Đại án 9.000 tỷ: Viện kiểm sát đề nghị khởi tố nhóm bà Hứa Thị Phấn

Linh Lan - Mạnh Nguyễn

16:34 16/08/2016

BizLIVE - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết đã phát hiện dấu hiệu lừa đảo để lấy tiền của ngân hàng của nhóm Phú Mỹ, do bà Hứa Thị Phấn là đại diện. 

Đại án 9.000 tỷ: Viện kiểm sát đề nghị khởi tố nhóm bà Hứa Thị Phấn

Bà Hứa Thị Phấn.

Sau gần 1 tháng làm việc, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh - cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) và 35 đồng phạm trong đại án thất thoát hơn 9.000 tỷ tại ngân hàng này đã chuyển sang phần luận tội. 
Tại phiên xử chiều 16/8, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM cho biết đã phát hiện dấu hiệu lừa đảo để lấy tiền của ngân hàng của nhóm Phú Mỹ, do bà Hứa Thị Phấn là đại diện. Việc mua cổ phần Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) cần được điều tra, khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện kiểm sát cũng đã đề nghị khởi tố vụ án này ngay tại tòa.
Qua cáo trạng được công bố trước đó và lời khai các bị cáo cho thấy, bắt đầu từ cuối năm 2011 từ nhu cầu cần có một ngân hàng chuyên về xây dựng, Phạm Công Danh - Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh đề xuất thành lập một ngân hàng xây dựng. Tuy nhiên, đề xuất này của Danh đã không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
Đồng thời, khi đó, ngân hàng Đại Tín (TrustBank) do nhóm cổ đông của bà Hứa Thị Phấn sở hữu đang rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ. Kết luận thanh tra cho thấy, ngân hàng này lỗ khoảng 11.000 tỷ đồng và có khoảng 11.000 tỷ đồng là nợ khó đòi.
Theo lời Danh trước tòa, Danh đến với TrustBank là thông qua Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Dương. Thời điểm đó, ông Thắm cũng muốn “mua” TrustBank nhưng NHNN không đồng ý. Hà Văn Thắm đã giới thiệu Danh tiếp cận nhóm Phú Mỹ. Tranh thủ cơ hội này, Danh đã quyết định bỏ tiền tham gia tái cơ cấu ngân hàng này.
Sau đó, Ngân hàng Đại Tín được chuyển giao cho Phạm Công Danh vào tháng 6/2012 với số tiền được Danh khai đưa cho ông Thắm là 500 tỷ đồng (môi giới) và Danh thỏa thuận trả cho nhóm cổ đông của bà Hứa Thị Phấn số tiền là 4.600 tỷ đồng để tiếp nhận cả nợ nần cũng như toàn bộ tài sản thế chấp của các khách hàng tại ngân hàng này.
Tổng số tiền Danh đã trả cho nhóm cổ đông Phú Mỹ là 3658 tỷ trên tổng số 4.600 phải trả. Số tiền này, theo lời khai của Danh, không phải là tiền mua cổ phần, mà là tiền để nhận các tài sản của VNCB bao gồm: đất Nhà Bè, quận 2, Công ty cổ phiếu Đại Việt và công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương… Số tài sản này lúc đó được định giá 7000 tỷ đồng.
Danh nói: “Tôi tin rằng, trong bối cảnh bất động sản khó khăn nhưng thêm thời gian thì tài sản sẽ lên giá, chứ không phải tôi trả tiền mua cổ phiếu. Tiền này tôi trả để lấy lại tài sản đó”.
Tuy nhiên, sau đó Danh mới biết, tất cả những tài sản mà Đại Tín để lại không thể lấy ra sử dụng do đang bị kiểm soát và không thể đem ra bán được như Dang kỳ vọng.
Liên tục trong những ngày thẩm vấn trước, Phạm Công Danh đều kêu rằng việc mua bán và tái cơ cấu VNCB là nguồn cơn khiến bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa.
Theo Danh, việc chấp nhận tái cơ cấu lại ngân hàng khi nó đang lỗ đến 11.000 tỷ đồng, trong đó có đến hàng chục tỷ tiền khách hàng vay là nợ xấu, khó đòi khiến Danh liên tiếp lao vào các sai phạm.  Danh liên tục đề nghị tòa thu hồi lại toàn bộ số tiền Danh đã trả nhóm bà Hứa Thị Phấn.
Tại phần luận tội chiều 16/8, Viện kiểm sát đề nghị đối với số tiền 851 tỷ đồng Phạm Công Danh trả cho nhóm bà Hứa Thị Phấn, tòa xác định đây là số tiền bị cáo Danh dùng trái pháp luật để trả nên đề nghị phải thu hồi.

LINH LAN - MẠNH NGUYỄN

Bảng giáThị trường

VN-Index 743.41 ▲ 1.5 (0.2%)

 
VN-Index 743.41 1.5 0.2%
HNX-Index 93.69 0.22 0.23%
UPCOM 57.64 0.25 0.43%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ