Đề nghị điều tra làm rõ vụ Hà Văn Thắm nhận 500 tỷ môi giới bán TrustBank

Linh Lan-Mạnh Nguyễn

07:00 10/09/2016

BizLIVE - Hội đồng xét xử đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc Phạm Công Danh trả cho Hà Văn Thắm 500 tỷ để Thắm môi giới cho Danh mua lại Trustbank.

Đề nghị điều tra làm rõ vụ Hà Văn Thắm nhận 500 tỷ môi giới bán TrustBank

Ông Hà Văn Thắm bị bắt cuối tháng 10/2014 vì những sai phạm trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Sau hơn 1 tuần nghị án, ngày 9/9, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM chính thức tuyên án vụ án Phạm Công Danh và 35 đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB).
Vụ án bắt đầu được xét xử từ ngày 19/7/20116, theo kế hoạch ban đầu, phiên tòa sẽ được tuyên án vào ngày 18/9. Tuy nhiên, do nhiều tình tiết phức tạp phải đến ngày 31/8 thì các bị cáo được nói lời sau cùng.
Ngoài việc tuyên án với các bị cáo, Hội đồng xét xử cũng đã đưa ra nhiều kiến nghị đối với cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao điều tra làm rõ nhiều đối tượng có liên quan trong vụ án, trong đó có Hà Văn Thắm.
Cụ thể, Hội đồng xét xử kiến nghị điều tra hành vi, trách nhiệm của Hà Văn Thắm trong việc nhận 500 tỷ đồng từ Phạm Công Danh để được tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín (TrustBank).
Tại phiên xét xử trước đó, bị cáo Phạm Công Danh khai đến với TrustBank thông qua Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Thời điểm đó, ông Thắm cũng muốn “mua” lại TrustBank nhưng Ngân hàng Nhà nước không đồng ý vì ông này không thể cùng một lúc điều hành hai ngân hàng yếu kém.
Do vậy, Hà Văn Thắm đã giới thiệu Danh tiếp cận nhóm Phú Mỹ. Xem đây là cơ hội vì trước đây từng đề xuất lâp một ngân hàng về xây dựng nhưng không được nên Danh đã ngay lập tức quyết định bỏ tiền tham gia tái cơ cấu ngân hàng này.
Sau đó, TrustBank được chuyển giao cho Phạm Công Danh vào tháng 6/2012 với số tiền được Danh khai đưa cho ông Thắm là 500 tỷ đồng (tiền môi giới) và Danh thỏa thuận trả cho nhóm cổ đông của bà Hứa Thị Phấn số tiền là 4.600 tỷ đồng để tiếp nhận cả nợ nần cũng như toàn bộ tài sản thế chấp của các khách hàng tại ngân hàng này.
Tổng số tiền Danh đã trả cho nhóm cổ đông Phú Mỹ là 3.658 tỷ trên tổng số 4.600 phải trả.
Số tiền này, theo lời khai của Danh, không phải là tiền mua cổ phần, mà là tiền để nhận các tài sản của VNCB bao gồm: đất Nhà Bè, quận 2, Công ty cổ phiếu Đại Việt và công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương…
Số tài sản này lúc đó được định giá 7000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bất động sản không thể lấy ra sử dụng do đang bị kiểm soát và không thể đem ra bán được như Danh kỳ vọng.
Liên tục trong những ngày thẩm vấn trước, Phạm Công Danh đều kêu rằng việc mua bán và tái cơ cấu VNCB là nguồn cơn khiến bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa.
Về ông Hà Văn Thắm: Ông Thắm - cựu Chủ tịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) đã bị khởi tố và bắt giữa vào cuối năm 2014 vì những sai phạm trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Trước khi bị bắt, ông giữ vai trò Chủ tịch Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group), đồng thời là Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank), Chủ tịch Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (OCH).

LINH LAN-MẠNH NGUYỄN

Bảng giáThị trường

VN-Index 684.71 ▲ 6.77 (0.99%)

 
VN-Index 684.71 6.77 0.99%
HNX-Index 83.94 0.89 1.06%
UPCOM 53.03 0.02 0.04%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ