Đại án 9.000 tỷ: Không xem xét trách nhiệm hình sự bà Trần Ngọc Bích

Linh Lan - Mạnh Nguyễn

08:04 17/08/2016

BizLIVE - Viện kiểm sát cho rằng không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự nhóm Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh, chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát) trong vụ Phạm Công Danh.

Đại án 9.000 tỷ: Không xem xét trách nhiệm hình sự bà Trần Ngọc Bích

Bà Trần Ngọc Bích và cựu Chủ tịch VNCB Phạm Công Danh.

Tại phần luận tội trong phiên xét xử ngày 16/8 vụ án Phạm Công Danh, Viện kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho rằng không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm bà Trần Ngọc Bích.
Theo đại diện Viện kiểm sát, liên quan đến số tiền 5.190 tỷ đồng của bà Trần Ngọc Bích đã được chuyển sang tài khoản của Phạm Công Danh có lời khai mâu thuẫn giữa bà Bích và các bị cáo.
Tuy nhiên phần xét hỏi tại phiên tòa đã không làm rõ được các lời khai này vì Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi), mắt xích quan trọng trong vụ việc đã xuất cảnh ra nước ngoài. 
Đồng thời, đối với cá nhân bà Bích, do quá trình điều tra và thẩm vấn tại toà vẫn chưa làm rõ được quan hệ vay mượn giữa bị cáo Danh và bà Bích, do đó chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự của bà Bích và các cá nhân liên quan.
Về việc xử lý số tiền 5.190 tỷ đồng, đại diện Viện kiểm sát cho rằng số tiền này của nhóm bà Bích đã bị Hoàng Đình Quyết (nguyên phó giám đốc Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Sài Gòn) và Mai Hữu Khương (nguyên giám đốc Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Sài Gòn) chuyển ngoài ý muốn của bà Bích, do đó số tiền đó cần phải được phục hồi.
Đồng thời, bà Trần Ngọc Bích phải hoàn trả toàn bộ số tiền này theo các hợp đồng vay được lập ngày 21 và 26/8/2013. Phía Ngân hàng Xây dựng sẽ tiếp tục quản lý 124 sổ tiết kiệm nhóm bà Bích để đảm bảo thu hồi.
Liên quan đến trách nhiệm của Phạm Thị Trang, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, có nhiều lời khai và chứng cứ cho thấy Trang có vai trò đồng phạm giúp sức Danh trong hành vi cố ý làm trái nên cần khởi tố bà Trang để xem xét, xử lý.
Phiên tòa tiếp tục làm việc hôm nay (17/8) với phần bào chữa của nhóm luật sư bảo vệ ông Phạm Công Danh.
Trước đó, theo cáo trạng do Viện kiểm sát công bố, năm 2012, Phạm Công Danh đã thông qua Phạm Thị Trang (Trang phố núi) đặt vấn đề với ông Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh) và một số người thân của Bích để họ (nhóm Trần Ngọc Bích) gửi tiền vào VNCB.
Trong thời từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, hai bên đã có 16 lần với 122 khoản vay bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích với tổng số tiền VNCB đã giải ngân là 17.761,5 tỷ đồng, trong đó có 16.260,5 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Công Danh.
Các khoản vay này, đến thời điểm khởi tố vụ án đã được hai bên tất toán hết. Tuy nhiên, đến các ngày 21/8 và ngày 26/8/2013 có 5.190 tỷ đồng rút ra từ  Ngân hàng Xây dựng (trong tài khoản của Trần Ngọc Bích), nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích, được chuyển đến các tài khoản của Phạm Công Danh. Các khoản tiền này, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới tự ý chuyển sang tài khoản của mình để Danh tất toán các khoản mà ông đã vay trước đó.
Tại các phiên tòa trước, bà Trần Ngọc Bích luôn khẳng định mình chỉ cho bà Phạm Thị Trang vay tiền chứ không cho ông Phạm Công Danh vay. Bà Bích nói không biết Phạm Công Danh và VNCB phải có trách nhiệm với số tiền 5.190 tỷ đồng bị chuyển trái phép sang tài khoản Phạm Công Danh.
Trong khi đó, Phạm Công Danh luôn khẳng định ông có vay mượn tiền của nhóm Trần Ngọc Bích. Theo ông Danh, ban đầu ông biết và vay tiền của nhóm Trần Ngọc Bích thông qua Phạm Thị Trang. Tuy nhiên, sau đó ông trực tiếp làm việc với bà Bích và ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) để vay tiền.

LINH LAN - MẠNH NGUYỄN

Bảng giáThị trường

VN-Index 682.31 ▼ -0.97 (-0.14%)

 
VN-Index 682.31 -0.97 -0.14%
HNX-Index 82.88 -0.42 -0.5%
UPCOM 53.26 -0.24 -0.45%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ