Khách hàng tố nhân viên VietABank thông đồng lừa đảo 43 tỷ đồng

Hoàng Anh

10:09 01/10/2016

BizLIVE -

Anh Lê Đình Trung (An Giang) cho rằng đã bị lừa đề buộc phải chuyển nhượng khống 05 sổ tiết kiệm khiến anh Trung bị mất hơn 43 tỷ đồng.

Khách hàng tố nhân viên VietABank thông đồng lừa đảo 43 tỷ đồng

Anh Lê Đình Trung cùng vợ là Tiêu Thị Mỹ Ngọc, trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết đã gửi 05 sổ tiết kiệm tại VietABank chi nhánh An Giang với tổng số tiền 43,504 tỷ đồng đã bị nhân viên của VietABank thông đồng lừa để chuyển nhượng 05 sổ tiết kiệm này.

05 sổ tiết kiệm mà anh Lê Đình Trung cho biết đã gửi tại ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) chi nhánh An Giang, trong đó có 02 sổ đáo hạn vào tháng 7/2016 và 03 sổ đáo hạn vào tháng 10/2016.

Ngày 01/6/2016, khi 2 vợ chồng anh Trung đi khám bệnh ở Cần Thơ được bố đẻ là ông Lê Hữu Phước gọi điện nói đến VietABank Cần Thơ để ký tham gia dự thưởng.

Tại VietABank Cần Thơ, anh Trung làm việc với nhân viên tên Lan Anh và được hướng dẫn ký vào những tờ giấy trắng. Lan Anh có nói với anh Trung chỉ làm hộ cho Tố Như, nhân viên ngân hàng Việt Á chi nhánh An Giang chứ chị Lan Anh không biết, mọi giấy tờ sẽ được gởi fax nhanh (Bưu điện) về An Giang để điền tất cả thông tin vào. Do vậy anh Trung đã ký mà không nắm rõ nội dung cũng như không nhận được sự tư vấn của Ngân hàng từ An Giang và Cần Thơ .

Một tháng sau, ngày 04/07/2016 anh Trung phát hiện ra toàn bộ sổ tiết kiệm bị mất nên sinh nghi.

Sáng ngày 05/07/2016 anh Trung đến ngân hàng Việt Á chi nhánh Cần Thơ gặp nhân viên Lan Anh hỏi xin những tờ giấy đã ký tại đây và được Lan Anh cho biết những giấy mà anh Trung đã ký là “Giấy ủy quyền” và “Giấy chuyển nhượng”…

Trưa ngày 5/7/2016, vợ chồng anh Trung đến chi nhánh An Giang, gặp Tố Như, đề nghị xin toàn bộ giấy tờ đã ký tại Cần Thơ, Tố Như nói giấy tờ đó đã giao hết cho bố mẹ đẻ của anh Trung là ông Lê Hữu Phước và bà Nguyễn Thị Hồng (có hộ khẩu thưởng trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) giữ hết rồi (người nhận chuyển nhượng).

Bức xúc vì bị mất tiền mà không được ngân hàng giải thích rõ ràng về quy trình nghiệp vụ, ngày 21/7/2016, anh Lê Đình Trung đã làm đơn khiếu nại tới cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Cần Thơ  và các cơ quan có thẩm quyền về việc VietABank chi nhánh An Giang và Cần Thơ đã thông đồng lừa đảo anh Trung chuyển nhượng hơn 43 tỷ đồng.

Anh Lê Thành Trung cho biết số tiền được lệnh chuyển từ VietABank Cần Thơ đến VietABank An Giang và anh Trung không đề nghị VietABank chi nhánh Cần Thơ chuyển nhượng 5 sổ tiết kiệm cho ông Lê Hữu Phước và bà Nguyễn Thị Hồng có hộ khẩu thưởng trú tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 “Chúng tôi vẫn chưa nhận được tất cả những giấy tờ mà chúng tôi đã bị lừa ký”, anh Trung cho biết.

Anh Trung cho rằng nhân viên VietABank ở hai chi nhánh An Giang và Cần Thơ đã thông đồng với nhau, dùng thủ đoạn lừa dối để anh Trung ký giấy trắng nhằm lừa đảo và lợi dụng tín nhiệm giúp chuyển nhượng 05 sổ tiết kiệm mà không có sự đồng ý của anh Trung.

Trong biên bản giải trình của VietABank An Giang cho rằng VietABank không can thiệp vào quá trình chuyển nhượng và chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng và có sự thỏa thuận tự nguyện giữa các bên. VietABank An Giang đã hoàn chỉnh biểu mẫu “Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu” chuyển đến VietABank Cần Thơ hỗ trợ ông Trung và bà Ngọc ký tên (vì anh Trung và vợ đang sống ở Cần Thơ).

Trong biên làm việc của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang ngày 8/7 ghi, quá trình làm việc với VietABank An Giang liên quan đến nội dung đơn khiếu nại còn phát sinh nhiều vấn đề khó khăn trong việc xác định hành vi chuyển nhượng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang không đủ cơ sở xác định hành vi.

Còn văn bản trả lời của Cơ quan cảnh sát điều tra TP.Cần Thơ, kết luận hành vi của ông Phước và bà Hồng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Không có sự việc phạm tội và không khởi tố vụ án hình sự.

Không đồng ý với kết luận của các cơ quan có thẩm quyển, anh Trung và chị Ngọc tiếp tục yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét và xác minh lại hồ sơ vụ việc.

Phóng viên BizLIVE đã liên hệ với đại diện của VietABank, vị đại diện này cho biết VietABank đã làm đúng theo quy trình, nghiệp vụ chuyển nhượng. Còn việc thông tin hồ sơ liên quan đến vụ việc là nghiệp vụ của ngân hàng, chưa thể cung cấp được.

HOÀNG ANH

Bảng giáThị trường

VN-Index 724.73 ▲ 2.59 (0.36%)

 
VN-Index 724.73 2.59 0.36%
HNX-Index 91.63 0.26 0.28%
UPCOM 57.48 -0.04 -0.07%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ