Đã khởi tố 50 bị can trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng

MINH QUANG

09:05 06/11/2015

Với tổng cộng 50 bị can đã bị khởi tố vì cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, cơ quan điều tra xác định số tiền mà VNCB bị “rút ruột” lên đến hơn 18.413 tỷ đồng.

Đã khởi tố 50 bị can trong “đại án” Ngân hàng Xây dựng

Tháng 3/2015, Ngân hàng Nhà nước đã mua lại ngân hàng VNCB đã được với giá 0 đồng. Ảnh: Q.Định.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra để kết thúc vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB)”.

Cho đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 50 bị can và xác định số tiền mà VNCB bị “rút ruột” lên đến hơn 18.413 tỷ đồng.

Hàng loạt lãnh đạo ngân hàng vi phạm

Trong vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng này, cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can nguyên là lãnh đạo HĐQT và ban tổng giám đốc của ngân hàng, thậm chí có cả các bị can đã chuyển sang công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hàng loạt giám đốc các công ty tư nhân có liên quan.

Có 14 bị can bị khởi tố về hai tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”, 19 bị can bị khởi tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.

13 bị can bị khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 4 bị can bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Điển hình là Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, chủ tịch VNCB; Phan Thành Mai, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; Mai Hữu Khương, nguyên Thành viên HĐQT kiêm giám đốc khối kinh doanh, Giám đốc chi nhánh Sài Gòn VNCB; Nguyễn Quốc Viễn, Trưởng ban kiểm soát VNCB; Hà Tấn Phước, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Long An; Lê Văn Thanh, nguyên Tổ trưởng tổ giám sát VNCB, chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An...

Ngoài ra còn có 22 bị can nguyên là giám đốc các công ty tư nhân đã có hành vi tiếp tay ký khống hồ sơ giúp Phạm Công Danh rút tiền của VNCB.

Được biết, quá trình điều tra đã xác định từ năm 2012, Phạm Công Danh và đồng phạm đã lợi dụng danh nghĩa chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc VNCB, cố ý không thực hiện các quy định của Luật kế toán, Luật các tổ chức tín dụng, các quy định của thống đốc Ngân hàng Nhà nước, để thực hiện các giao dịch trái pháp luật gây thiệt hại cho các cổ đông và người gửi tiền tại VNCB với số tiền lên đến nhiều nghìn tỉ đồng.

Những vụ "rút ruột" nghìn tỷ của chủ tịch HĐQT ngân hàng

Theo đó, chỉ tính từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.413 tỷ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân.

Trong năm 2013, Phạm Công Danh đã liên tục chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thương vụ “rút ruột” tiền của VNCB, trong đó có nhiều thương vụ lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Thủ đoạn của Phạm Công Danh và đồng phạm là sử dụng các sổ tiết kiệm của cá nhân tại VNCB có số dư lớn rồi mang làm tài sản bảo đảm để vay tiền tại chính ngân hàng này. Số tiền vay được, Phạm Công Danh đã mang sử dụng vào mục đích cá nhân.

Thậm chí, bị can này còn lợi dụng chức danh chủ tịch HĐQT để họp và ban hành nghị quyết của HĐQT về việc sử dụng tiền gửi tại ngân hàng khác làm tài sản bảo đảm cho các công ty do chính mình lập ra vay tiền bằng các hồ sơ vay khống.

Thương vụ này cũng mang đến những hợp đồng vay hàng nghìn tỉ đồng và đến khi vụ việc vỡ lở, các công ty của Phạm Công Danh không có khả năng trả nợ nên các ngân hàng đã tất toán thu hồi công nợ của VNCB bằng toàn bộ số tiền dư ban đầu, gây thiệt hại chính cho VNCB...

Theo Báo Tuổi Trẻ

Bảng giáThị trường

VN-Index 958.06 ▲ 22.9 (2.39%)

 
VN-Index 958.06 22.9 2.39%
HNX-Index 113.71 2.1 1.85%
UPCOM 54.58 -0.08 -0.16%
DJIA 24,508.66 -76.77 -0.31%
Nasdaq 6,856.53 -19.27 -0.28%
Nikkei 225 22,553.22 -141.23 -0.63%
FTSE 100 7,450.87 2.75 0.04%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine