy quyền cho Viện KSND tỉnh Bạc Liêu thực hành quyền công tố tại TAND tỉnh Bạc Liêu.

Nguyên lãnh đạo Ngân hàng Việt Á - chi nhánh Bạc Liêu bị truy tố vì lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Cụ thể, ông Võ Thành Công - nguyên Giám đốc VAB Bạc Liêu; Trần Quốc Thống - nguyên Phó Giám đốc VAB Bạc Liêu; Phạm Xuân Hưng - nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB Bạc Liêu - bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 5 bị can còn lại gồm Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi - đều là nhân viên VAB Bạc Liêu - bị truy tố về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, tháng 1/2013, Võ Thành Công vay 5 tỷ đồng của Trần Thanh Hậu - Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu - với lãi suất 9%/tháng. Đến hạn không có tiền trả, Công đã trao đổi việc mượn sổ tiết kiệm (STK) của các đại lý xổ số (do Cty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu đang quản lý) nhằm mục đích thế chấp để lấy tiền trả nợ. Ngày 5/8/2013, Công chỉ đạo Thống đến Cty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu mượn 4 quyển STK với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư. Sau đó, Công đưa 4 quyển STK cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng STK để cầm cố nên yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỷ đồng. Khi nhân viên giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền; sau đó chiếm đoạt số tiền này.
Với thủ đoạn tương tự, từ ngày 17/2/2012 đến 20/6/2013, Trần Quốc Thống đã giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin STK của khách hàng (đại lý Cty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu) lưu tại chi nhánh để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống vay gần 60 tỷ đồng. Quá trình vay, Thống nói dối với nhân viên rằng người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế Thống đã ký giả tên của khách hàng và nhận số tiền nói trên. Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1/2014), Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền 40,4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng... 
 

Theo Báo Lao Động

Bảng giáThị trường

VN-Index 744.86 ▲ 0.76 (0.1%)

 
VN-Index 744.86 0.76 0.1%
HNX-Index 92.63 -0.08 -0.08%
UPCOM 57.71 -0.25 -0.43%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ