Đa cấp Vipha Việt Nam mạo danh Tập đoàn “khủng” ở Mỹ để lừa đảo

Hạnh Vũ

20:50 04/03/2016

Chỉ với tay không, Thu đã thành lập liền 3 công ty tự phong mình là Chủ tịch HĐQT, rồi lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp, đầu tư tài chính để lừa đảo.

Đa cấp Vipha Việt Nam mạo danh Tập đoàn “khủng” ở Mỹ để lừa đảo

Ảnh minh họa.

Sau hoạt động kinh doanh của đa cấp Liên kết Việt bị "phanh phui", mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty Vipha Việt Nam - bà Nguyễn Thị Thu (46 tuổi, trú tại phường Liễu Giai, Ba Đình, TP Hà Nội).

Chỉ với tay không, Thu đã thành lập liền 3 công ty đều có tên là Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Việt Phát với 3 mã số thuế khác nhau, trụ sở khác nhau, tự phong mình là Chủ tịch HĐQT, rồi lợi dụng phương thức kinh doanh đa cấp, đầu tư tài chính để lừa đảo.

Mạo danh Cán bộ cấp cao để lừa đảo

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của đa cấp Vipha, tin từ báo Thanh tra cho biết, để lôi kéo người tham gia vào hệ thống của mình, Thu và đồng bọn đã xây dựng dự án Vipha kinh doanh thực phẩm chức năng theo mô hình đa cấp trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Bắc Ninh.

Tại các huyện Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), Thu chỉ đạo thành lập đại lý cấp huyện, chiêu mộ cộng tác viên và bằng nhiều loại giải thưởng khác nhau như hoa hồng bán lẻ, hoa hồng gián tiếp, doanh số, trưởng nhóm, du lịch và thưởng khác.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Thị Thu và đồng bọn đã lôi kéo được gần 500 khách hàng với số tiền xác minh ban đầu khoảng 20 tỷ đồng. Theo nhận định của cơ quan điều tra, con số này có thể còn tăng cao sau khi người dân trình báo…

Đáng chú ý, để hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty Vipha Việt Nam còn mạo danh nhiều cán bộ Nhà nước cấp cao như Thanh tra Chính phủ, tổng biên tập nhiều cơ quan báo chí... đã tham gia bán hàng đa cấp tại công ty này để lừa gạt người dân.

Thậm chí, khi chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép bán hàng đa cấp nhưng Thu vẫn hùng hồn tuyên bố, Công ty Vipha Việt Nam đã được cấp phép kinh doanh đa cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Tin vào lời dụ dỗ kiếm tiền dễ dàng của Công ty Vipha Việt Nam, nhiều người dân đã đi vay tiền với lãi suất cao để đóng hàng trăm triệu đồng cho công ty này để tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.

Nhưng đến nay, những người dân này không nhận được phần trăm hoa hồng như cam kết ban đầu của công ty, khiến họ rơi vào cảnh trả lãi vay hàng ngày mà không có nguồn thu từ phía Công ty Vipha Việt Nam.

Kêu gọi đầu tư tài chính… tại Mỹ để "ăn tận gốc"

Báo Công an nhân dân cho hay, với mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng, đến tháng 9/2015, Thu nói với các “nhà đầu tư” là Công ty Vipha làm ăn khó khăn, không trả hoa hồng nữa, đồng thời Thu giới thiệu là đầu tư tài chính trên mạng Internet thu lợi nhanh để gỡ vốn đã đầu tư vào Vipha.

Theo đó, Thu “nổ” là Thu được làm đại diện của một tập đoàn tài chính ở Mỹ có thâm niên trên 100 năm, hoạt động trên 60 quốc gia, kinh doanh trong các lĩnh vực: Casino, sòng bạc, hối đoái, vàng, Forex, công nghệ cao, bất động sản, du lịch, dịch vụ, dầu khí, chứng khoán, y tế… có tên website là BIGNO1.US.

Thu cam kết đây là sân chơi đầu tư tài chính sinh lời cao và cực kỳ an toàn với thời gian đầu tư ngắn trong 9 tuần (tương đương 63 ngày) mà tiền chảy về tài khoản hằng ngày là 2% số tiền đầu tư, tiền sẽ được rút ra thông qua tài khoản ngân hàng điện tử Perfect Money. Sau đó, Thu kêu gọi mọi người tham gia đầu tư tiền vào công ty này để “cứu VIPHA” tức là cứu việc thua lỗ khi đầu tư vào Vipha trước đó.

Thu còn tiếp tục nói: Nếu ai muốn tham gia đầu tư thì nộp tiền cho Thu rồi sau đó Thu sẽ cung cấp cho một tài khoản trên trang web BIGNO1.US để người dân truy cập kiểm tra dòng tiền chảy về. Đơn vị tiền trong tài khoản BIGNO1 là đôla Mỹ (USD). Ngoài ra Thu cũng giới thiệu với mọi người nhà đầu tư sẽ nhận được hoa hồng trực tiếp là 10% khi giới thiệu được người khác tham gia, hoa hồng gián tiếp 2% khi tuyến dưới giới thiệu được thêm người khác. Số tiền hoa hồng sẽ tự động chuyển về tài khoản của người giới thiệu nếu tài khoản mới được kích hoạt.

Tin tưởng vào sự giới thiệu của Thu, nhiều người dân lại tiếp tục nộp tiền cho Thu và giới thiệu những người khác tham gia vào hệ thống đầu tư này, sau đó Thu có cung cấp cho họ các tài khoản ảo trên mạng để theo dõi dòng tiền, tuy nhiên khi muốn rút tiền lãi thì người dân lại không rút được như thông báo của Thu ban đầu.

Những người tham gia trong BIGNO1.US có thể tự chuyển điểm giữa các tài khoản cho nhau, để từ đó kích hoạt các gói đầu tư mới. Những người tham gia có thể tự giao dịch mua bán điểm cho nhau mà không cần thông qua Thu, trong trường hợp không đủ điểm chuyển thì liên hệ với Thu để Thu chuyển điểm từ tài khoản của Thu về…

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, các bị hại vì tin lời của Thu giới thiệu, cam kết về những chương trình, tri ân khách hàng hưởng lợi nhuận cao nếu mua nhiều mã sản phẩm nên đã mua nhiều gói giá trị tiền lớn còn không để ý đến việc lấy sản phẩm, có nhiều người không có sản phẩm.

Hiện nay tất cả người tham gia đều không được Thu chi trả hoa hồng như cam kết, số tiền những người tham gia bị Thu chiếm đoạt rất lớn.

 

Theo Báo Đời sống & Pháp luật

Từ khóa: đa cấp, Việt Nam