Hồ sơ Panama: Thái Lan vào cuộc điều tra rửa tiền và trốn thuế

NHI NGÔ

20:54 08/04/2016

21 người Thái dính líu tài liệu Panama. Đó là các chính trị gia và doanh nhân, 16 người đã được xác minh danh tính.

Hồ sơ Panama: Thái Lan vào cuộc điều tra rửa tiền và trốn thuế

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Cơ quan chống rửa tiền Thái Lan (AMLO), 21 người Thái Lan có dính líu tới vụ rò rỉ tài liệu Panama. 16 người trong số này đã được xác minh danh tính.

Những người có tên trong tài liệu Panama là các chính trị gia và doanh nhân.

"Tới giờ, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy sai phạm nào và vẫn cần điều tra thêm. Hiện giờ chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết cuộc điều tra", Channel News Asia dẫn lời Tổng thư ký AMLO Seehanat Prayoonrat phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bangkok.

Sau khi Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố tài liệu Panama ngày 3/4, AMLO đã tiến hành liên lạc với các cơ quan chống rửa tiền toàn cầu để xác minh danh tính các công dân Thái Lan được nhắc đến trong tài liệu Panama. Hiện AMLO chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Trong khi đó, Cơ quan Thuế vụ Thái Lan tiến hành điều tra khả năng những người có tên trong tài liệu về hành vi trốn thuế.

Theo Báo Pháp Luật TPHCM

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine