Hai công ty dầu khí phủ nhận việc hưởng lãi ngoài từ OceanBank

N.Mạnh - Linh Linh

13:39 06/03/2017

BizLIVE - Đại diện Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam phủ nhận việc nhận lãi ngoài từ OceanBank.

Hai công ty dầu khí phủ nhận việc hưởng lãi ngoài từ OceanBank

Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên xét xử.

Ngày 6/3, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) bước sang ngày làm việc thứ 6.
Tại phiên xét xử này, đại diện Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP và Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được triệu tập với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011-2014, có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi ngoài lãi suất hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm do Ngân hàng Đại Dương chi trả.
Các khoản tiền ngoài lãi suất huy động mà Oceanbank chi trả cho các cá nhân, tổ chức xuất phát từ hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và các đồng phạm.
Đây là những khoản lãi suất không thể hiện trong hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm mà khách hàng đã ký với OceanBank, trong đó có nhiều khách hàng có số tiền gửi lớn là các tổ chức kinh tế thuộc doanh nghiệp có nhiều vốn Nhà nước (chủ yếu nhóm khách hàng thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam) có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh đạo, nhân viên OceanBank nhận các khoản tiền lãi ngoài để ngoài sổ sách kế toán nhằm hưởng lợi bất chính.
Cáo trạng nêu rõ, Nguyễn Thị Minh Phương được phân công và chịu trách nhiệm trả 263,4 tỷ đồng lãi ngoài cho 9 công ty, trong đó: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP là 76,5 tỷ đồng; Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam là 35,53 tỷ đồng.
Tuy nhiên khi trình bày trước toà ngày hôm nay, đại diện 2 công ty nói trên phủ nhận việc nhận lãi ngoài từ OceanBank.
Cụ thể, ông Nguyễn Tuấn Hùng – Trưởng ban Tài chính Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) nói: "Chúng tôi là doanh nghiệp Nhà nước, gửi tiền tại rất nhiều ngân hàng chứ không riêng tại Oceanbank. Chúng tôi cũng không nhận lãi ngoài ở bất cứ ngân hàng nào".
Khi được toà hỏi vậy công ty đã gửi bao nhiêu tiền tại Oceanbank, đại diện PVEP cho biết đã gửi rất nhiều lần tại Oceanbank, có những hợp đồng gửi hơn 200 tỷ nhưng cũng có những hợp đồng chỉ 5 tỷ. Các giao dịch tại Oceanbank diễn ra từ 2009. Ông này khẳng định kể từ khi làm việc tại PVEP từ 9/2011-2014 không nhận bất cứ khoản tiền nào từ các cá nhân của Oceanbank.
Trong khi đó, bà Hà Thị Minh Nguyệt, Kế toán trưởng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam khai không ký bất kỳ hợp đồng nào với BSC (Công ty BSC được thành lập năm 2008, các cổ đông đều do bị can Hà Văn Thắm nhờ đứng tên và không có vốn góp. “Nhiệm vụ” chủ yếu của công ty này là “thu phí” theo chủ trương mà bị can Thắm và bị can Nguyễn Xuân Sơn đã thống nhất).
Bà Minh Nguyệt cũng khẳng định không có giao dịch với các cá nhân của OceanBank và chỉ nhận lãi suất như Nhà nước quy định.

N.MẠNH - LINH LINH

Bảng giáThị trường

VN-Index 769.88 ▲ 3.9 (0.51%)

 
VN-Index 769.88 3.9 0.51%
HNX-Index 101.95 0.67 0.66%
UPCOM 54.04 -0.04 -0.08%
DJIA 21,899.89 196.14 0.9%
Nasdaq 6,297.48 84.35 1.34%
Nikkei 225 19,434.64 50.8 0.26%
FTSE 100 7,374.8 -6.94 -0.09%