Chuyển hồ sơ 6 vụ vi phạm vay vốn tại VietinBank sang Bộ Công an

Thái Sơn

20:17 21/04/2015

Quá trình thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), Thanh tra Chính phủ phát hiện 6 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về lừa đảo chiếm đoạt và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng, nên đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra xử lý.

Chuyển hồ sơ 6 vụ vi phạm vay vốn tại VietinBank sang Bộ Công an

Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như có liên quan đến sai phạm tại VietinBank Nhà Bè - Ảnh Ngọc Lê

Ngày 21/4, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật tại VietinBank trong thời kỳ 2009 - 2012.
Theo đó, Thanh tra Chính phủ cho biết hoạt động tín dụng tại ngân hàng này có nhiều khuyết điểm, vi phạm cả trong huy động vốn và hoạt động cho vay. Trong đó, hoạt động cho vay có sai phạm ở hầu hết các khâu.
Cụ thể, trong quá trình thẩm định phê duyệt cho vay, VietinBank đã thẩm định, xác định thời hạn cho vay thiếu cơ sở, không phân tích chi tiết nhu cầu sử dụng vốn với từng phương án, đối tượng kinh doanh, có trường hợp thẩm định, phê duyệt giới hạn tín dụng ngắn hạn cho dự án đầu tư dài hạn; Phê duyệt khi chưa đáp ứng yêu cầu về hồ sơ; Cho vay đối với những khách hàng có tình hình tài chính khó khăn, không đủ khả năng trả nợ…
Trong khâu giải ngân, nhiều trường hợp chứng từ giải ngân không đảm bảo theo quy định, không có hóa đơn hoặc giải ngân không đúng với mục đích với khoản vay. Ngoài ra, tài sản đảm bảo xác định giá trị không đúng quy định, nhận thế chấp không đủ điều kiện.
Thanh tra Chính phủ cho biết một số vụ vi phạm rất nghiêm trọng phải chuyển sang cơ quan điều tra của Bộ Công an, như việc Công ty CP Ninh Bình vay vốn tại VietinBank chi nhánh Hoàng Mai.
Tại chi nhánh này còn xảy ra sai phạm ở 2 vụ khác là vụ Công ty thương mại 2 -10 và 1 cá nhân vay vốn; Công ty TNHH Nam Long vay vốn tại VietinBank Nhà Bè; Công ty TNHH Trường Ngân vay vốn tại VietinBank - chi nhánh Nam Sài Gòn; và vụ 2 khách hàng cá nhân vay vốn tại VietinBank chi nhánh Tây Hà Nội.
Theo Thanh tra Chính phủ, 6 tổ chức, cá nhân vay vốn nêu trên có dấu hiệu vi phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn ngân hàng thì vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng đã được quy định tại các điều 179 và 278 bộ luật Hình sự.
Trong thông báo kết luận, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế hơn 380 tỉ đồng, kiến nghị Thủ tướng giao cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Theo Báo Thanh Niên

Bảng giáThị trường

VN-Index 764.21 ▼ -4.2 (-0.55%)

 
VN-Index 764.21 -4.2 -0.55%
HNX-Index 97.96 -0.69 -0.71%
UPCOM 56.33 0.05 0.09%
DJIA 21,611.78 -28.97 -0.13%
Nasdaq 6,390.0 4.96 0.08%
Nikkei 225 20,099.75 -44.84 -0.22%
FTSE 100 7,483.36 -4.51 -0.06%