5 người nước ngoài lừa đảo hơn 2.754 tỷ đồng

Thái Sơn

08:53 08/10/2015

Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) và chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam và một số doanh nghiệp.

5 người nước ngoài lừa đảo hơn 2.754 tỷ đồng

Sau khi các cổ đông nước ngoài bỏ trốn, dự án đã bị bỏ không, hoang phế. Ảnh: Đinh Dụng.

Trong số các bị can bị truy tố có nhiều người từng giữ các chức vụ cao của Agribank như Phạm Thanh Tân (nguyên tổng giám đốc), Kiều Trọng Tuyển (nguyên phó tổng giám đốc), Phạm Thị Bích Lương (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội)...
 Theo cáo trạng, nhóm cổ đông nước ngoài góp vốn thành lập Công ty Enzo Việt Nam, và chiếm đoạt tiền của Agribank gồm: Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc, chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật); Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada, cổ đông); Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada, tổng giám đốc); Driss Bou Chama (quốc tịch Canada, giám đốc công nghiệp) và Manuela Polga (quốc tịch Ý).
Theo cáo trạng, Công ty Enzo Việt Nam thành lập năm 2007, trên cơ sở góp vốn của một số cổ đông người nước ngoài. Trong quá trình hoạt động, những người nước ngoài này lập ra các hợp đồng chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang không có thật để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt. Tổng cộng khoản tiền các đối tượng lừa đảo , chiếm đoạt là hơn 2.523 tỷ đồng.
Ngoài ra, những người nước ngoài này còn gây ra khoản thiệt hại hơn 231 tỷ đồng là tiền vay từ Agribank chi nhánh Nam Hà Nội và Agribank chi nhánh Ninh Bình trong quá trình thực hiện dự án. Thực hiện hành vi lừa đảo xong, những người này đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi vụ án bị phát hiện. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh truy nã quốc tế đối với những người nước ngoài này. Do thời hạn điều tra đã hết nên tách ra xử lý sau.
Đáng chú ý trong vụ án này là khoản tiền “bôi trơn” lên tới gần 900.000 USD. Cụ thể, trong quá trình điều tra vụ án, Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiên (nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội) khai đã nhận 898.000 USD của các đối tác người nước ngoài lừa đảo vay vốn. Số tiền này Lương và Hiên khai dùng để biếu 5 lần tổng cộng 310.000 USD cho ông Phạm Thanh Tân (bị can Tân đã thừa nhận); biếu 50.000 USD cho ông Đỗ Quang Vinh, nguyên Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp (bị can Vinh đã thừa nhận); biếu Hoàng Anh Tuấn, nguyên Ủy viên thường trực Agribank 100.000 USD, sau đó ông Tuấn trả lại khi bị thanh tra; bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên tại Agribank Nam Hà Nội khoảng 175.000 USD…
Ngoài ra, trong vụ án này còn có một số bị can nguyên là cán bộ công chức ngành hải quan như: Lương Thị Yên (nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây - Cục Hải quan Hà Nội); Hoàng Tuấn Khanh, Đỗ Thị Liên Hương, Nguyễn Thị Thúy Hằng (cùng nguyên là công chức Chi cục Hải quan Hà Tây), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã giải quyết cho thông quan hàng hóa trái quy định dẫn đến nhà nước thất thu thuế nhập khẩu, đồng thời tạo điều kiện cho các bị can người nước ngoài có các bộ tờ khai hải quan để lừa dối
Agribank cho giải ngân theo giá trị hàng hóa nhập khẩu thể hiện trên tờ khai.

Theo Báo Thanh Niên

Từ khóa: Agribank, điều tra

Bảng giáThị trường

VN-Index 682.98 ▼ -0.3 (-0.04%)

 
VN-Index 682.98 -0.3 -0.04%
HNX-Index 83.05 -0.25 -0.3%
UPCOM 53.31 -0.19 -0.35%
DJIA 16,038.48 11.43 0.07%
Nasdaq 4,286.74 2.99 0.07%
Nikkei 225 16,122.71 -881.59 -5.47%
FTSE 100 5,632.19 -57.17 -1.02%

BizLIVE - Gặp gỡ