Đại án 9.000 tỷ: Nhân viên rửa xe, bảo vệ... được “đề nghị” làm giám đốc

Linh Lan - Mạnh Nguyễn

16:22 19/07/2016

BizLIVE - Trong vụ án Phạm Công Danh, rất nhiều nhân viên đang làm các công việc bảo vệ, rửa xe... đã được đề nghị đứng tên làm giám đốc rất nhiều công ty với mục đích vay tiền VNCB.

Đại án 9.000 tỷ: Nhân viên rửa xe, bảo vệ... được “đề nghị” làm giám đốc

Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa - Ảnh: Tuổi Trẻ.

Ngày 19/7, Tòa án Nhân dân TP. HCM mở phiên xử ông Phạm Công Danh (51 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) về các tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo cáo trạng, chỉ trong 2 năm (từ cuối năm 2012 đến đầu 2014) tổng số tiền mà Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB đến thời điểm khởi tố vụ án là hơn 9000 tỷ đồng.
Đồng phạm tích cực giúp sức cho ông Danh là dàn lãnh đạo cấp dưới của VNCB gồm Phan Thành Mai (45 tuổi, nguyên Tổng giám đốc); Mai Hữu Khương (33 tuổi, nguyên TV HĐQT, Hoàng Đình Quyết (33 tuổi, nguyên Giám đốc và Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn) cùng hơn 30 bị cáo nguyên là cán bộ VNCB, nhân viên các công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và công ty đối tác của VNCB.
Đáng lưu ý, trong số này, nhiều nhân viên đang làm các công việc bảo vệ, rửa xe... đã được đề nghị đứng tên làm giám đốc rất nhiều công ty với mục đích vay tiền VNCB.
Như trường hợp bị can Nguyễn Tấn Thành (SN 1964), quê quán: Quảng Ngãi. Nguyễn Tấn Thành làm bảo vệ cho Tập đoàn Thiên Thanh, khoảng tháng 5/2012 được nhờ đứng tên Giám đốc công ty Thành Trí.
Khoảng đầu năm 2014, Nguyễn Tấn Thành được nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh (Thành không nhớ tên) gọi lên trụ sở để ký hồ sơ vay, hồ sơ vay này đã được chuẩn bị sẵn và nhân viên hướng dẫn Thành ký.
Sau đó việc giải ngân và sử dụng tiền thế nào Thành không biết. Nguyễn Tấn Thành tự nhận thấy việc bản thân ký các hồ sơ vay vốn số tiền 330 tỷ đồng là vi phạm pháp luật.
Hành vi của Nguyễn Tấn Thành đã cùng các bị can khác giúp sức cho Phạm Công Danh cho vay trái pháp luật 330 tỷ đồng của VNCB, gây thiệt hại cho VNCB 152.160.397.889 đồng.
Tương tự như trường hợp bị can Trần Thanh Tùng. Khoảng tháng 5/2012, Tùng đang làm nhân viên bảo vệ Tập đoàn Thiên Thanh thì cũng được đề nghị đứng tên Giám đốc công ty Thanh Quang.
Khoảng tháng 2/2014, Tùng đến VNCB Chi nhánh Sài Gòn để ký hồ sơ vay tiền. Sau đó Tùng đến VNCB Chi nhánh Sài Gòn. Khi đến nơi, Trang đã chuẩn bị sẵn hồ sơ và hướng dẫn ký vào giấy tờ như: Giấy đề nghị vay; phương án vay và một số giấy tờ khác.
Sau đó, khoảng 1 tuần Trang có điện thoại cho Tùng đến VNCB, Chi nhánh Sài Gòn để ký một số giấy tờ như: Hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp; khế ước nhận nợ và các giấy tờ liên quan khác. Sau đó việc giải ngân và sử dụng tiền thế nào Tùng không biết. Nguyễn Thanh Tùng tự nhận thấy việc ký hồ sơ vay trên là không đúng quy định của pháp luật.
Hành vi của Trần Thanh Tùng đã cùng với các bị can khác giúp sức cho Phạm Công Danh cho vay trái pháp luật 450 tỷ đồng của VNCB, gây thiệt hại cho VNCB 74.396.208.000 đồng.
Đối với trường hợp bị can Nguyễn Hữu Duyên. Khoảng tháng 5/2012, Duyên đang là nhân viên rửa xe của Tập đoàn Thiên Thanh thì được đề nghị đứng tên Giám đốc công ty Quang Đại.
Khoảng đầu năm 2014, Duyên đến ngân hàng để ký hồ sơ vay tiền. Khi đến nơi, hồ sơ vay đã được Trang chuẩn bị sẵn và hướng dẫn ký vào giấy tờ: Đơn đề nghị vay; phương án vay… Sau đó, khoảng một tuần Trang có điện thoại cho Duyên đến VNCB để ký một số giấy tờ như: Hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp; khế ước nhận nợ và các giấy tờ liên quan khác. Sau đó việc giải ngân và sử dụng tiền thế nào Duyên không biết.
Hành vi của Nguyễn Hữu Duyên đã cùng các bị can khác giúp sức cho Phạm Công Danh cho vay trái pháp luật 380 tỷ đồng của VNCB, gây thiệt hại cho VNCB 11.866.982.000 đồng.
Theo Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, hành vi của các bị can trên đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 Điều 179 BLHS với vai trò người giúp sức.

LINH LAN - MẠNH NGUYỄN

Bảng giáThị trường

VN-Index 935.16 ▼ -0.69 (-0.07%)

 
VN-Index 935.16 -0.69 -0.07%
HNX-Index 111.61 0.14 0.13%
UPCOM 54.66 0.31 0.56%
DJIA 24,508.66 -76.77 -0.31%
Nasdaq 6,856.53 -19.27 -0.28%
Nikkei 225 22,553.22 -141.23 -0.63%
FTSE 100 7,450.87 2.75 0.04%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine