5.190 tỷ chuyển cho ông chủ Tân Hiệp Phát: Tiền đó là tiền gì?

Linh Lan-Mạnh Nguyễn

09:43 26/08/2016

BizLIVE - Luật sư Phan Trung Hoài đề nghị xác định số tiền 5.190 tỷ được chuyển vào tài khoản ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát). "Tiền đó là tiền gì? Nếu tiền đó bất hợp pháp thì phải được khôi phục trở lại", luật sư Hoài nói.

5.190 tỷ chuyển cho ông chủ Tân Hiệp Phát: Tiền đó là tiền gì?

Các bị cáo tại tòa.

CBBank yêu cầu nhóm Trần Ngọc Bích trả 5.490 tỷ đồng
Phiên xét xử đại án Phạm Công Danh ngày 25/8 tiếp tục tranh luận về khoản tiền 5.190 tỷ đồng được cho là chuyển từ tài khoản của bà Trần Ngọc Bích sang tài khoản Phạm Công Danh mà không có chữ ký của chủ tài khoản.
Trước tòa, đại diện CBBank (tên Ngân hàng Xây dựng hiện nay) và luật sư bảo vệ quyền lợi cho ngân hàng này khẳng định có sự đồng thuận của bà Bích đối với việc chuyển tiền nêu trên.
Luật sư cũng khẳng định sau khi vay 5.490 tỷ và đến hạn tất toán nhưng bà Bích không tất toán mà ba lần gia hạn khoản vay để không phải trả lãi quá hạn. Luật sư cho rằng nếu tài khoản của bà Bích còn tiền thì bà Bích không thể gia hạn khoản vay đến 6 tháng liền. 
Việc gia hạn khoản vay, so với số tiền gửi tiền kiệm thì lãi suất chênh lệch rất lớn, cả năm lên tới 473 – 573 tỷ đồng. Như vậy rất thiệt hại cho nhóm bà Bích và không phù hợp với việc sinh lợi cho dòng tiền.
Phía bà Bích cũng không cung cấp được chứng từ đã cho Trang vay và trả tiền. Tại phiên tòa bà Bích đã khai giao cho Vũ Anh Tuấn và Nguyễn Tấn Lộc đi giao dịch với Phạm Thị Trang và Nguyễn Thị Thu Hương.
Qua các tài liệu này có thể khẳng định, số tiền 5.190 tỷ đồng của bà Bích chuyển qua tài khoản Phan Minh Tùng rồi đến tài khoản của ông Danh và cuối cùng chuyển về tài khoản Trần Quý Thanh.
Thực chất đây là số tiền ông Danh vay lại của Bích và ông Danh phải chuyển thêm 80 tỷ đồng trả cho khoản tiền ngày 21/6 và 21/8/2103 và không có khoản tiền nào của Phạm Thị Trang. Tuy nhiên, tại các phiên tòa trước nhóm bà Bích tiếp tục khẳng định không cho ông Danh vay tiền.
Do đó, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi lại khoản tiền do Phạm Công Danh đã chuyển sang tài khoản của ông Trần Quý Thanh. Theo luật sư, nếu số tiền này được thu hồi thì đối trừ các khoản vay, bà Bích sẽ còn nợ ngân hàng là 5.490 tỷ đồng.
Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm về số tiền 5.490 tỷ
Tại phiên xử chiều 25/8, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã có phần tranh luận lại ý kiến các luật sư và các bị cáo về số tiền 5.490 tỷ đồng.
Theo đó, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm đã luận tội vào ngày 16/8 về nội dung cố ý làm trái của Phạm Công Danh đối với khoản tiền 5.490 tỷ đồng.
Cụ thể, theo đại diện Viện kiểm sát: Thông qua quan hệ với nhóm Trần Ngọc Bích với VNCB (tên cũ của Ngân hàng Xây dựng) có gửi tiền 5.880 tỷ đồng bằng 124 sổ tiết kiệm. Trong 2 ngày 21/6 và 21/8/2103, nhóm Bích đã dùng 124 sổ tiết kiệm để vay 5.190 tỷ đồng.
Sau đó Phạm Công Danh đã rút tiền từ tài khoản bà Bích mà không có chữ ký của chủ tài khoản để trả nợ cho khoản vay của Bích trước đó và đã gây thiệt hại cho VNCB. Hành vi của Phạm Công Danh đã vi phạm về hạch toán kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và cấu thành hành vi cố ý làm trái về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Các hợp đồng tín dụng mà nhóm Trần Ngọc Bích vay 5.190 tỷ đồng của VNCB chưa được tất toán nên nhóm Bích phải có nghĩa vụ trả nợ số tiền này cho VNCB. Chính vì vậy, Viện kiểm sát đề nghị giải tỏa kê biên các sổ tiết kiệm của Trần Ngọc Bích và giao cho VNCB để thu hồi nợ theo đúng quy định pháp luật.
Đối với 300 tỷ đồng Phạm Công Danh rút tiền mà không có hồ sơ vay thì Danh và đồng phạm phải trả lại cho VNCB.
Làm rõ số tiền 5.190 tỷ chuyển vào tài khoản ông Trần Quý Thanh
Bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh, luật sư Phan Trung Hoài cho rằng với việc đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên trách nhiệm của Phạm Công Danh và không có thay đổi so với cáo trạng đối với khoản tiền 5.190 tỷ đồng có mâu thuẫn.
Theo luật sư này, đại diện của CBBank đã có ý kiến không yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền trên. Chính CBBank cũng đã đề nghị giải tỏa kê biên 124 sổ tiết kiệm để trả cho khoản vay nhóm Bích tại VNCB.
Luật sư Phan Trung Hoài tiếp tục phân tích: Mặc dù đại diện Viện kiểm sát xác định 5.190 tỷ đồng được chuyển từ tài khoản bà Bích tới tài khoản ông Danh và cuối cùng chuyển đến tài khoản Trần Quý Thanh.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra: cơ quan tiến hành tố tụng đã xác định dòng tiền đến tài khoản Trần Quý Thanh nhưng chưa làm rõ, tiền đó là tiền gì? Nếu tiền đó bất hợp pháp thì khôi phục trở lại. Nếu bản chất là thanh toán các khoản vay 21/6 và 21/8/2013 thì không gây hậu quả cho VNCB. 
Luật sư Hoài tiếp tục đối chất: Đại diện Viện kiểm sát đánh giá thế nào về việc bà Trần Ngọc Bích cho Phạm Thị Trang vay 5.190 tỷ đồng? Quan hệ của số tiền hơn 17.000 tỷ đồng thì HĐXX không xem xét nữa và chuyển sang vụ án khác, nhưng khoản tiền 5190 tỷ đồng cho Phạm Thị Trang vay thì Viện kiểm sát giải đáp thế nào?
“Ai đó đã nói: Một nửa sự thật không còn là sự thật, mong Tòa sẽ tìm hiểu đâu là một nửa sự thật? Nếu VNCB bị thua kiện phải trả lại 5.190 tỷ đồng thì phải xác định ai là người gây ra thiệt hại này?”, luật sư Hoài đặt vấn đề.

LINH LAN-MẠNH NGUYỄN

Bảng giáThị trường

VN-Index 740.93 ▼ 0 (0.0%)

 
VN-Index 740.93 0.0 0.0%
HNX-Index 92.38 0.48 0.52%
UPCOM 57.76 -0.16 -0.28%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ