Đề nghị kê biên thêm 3 căn nhà và khách sạn Mỹ Trà của Phạm Công Danh

Linh Lan - Mạnh Nguyễn

07:00 17/08/2016

BizLIVE - Đối với 3 tài sản là bất động sản không thế chấp trong các khoản vay của Phạm Công Danh được xác định là các tài sản chung của vợ chồng Phạm Công Danh và Quách Thị Kim Chi, Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục kê biên để thực hiện nghĩa vụ khắc phục hậu quả.

Đề nghị kê biên thêm 3 căn nhà và khách sạn Mỹ Trà của Phạm Công Danh

Các bị cáo trước tòa.

Sau gần 1 tháng làm việc, ngày 16/8, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh - cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) và 35 đồng phạm trong đại án thất thoát hơn 9.000 tỷ tại ngân hàng này đã chuyển sang phần luận tội. 
Đại diện Viện kiểm sát cho biết, từ một ngân hàng thương mại cổ phần bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát, chỉ trong thời gian ngắn, Ngân hàng Đại Tín (sau này là VNCB) từ vốn chủ sở hữu âm 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng thì đến cuối năm 2012, tình hình lỗ lũy kế tăng lên 8.700 tỷ đồng.
Đến thời điểm vụ án bị khởi tố là lỗ đến 18.000 tỷ, số dư nợ phải trả là 18.000 tỷ trong khi số tiền ngân hàng này có chỉ là 16.000 tỷ đồng. Để chặn lại những hậu quả xảy ra tiếp với VNCB, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại ngân hàng này với giá 0 đồng.
Hàng loạt các sai phạm đã được Phạm Công Danh và các đồng phạm thực hiện: đề án nâng cấp Coreabanking, thuê trụ sở mới cho VNCB, ủy thác đầu tư trái phiếu thông qua Quỹ Lộc Việt, lập các hồ sơ mua bán nguyên vật liệu khống, rút tiền của nhóm Trần Ngọc Bích mà không có chữ ký của chủ tài khoản…
Viện kiểm sát đã đề nghị Tòa án Nhân dân dân tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh 20 năm tù về tội vi phạm quản lý kinh tế gây hậu quả kinh tế nghiêm trọng, 20 năm tù vi phạm cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng cộng hình phạt là 30 năm tù giam.
Về phần thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả vụ án, Viện kiểm sát đề nghị kê biên thêm một số tài sản có giá trị của Phạm Công Danh. Cụ thể, đối với 3 tài sản là bất động sản không thế chấp trong các khoản vay của Phạm Công Danh được xác định là các tài sản chung của vợ chồng Phạm Công Danh và Quách Thị Kim Chi, Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục kê biên để thực hiện nghĩa vụ.
Đối với khách sạn Mỹ Trà (Đà Nẵng) thuộc quyền sở hữu của Phạm Công Danh tiếp tục kê biên để thực hiện nghĩa vụ thi hành án.
Đồng thời đối với số tài sản lưu giữ của Phạm Công Danh khi bị bắt gồm: một đồng hồ, nhẫn vàng, 6.000 USD, tiền mặt VND cũng sẽ được kê biên để khắc phục hậu quả.
Trước đó, liên quan đến 3 căn nhà (tại vị trí Hồ Văn Huê, Hồ Thị Kỷ và sông Ông Lớn – TP.HCM) chưa được đem ra thế chấp, Phạm Công Danh cho biết: Trước đó dù đã đề nghị nhiều lần vợ đem thế chấp, nhưng bà này không đồng ý.
Theo lời khai của Danh, 3 căn nhà này không liên quan đến sai phạm của ông. Đây là tài sản chung của vợ chồng. Đã nhiều lần, ông đề nghị vợ thế chấp vì ngân hàng khó khăn nhưng nhiều lần vợ ông không đồng ý vì đây là tài sản mà vợ ông mượn tiền của mẹ vợ để mua.
Vợ ông Danh, bà Quách Thị Kim Chi cũng thừa nhận nhiều lần ông Danh đề nghị thế chấp 3 căn nhà này để kinh doanh nhưng bà không đồng ý vì tiền mua các căn nhà này được vay từ mẹ bà Chi là 25 tỷ đồng. 
Bà Quách Thị Kim Chi cũng đã đề nghị được nhận lại 2 món đồ của chồng đó là nhẫn và đồng hồ. So với các tài sản bị thu giữ, hai món đồ này có giá trị rất nhỏ bé nhưng theo bà Chi đây là những kỷ vật có ý nghĩa lớn lao với gia đình bà và được mua lúc bà sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, theo đề nghị của Viện kiểm sát, tất cả các tài sản trên sẽ phải được kê biên để khắc phục hậu quả.
Trước đó, theo cáo trạng được công bố trong những ngày đầu diễn ra phiên xét xử,  cơ quan tố tụng cho biết đã tiến hành kê biên nhiều tài sản có giá trị của Phạm Công Danh cũng như các đồng phạm.
Cụ thể, trong quá trình thực hiện lệnh bắt khám xét đối Phạm Công Danh, cơ quan điều tra đã thu được nhiều tài sản có giá trị như: 217 triệu đồng và 121.900 USD mang theo người; 500.000 USD thu ở phòng 1008 khách sạn Sofitel Hà Nội.
Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 21 sổ chứng nhận sở hữu cổ phần tại VNCB và các giấy tờ ủy quyền ký sẵn liên quan đến 84% cổ phần VNCB của Phạm Công Danh. Hiện các giấy tờ này chỉ có giá trị chứng minh 84% cổ phần đó là của Phạm Công Danh. Danh nhờ người thân quen đứng tên, chứ không còn giá trị thực tế vì VNCB đã bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng/cổ phần.
Ngoài ra, có 37 bất động sản của Phạm Công Danh hoặc thuộc sở hữu của các công ty thuộc tập đoàn Thiên Thanh đang là tài sản đảm bảo tại một số ngân hàng: Phương Nam; Agribank chi nhánh Tân Phú; Agribank chi nhánh Láng Hạ; Ngân hàng Xây dựng và một số tài sản này dùng để góp vốn với công ty cổ phần PVI.
Trong số 37 bất động sản này: Có 14 bất động sản tại TP.HCM; 1 tại Bình Dương; 1 tại Bà Rịa - Vũng Tàu; 7 bất động sản và 10 lô đất là sân vận động Chi Lăng tại TP.HCM, 1 tại Quảng Nam, 3 tại Quảng Ngãi.
Cơ quan điều tra cho biết, ngoại trừ bất động sản tại Đà Nẵng, tổng số bất động sản còn lại được định giá tài sản là 624 tỷ đồng.
Cũng theo cơ quan điều tra, số dư tài khoản của Phạm Công Danh và các công ty của Phạm Công Danh tại Ngân hàng Á Châu là 3.629 tỷ đồng và số dư còn lại ở VNCB là 1.377 tỷ đồng.

LINH LAN - MẠNH NGUYỄN

Bảng giáThị trường

VN-Index 819.43 ▼ -1.52 (-0.19%)

 
VN-Index 819.43 -1.52 -0.19%
HNX-Index 109.3 0.19 0.17%
UPCOM 54.08 0.11 0.2%
DJIA 22,871.72 30.71 0.13%
Nasdaq 6,605.8 14.29 0.22%
Nikkei 225 21,255.56 100.38 0.47%
FTSE 100 7,536.53 1.09 0.01%

BizLIVE - Gặp gỡ