Hai cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn bị khởi tố

Phương Anh Linh

07:23 13/01/2016

Để được vay vốn từ ngân hàng BIDV, ông Thiện đã lập hai công ty, sau đó chỉ đạo làm hồ sơ dự án khống. Liên quan đến vụ án, hai cán bộ ngân hàng này vừa bị khởi tố điều tra sai phạm trong việc xét duyệt hồ sơ.

Hai cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn bị khởi tố

Ảnh minh họa.

Chiều 12/1, tin từ Cục CSĐT Tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thái Hà và Hoàng Thị Bích Hồng để điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nguyễn Thái Hà và Hoàng Thị Bích Hồng nguyên là trưởng phòng khách hàng và cán bộ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Sài Gòn.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Công Thiện – Giám đốc công ty TNHH đầu tư Thiên Linh (trụ sở đường Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra bước đầu, để có tiền đầu tư dự án khu trung tâm thương mại, siêu thị tại tỉnh Tây Ninh, công ty Thiên Linh do ông Thiện làm đại diện pháp luật đã vay tiền của Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn. Nhưng sau đó việc kinh doanh dự án bị thua lỗ và để có tiền trả cho khoản nợ vay này ông Thiện đã lập hai ra công ty con.

Từ hai công ty mới này, ông Thiện chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ dự án khống, hồ sơ giả để tiếp tục xin vay tiền từ BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn. Vay được tiền, ông Thiện sử dụng vào việc thanh toán các khoản nợ trước cũng như chi tiêu cá nhân và đến nay không còn khả năng chi trả. Số tiền ông Thiện được xác định có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt của BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn khoảng hơn 21 tỷ đồng.

Về việc tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ vay vốn của 2 công ty do ông Thiện lập ra để vay tiền ngân hàng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Hà và Hoàng Thị Bích Hồng, là hai cán bộ của BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn đã có những vi phạm nhất định.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra Bộ Công an tiến hành làm rõ.


Theo Infonet

Bảng giáThị trường

VN-Index 771.38 ▼ -0.12 (-0.02%)

 
VN-Index 771.38 -0.12 -0.02%
HNX-Index 99.76 0.13 0.13%
UPCOM 56.43 -0.03 -0.06%
DJIA 21,711.01 97.58 0.45%
Nasdaq 6,422.75 10.57 0.16%
Nikkei 225 20,079.64 29.48 0.15%
FTSE 100 7,450.53 -1.79 -0.02%