Đại án Phạm Công Danh: Nữ giám đốc Tân Hiệp Phát có “đòi” được 5.190 tỷ?

Linh Lan-Mạnh Nguyễn

07:36 09/09/2016

BizLIVE - Theo dự kiến, hôm nay (9/9), Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ tuyên án vụ án gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây Dựng (VNCB). Theo đó, tòa sẽ làm rõ trách nhiệm về số tiền 5.190 tỷ đồng Phạm Công Danh tự ý chuyển khỏi tài khoản bà Trần Ngọc Bích.

Đại án Phạm Công Danh: Nữ giám đốc Tân Hiệp Phát có “đòi” được 5.190 tỷ?

Bà Trần Ngọc Bích tại tòa.

Theo dự kiến, hôm nay (9/9),  Tòa án nhân dân TP.HCM sẽ tuyên án vụ án gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây Dựng (VNCB).
Ông Phạm Lương Toản, chánh tòa Tòa án Nhân dân TP.HCM, thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết đã lắng nghe tất cả những kiến nghị của 36 bị cáo trong phần nói lời sau cùng. Hội đồng xét xử sẽ xem xét công tâm, khách quan, thấu tình đạt lý để tuyên mức án hợp tình, hợp lý.
Trước đó, phiên xét xử đại án Phạm Công Danh đã kéo dài hơn 1 tháng, phần lớn thời gian nhằm làm rõ khoản tiền 5.190 tỷ đồng Phạm Công Danh và đồng phạm đã tự ý chuyển khỏi tài khoản của khách hàng là nhóm bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát).
Đây được coi là phần thiệt hại lớn nhất của ngân hàng trong chuỗi hành vi vi phạm của Phạm Công Danh và đồng phạm.
Số tiền này cũng gây nhiều tranh cãi khi Phạm Công Danh và các bị cáo khác cho rằng bà Trần Ngọc Bích đồng thuận cho việc chuyển tiền đi. Tuy nhiên, trước tòa bà Bích liên tục phủ nhận điều này. Bà Bích nói không có liên quan gì tới Phạm Công Danh và yêu cầu ngân hàng phải hoàn trả số tiền.
Trong khi đó, Phạm Công Danh lại khai toàn bộ số tiền trên chuyển đi là có sự đồng ý của nhóm bà Trần Ngọc Bích. Số tiền này sau đó đã được chuyển vào tài khoản ông Trần Quý Thanh. Bị cáo Danh khẳng định có mối quan hệ vay mượn với gia đình ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích.
Liên quan đến số tiền trên, kết thúc phiên tranh luận, đại diện Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho biết vẫn giữ nguyên quan điểm về tội cố ý làm trái chuyển số tiền 5.190 tỷ đồng ra khỏi tài khoản của bà Bích của Phạm Công Danh. Do đó, theo Viện kiểm sát cần phải thu hồi số tiền này.
Viện kiểm sát cho biết: Kết quả thẩm vấn và tài liệu cho thấy, nhóm Bích gửi tiền vào VNCB 5.881 tỷ đồng để nhận 124 sổ tiết kiệm là có thật. Ngày 21/6 và 21/8/2103 nhóm Bích thế chấp 118 sổ tiết kiệm để vay 5.190 tỷ đồng là có thật và VNCB đã chuyển vào tài khoản của Bích.
Khi đó, VNCB là người có trách nhiệm và quản lý số dư trên tài khoản của khách hàng và chịu trách nhiệm mất mát. Nhưng VNCB đã tự ý chuyển tiền từ tài khoản bà Bích sang tài khoản Danh, tới đồng tài khoản Khương, Phan Minh Tùng và cuối cùng tới tài khoản Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) mà không có chữ ký của chủ tài khoản là trái pháp luật.
Trên cơ sở đó, VNCB bị thiệt hại 5.190 tỷ đồng và VNCB phải trả lại cho nhóm Bích 5.190 tỷ đồng. 
Viện kiểm sát cũng cho biết: Để phục hồi lại tình trạng ban đầu và phục hồi quyền lợi của bà Bích chúng tôi xác định được số tiền ông Trần Quý Thanh có được từ việc chuyển trái pháp luật của ông Danh mà có.
Do vậy, yêu cầu VNCB hạch toán lại và chuyển trả cho Trần Ngọc Bích 5.190 tỷ đồng, chuyển trả cho ông Danh và chuyển trả lại cho ông Thanh và từ đó ông Danh chuyển trả lại cho Bích 5.190 tỷ đồng. Như vậy, hạch toán lại 5.190 tỷ đồng. Vậy phát sinh thêm nghĩa vụ phải thanh toán tiền nhóm Bích đã vay 21/6 và 21/8/2013.
Do đó, nghĩa vụ của nhóm Bích trả cho VNCB 5.190 tỷ đồng và theo đó, Hội đồng xét xử xem xét hủy lệnh kê biên 124 sổ tiết kiệm trong quá trình điều tra vụ án, để tất toán thanh lý các hợp đồng này.
Cũng theo Viện kiểm sát, với hành vi trái pháp luật của Phạm Công Danh Danh và Hoàng Đình Quyết về vi phạm chế độ hạch toán kế toán, gây hậu quả 5.190 tỷ đồng nên cáo bị cáo bị khởi tố điều tra về tội cố ý làm trái là có căn cứ.
Tại buổi tuyên án ngày hôm nay, Hội đồng xét xử sẽ làm rõ trách nhiệm về khoản tiền 5.190 tỷ nói trên.

LINH LAN-MẠNH NGUYỄN

Bảng giáThị trường

VN-Index 743.41 ▲ 1.5 (0.2%)

 
VN-Index 743.41 1.5 0.2%
HNX-Index 93.69 0.22 0.23%
UPCOM 57.64 0.25 0.43%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ