5.190 tỷ bị “hô biến” khỏi tài khoản Giám đốc Tân Hiệp Phát: Ai chịu trách nhiệm?

Linh Lan-Mạnh Nguyễn

10:35 25/08/2016

BizLIVE - Tại phiên tòa ngày 24/8, bà Trần Ngọc Bích, Giám đốc Tân Hiệp Phát liên tục khẳng định không có mối quan hệ vay mượn nào với Phạm Công Danh và yêu cầu Ngân hàng Xây dựng chịu trách nhiệm về số tiền 5.190 tỷ đồng bị chuyển khỏi tài khoản mà không có chữ ký của mình.

5.190 tỷ bị “hô biến” khỏi tài khoản Giám đốc Tân Hiệp Phát: Ai chịu trách nhiệm?

Bà Trần Ngọc Bích.

Bà Trần Ngọc Bích yêu cầu VNCB chịu trách nhiệm
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và 35 đồng phạm làm thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB) tiếp tục diễn ra với phần trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát).
Trước tòa, bà Trần Ngọc Bích đã đề nghị Hội đồng xét xử buộc VNCB phải có trách nhiệm hoàn trả 5.190 tỷ đồng đã bị chuyển khỏi tài khoản bà Bích mà không có chữ ký của tài khoản, đồng thời không thu hồi số tiền Phạm Công Danh đã chuyển cho ông Trần Quý Thanh (bố của bà Trần Ngọc Bích, ông chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát).
Bà Bích cũng tiếp tục khẳng định không hề có mối quan hệ vay mượn nào với Phạm Công Danh. “Tôi không có quan hệ gì với ông Phạm Công Danh. Tôi không có lý do gì phải đồng phạm với Phạm Công Danh”, bà Bích nói.
Bà Trần Ngọc Bích cũng khẳng định toàn bộ số tiền bà và các cộng sự gửi tại VNCB là mồ hôi, nước mắt, là số tiền hợp pháp. Liên quan đến việc Phan Thành Mai, bà Nguyễn Thị Thu Hương (nhân viên kế toán Tập đoàn Thiên Thanh) khai Danh đã trả cho bà hơn 2.000 tỷ đồng lãi ngoài, bà Bích cho rằng đây là thông tin “bịa đặt”, không có chứng cứ.
Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Trần Ngọc Bích, luật sư đưa ra các lập luận chứng minh bà Bích chỉ có mối quan hệ vay mượn với Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi). Từ năm 2012, Phạm Thị Trang đã có liên hệ với Bích và Trang nói là gửi tiền vào ngân hàng có lãi suất cao, Trang nói với Bích chuyển tiền vào tài khoản chỉ định. Còn Trang và Danh có mối quan hệ thế nào thì bà Bích không hay biết.
Luật sư cũng khẳng định việc chuyển tiền không có chữ ký và cho vay không có hồ sơ vay của VNCB là không đúng. 
Theo vị luật sư này, việc đại diện Viện Kiểm sát đề nghị 5.190 tỷ đồng chuyển không có chữ ký nhưng chưa xác định ai là chủ thể của hành động này và đề nghị giữ 124 sổ tiết kiệm là chưa có căn cứ.
Có hay không mối quan hệ vay mượn giữa Danh và Bích?
Trái ngược với lời khai của bà Trần Ngọc Bích, Phạm Công Danh và nhiều bị cáo khác lại khẳng định Danh có quan hệ vay mượn với bà Bích.
Trong phần tự bào chữa hôm 22/8, ông Danh nói khoản tiền giao dịch với nhóm Trần Ngọc Bích là do làm việc trực tiếp với ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngóc Bích. “Bà Bích, ông Thanh không thừa nhận việc giao dịch với tôi nhưng tôi đã có rất nhiều hình ảnh cho thấy có nhiều lần làm việc với họ. Nhiều khoản tiền giao dịch cũng lặp đi lặp lại thì không có lý do gì không có làm việc với tôi”, bị cáo Danh nói.
Theo Danh, câu hỏi “tiền đó là tiền gì” hiện nhóm bà Bích cũng không trả lời được. Trong khi đó, bà Bích đã phủ nhận mối quan hệ vay mượn nên bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét thu hồi toàn bộ số tiền mà bị cáo đã trả lãi cho bà Bích được thể hiện bằng nhiều chứng từ khác nhau và số tiền này sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả.
Trong phần tự bào chữa sau đó, bị cáo Mai Hữu Khương cũng nói thêm về mối quan hệ giữa ông Danh và bà Bích.
Theo Khương, bà Bích khăng khăng nói chỉ cho Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi) vay tiền và đã chấm dứt mối quan hệ vay mượn với bà Trang vào năm 2013, nhưng đến năm 2014 nhân viên của bà Bích vẫn đến Thiên Thanh để nhận tiền “Vậy đây là tiền gì?”, bị cáo Khương đặt vấn đề.
Để có thể làm rõ trách nhiệm đối với khoản tiền 5.1490 tỷ nói trên phụ thuộc rất nhiều vào việc xác định việc có hay không mối quan hệ vay mượn giữa bị cáo Danh và bà Bích.
Nếu trong trường hợp, ông Danh thực sự vay tiền của nhóm Trần Ngọc Bích thì trách nhiệm đối với số tiền 5.190 tỷ đồng thuộc về Phạm Công Danh chứ không thuộc VNCB. Và khi đó, Phạm Công Danh chỉ chịu trách nhiệm dân sự với khoản tiền này.
Ngược lại, nếu VNCB chịu trách nhiệm về khoản tiền 5.190 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích (như bà Bích cố chứng minh) thì ông Danh phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khoản tiền này như cáo trạng cáo buộc.
Trước đó, theo cáo trạng của Viện kiểm sát công bố, sau khi kiểm soát VNCB, năm 2012, Phạm Công Danh đã thông qua Phạm Thị Trang (Trang phố núi) đặt vấn đề với ông Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh) và một số người thân của Bích để họ (nhóm Trần Ngọc Bích) gửi tiền vào VNCB.
Trong thời từ tháng 12/2012 đến tháng 7/2013, hai bên đã có 16 lần với 122 khoản vay bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích với tổng số tiền VNCB đã giải ngân là 17.761,5 tỷ đồng, trong đó có 16.260,5 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của Phạm Công Danh.
Các khoản vay này, đến thời điểm khởi tố vụ án đã được hai bên tất toán hết. Tuy nhiên, đến các ngày 21/8 và ngày 26/8/2013 có 5.190 tỷ đồng rút ra từ VNCB (trong tài khoản của Trần Ngọc Bích), nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích, được chuyển đến các tài khoản của Phạm Công Danh. Các khoản tiền này, Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới tự ý chuyển sang tài khoản của mình để Danh tất toán các khoản mà ông đã vay trước đó.

LINH LAN-MẠNH NGUYỄN

Bảng giáThị trường

VN-Index 917.45 ▼ -22.71 (-2.48%)

 
VN-Index 917.45 -22.71 -2.48%
HNX-Index 111.78 -2.03 -1.82%
UPCOM 54.28 -0.19 -0.36%
DJIA 24,329.16 117.68 0.48%
Nasdaq 6,840.08 27.24 0.4%
Nikkei 225 22,938.73 127.65 0.56%
FTSE 100 7,435.83 41.87 0.56%

Emagazine