Đề nghị khởi tố Trang Phố Núi trong vụ thiệt hại 9.000 tỷ tại VNCB

Linh Lan - Mạnh Nguyễn

12:47 16/08/2016

BizLIVE - Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, đã có đủ chứng cứ, chứng minh Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi) gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng. Cần thiết phải khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trang.

Đề nghị khởi tố Trang Phố Núi trong vụ thiệt hại 9.000 tỷ tại VNCB

Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa.

Sáng 16/8, phiên toà xét xử đại án Phạm Công Danh và đồng phạm làm thất thoát 9.000 tỷ đồng tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục với luận tội của Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM.
Về số tiền 5.190 tỷ đồng của nhóm bà Trần Ngọc Bích đã được chuyển sang tài khoản của Phạm Công Danh nhưng không có chữ ký chủ tài khoản, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho biết: Về mối quan hệ vay mượn giữa nhóm bà Bích, ông Danh, hiện các bên có những lời khai khác nhau.
Phần xét hỏi tại phiên tòa đã không làm rõ được các lời khai này bởi một người là Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi) đã xuất cảnh ra nước ngoài, do đó, không có cơ sở để xem xét trách nhiệm đối với bà Trần Ngọc Bích.
Về việc xử lý số tiền 5.190 tỷ đồng, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, số tiền này do Bích cầm sổ tiết kiệm vay, VNCB đã giải ngân chuyển vào tài khoản, tiền này đã bị Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) và Mai Hữu Khương (nguyên giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) chuyển ngoài ý muốn của bà Bích, do đó số tiền đó cần phải được phục hồi.
Đồng thời, bà Bích phải hoàn trả toàn bộ số tiền này theo các hợp đồng vay được lập ngày 21 và 26/8/2013. Phía Ngân hàng Xây dựng tiếp tục quản lý 124 sổ tiết kiệm đảm bảo thu hồi.
Liên quan đến trách nhiệm của Phạm Thị Trang, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, có nhiều lời khai và chứng cứ cho thấy Trang có vai trò đồng phạm giúp sức Danh trong hành vi cố ý làm trái nên cần khởi tố bà Trang để xem xét, xử lý.
Trang Phố Núi là ai?
Theo cáo trạng, Trang Phố núi là em ruột của Phạm Việt Thép – Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và TM JSC An Phát thuộc Tập đoàn Thiên Thanh (một trong những giám đốc  bù nhìn được Phạm Công Danh dựng lên nhằm rút tiền của VCNB).
Trang là người đã đứng ra giới thiệu cho Phạm Công Danh - cựu chủ tịch VNCB sử dụng công ty An Phát để ký hợp đồng khống trong việc cung cấp dịch vụ nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB hơn 63 tỷ đồng.
Cáo trạng nêu đối với hành vi của Trang Phố Núi, do mới chỉ có lời khai của một số bị cáo, ngoài ra Trang đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ tháng 7/2014 chưa ghi được lời khai, nên chưa có đủ căn cứ xử lý hình sự Trang.
Trang Phố núi cũng là một trong những mắt xích quan trọng trong vụ rút 5.490 tỷ đồng mà không có chữ ký của nhóm Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh, chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát).
Cụ thể, chính Trang là người mời Trần Ngọc Bích gửi tiền ở TrustBank (tên cũ của VNCB) và Trần Ngọc Bích đồng ý. Khi muốn vay tiền thì Trang thỏa thuận, thống nhất với Trần Ngọc Bích việc cầm cố sổ tiết kiệm, điều chuyển dòng tiền vào các tài khoản do Trang chỉ định và đến hạn trả nợ thì Trần Ngọc Bích thống nhất với Trang chuyển trả tiền vào tài khoản do Bích chỉ định.
Theo kết quả điều tra, nhóm bà Bích đã gửi tại VNCB 5.881 tỷ đồng thông qua 124 sổ tiết kiệm. Trong khoảng thời gian từ ngày 28/12/2012 đến 30/7/2013, nhóm Bích đã thực hiện 16 lần vay tiền bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm này, tổng số tiền giải ngân là 17.761,5 tỷ đồng.Trong đó, 16.260,5 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Công Danh. Các khoản vay này tính đến thời điểm khởi tố vụ án đã được hai bên thanh toán hết.

LINH LAN - MẠNH NGUYỄN

Bảng giáThị trường

VN-Index 826.84 ▼ -2.09 (-0.25%)

 
VN-Index 826.84 -2.09 -0.25%
HNX-Index 108.14 -0.94 -0.87%
UPCOM 54.28 -0.26 -0.47%
DJIA 23,157.6 160.16 0.69%
Nasdaq 6,624.22 0.56 0.01%
Nikkei 225 21,448.52 85.47 0.4%
FTSE 100 7,507.83 -35.04 -0.47%

BizLIVE - Gặp gỡ