Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng

Gia Bách

09:00 30/10/2015

Chiều 29.10, tại trụ sở Công ty TNHH Cát Vàng (gọi tắt là Công ty Cát Vàng, xã Lương Thế Trân, H.Cái Nước, Cà Mau), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trần Thanh Dân (53 tuổi), Giám đốc công ty.

Bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Cát Vàng

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, sau khi được Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Minh Hải (VDB Minh Hải, P.7, TP.Cà Mau) ra chứng thư bảo lãnh cho Công ty Cát Vàng, ngày 16/12/2014, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Cà Mau (BIDV Cà Mau) ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Cát Vàng vay 9 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 17,5%/năm để thực hiện hợp đồng kinh tế với Công ty Khánh Luân mua 200.000 m3 cát.
Tuy nhiên nhận tiền xong, ông Dân không thực hiện đúng hợp đồng. BIDV Cà Mau nhiều lần yêu cầu thanh toán, nhưng Công ty Cát Vàng chỉ trả nợ gốc được... 17 triệu đồng. Số tiền còn lại là 8,983 tỷ đồng cùng lãi hơn 4 tỷ đồng không thực hiện.
Do Công ty Cát Vàng thoái thác việc thanh toán nợ, BIDV Cà Mau có công văn đề nghị VDB Minh Hải thanh toán do cung cấp chứng thư bảo lãnh. Tuy nhiên, phía VDB Minh Hải viện lý do Công ty Cát Vàng đã sử dụng đồng vốn vay không đúng mục đích như hợp đồng đã ký với BIDV Cà Mau nên không chịu trách nhiệm trước khoản nợ này.
BIDV Cà Mau sau đó đã có đơn khởi kiện Công ty Cát Vàng và TAND H.Cái Nước đã thụ lý. HĐXX tuyên buộc Công ty Cát Vàng trả hơn 13 tỷ đồng cho BIDV Cà Mau gồm vốn và lãi. Điều kiện kèm theo là nếu Công ty TNHH Cát Vàng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ thì VDB Minh Hải phải “gánh” số nợ vừa kể trên.
Trước đó, ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt giam đối với bị can Huỳnh Minh Trung (53 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức, trụ sở tại TP.Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng ngày, cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố cho tại ngoại đối với bà Trần Thanh Thúy (51 tuổi, vợ ông Trung) về hành vi trên. Theo đó, từ ngày 1/5/2010 - 22/6/2011, Công ty TNHH thủy sản Nhật Đức được VDB Minh Hải cho vay gần 180 tỷ đồng. Đến nay, lãi lên đến gần 90 tỷ đồng không khả năng thanh toán. Kiểm tra lại tài sản công ty chỉ có 32 tỷ đồng. Để được VDB Minh Hải giải ngân, ông Trung cùng vợ đã lập hợp đồng xuất khẩu giả, báo cáo thuế khống.

Theo Báo Thanh Niên

Bảng giáThị trường

VN-Index 760.98 ▲ 1.24 (0.16%)

 
VN-Index 760.98 1.24 0.16%
HNX-Index 96.86 -0.07 -0.07%
UPCOM 55.96 0.02 0.04%
DJIA 21,513.17 -66.9 -0.31%
Nasdaq 6,410.81 23.06 0.36%
Nikkei 225 19,955.2 -20.47 -0.1%
FTSE 100 7,445.9 68.17 0.92%